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Mar 6, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)매커스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 03 월 06 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 매커스
대 표 이 사 :	신동철, 성종률
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 44길 73
	(전 화)02-3490-9500
	(홈페이지)http://www.makus.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)사장	(성 명)성종률
	(전 화)02-3490-9514

&cr

주주총회 소집공고(제13기 정기/임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 03월 22일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 도곡로77길 23 대치4문화센터 강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 :　사내이사 선임의 건 (성종률)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
성종률	1965.06.15	현 (주)매커스 대표이사 전 대림통상 감사 전 그린화재 기업금융본부장 전 대우증권 M&A컨설팅부 부장 서울대 대학원 경영학과 서울대학교 경영학과	이사회	없음	특수관계인

제2-2호 의안 :　사외이사 선임의 건 (오유섭)

성명	생년월일	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계
오유섭	1957.10.01	현 (주)매커스 사외이사 전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사 전 (주)엔피닉스 대표이사 전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장 전 대우전자 해외법인 코데이타 이사 카이스트 경영대학원	이사회	없음	없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* ’19.08.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

2019 년 03 월 06일

주식회사 매커스 대표이사 신동철, 성종률 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
허용행&cr(출석률: 100%)	오유섭&cr(출석률: 14%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1차	2018.02.08	제12기 결산 재무제표 확정의 건	찬성	불참
영업보고서 보고의 건
내부회계관리제도 운영 보고의 건
2차	2018.02.21	제12기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
제12기 기말 현금배당 결정의 건
자기주식 취득의 건
3차	2018.03.14	감사보고서 승인의 건	찬성	불참
4차	2018.03.23	각자 대표이사 선임의 건	찬성	찬성
5차	2018.04.23	은행 거래의 건	찬성	불참
6차	2018.05.21	은행 거래의 건	찬성	불참
7차	2018.05.30	은행 거래의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,700	99	49	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 5명의 이사 보수한도액 입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사는 비메모리 반도체인 PLD 반도체(FPGA 반도체 )와 아날로그 반 도체 등을 기술영업을 통해 판매하고 기술지원하는 ' 비메모리 반도체 솔루션 ' 업체입니다.&cr 당사의 사업이 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등 세계적인 반도체 전문회사들의 제품을 국내에 들여와 기술영업을 기반으로 하는 반도체 유통업체로 분류될 수 있으나, 특별한 조직 및 기술적 지원없이 단순히 판매를 목적으로 하는 유통회사와는 다르게 IT 업체들에게 그들의 제품 사양에 맞는 반도체를 선정하여 최적의 반도체 솔루션을 제공 해 주는 동시에 필요에 따라 개발 파트너로서 기술지원(반도체 회로 설계) 을 하고 같이 제품을 개발한 후 반도체를 판매하는 사업입니다. &cr 현재 한국의 메모리 반도체 산업은 세계시장을 선도하는 강점을 지니고 있으나, 핵심부품을 구성하는 비메모리 반도체 산업은 상대적으로 취약한 구조를 지니고 있습니다. 따라서 IT 제품에 채용되는 비메모리 반도체 제품은 대부분 수입에 의존하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

오늘날 IT 시장은 빠른 속도로 변화하고 있고 제품 설계는 점점 더 복잡해 지고 있습니다. 하지만 제품 수명이 짧아짐에 따라 개발기간을 더욱 줄여야 하는 압박은 점점 커지고 있고 제품 개발비용은 한정되어 있습니다. 이러한 시장 변화와 비용 등의 문제로 인해 FPGA 반도체를 포함한 비메모리 반도체의 사용은 증가되고 있습니다. &cr당사는 해외의 유수한 반도체 업체인 자일링스(XILINX), 르네사스(RENESAS), 인터실(Intersil) 등을 파트너로 보유하고 있으며, 이를 국내 약 500여 IT업체에 납품하고 있습니다. 또한 확고한 파트너와 다양한 고객사들로 보유하여 안정적인 수익성 및 성장성을 확보하고 있으며, 지속적으로 파트너를 늘려 성장성을 유지해 나가려고 하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 공시대상 사업부문의 구분이 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

IT 제품을 생산하기 위해서는 다양한 기능을 가진 여러 종류의 반도체가 필요하고 각 제품이 가지는 특성이나 기능이 서로 다르므로 이 제품들의 점유율을 비교하기가 쉽지 않습니다. &cr또한 동일 제품에 대해 국내에 여러 판매처가 존재하고 있는 상황에서 당사가 공급하는 모든 제품의 시장 점유율을 판단하기도 매우 어렵습니다. 다만 당사의 주력 제품인 FPGA 반도체의 경우 당사와 공급계약을 체결하고 있는 자일링스외에 인텔(알테라), 래티스 등이 있으며 이중 자일링스사가 전세계 시장의 50~55%를 점유하는 FPGA 반도체의 선도업체라고 할 수 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

현재 많은 반도체 업체들이 제품개발에만 집중하고 영업 및 기술지원은 당사와 같은 전문적인 유통업체에 위탁하고 있습니다. 따라서 반도체 제품의 특성상 당사와 계약관계에 있는 파트너(반도체 업체)의 경쟁력이 당사의 경쟁력과 직결되고 있습니다. &cr이외 비메모리 반도체 유통사업의 핵심경쟁요소는 반도체 칩을 매입하여 단순 판매영업만 수행하는 타 반도체 유통업과는 달리 고객사의 제품 개발단계부터 비메모리 반도체 회로설계와 관련된 전문적인 기술용역을 수행할 수 있는 고도의 프로그래밍 능력과 마케팅 노하우가 요구되는 기술유통 분야입니다. 즉, 개발단계부터 납품 이후까지 고객사의 요구에 상시 대응할 수 있는 반도체 설계능력을 갖추는 것과 적시에 납품할 수 있는 물류역량 등이 주요 경쟁요소라고 할 수 있습니다. 이를 위해 당사는 고객들에 대한 기술적 지원을 강화시키기 위한 조직을 별도로 운영하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 상기 "Ⅲ . 1 사업의 개요 " 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr ※ 본 재무제표는 K-IFRS기준 으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. &cr

1) 연결 재무제표&cr - 연결재무상태표

<연결 재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재
제 12 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	77,249,500,352	74,252,486,391
현금및현금성자산	20,728,334,071	16,981,548,101
매출채권및기타채권	11,803,583,679	40,080,551,521
계약자산	22,835,960,891	-
당기손익인식금융자산	-	1,236,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	8,666,132,935	-
매도가능금융자산	-	4,766,677,583
만기보유금융자산	-	500,000,000
상각후원가측정유가증권	300,000,000	-
기타유동금융자산	1,785,859,758	1,782,321,108
재고자산	7,485,884,738	4,918,258,333
기타유동자산	3,611,465,210	3,899,658,065
당기법인세자산	32,279,070	87,471,680
Ⅱ. 비유동자산	9,867,153,365	10,627,809,039
매도가능금융자산	-	2,459,356,036
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	435,793,680	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	342,017,260	-
관계기업및공동기업투자	894,928,266	-
기타비유동금융자산	463,036,360	374,039,560
투자부동산	2,749,911,838	2,778,508,529
유형자산	4,187,338,699	4,175,718,633
무형자산	29,762,334	59,101,668
이연법인세자산	764,364,928	781,084,613
자 산 총 계	87,116,653,717	84,880,295,430
부 채
Ⅰ. 유동부채	34,741,642,082	36,128,317,237
매입채무및기타채무	28,412,119,398	32,621,854,206
계약부채	1,394,829,750	-
단기차입금	1,927,004,295	1,200,000,000
유동성장기부채	1,548,000,000	-
당기법인세부채	1,296,471,545	1,930,263,654
기타유동부채	163,217,094	376,199,377
Ⅱ. 비유동부채	572,670,334	1,792,462,846
장기차입금	-	1,548,000,000
기타비유동금융부채	104,740,000	104,740,000
퇴직급여채무	467,930,334	139,722,846
부 채 총 계	35,314,312,416	37,920,780,083
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,111,483,100	8,111,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(127,554,790)	209,911,976
Ⅳ. 이익잉여금	43,314,657,390	35,927,641,009
Ⅴ. 기타자본	(7,159,595,241)	(4,959,781,097)
지배주주지분	52,220,536,459	47,370,800,988
비지배주주지분	(418,195,158)	(411,285,641)
자 본 총 계	51,802,341,301	46,959,515,347
부 채 및 자 본 총 계	87,116,653,717	84,880,295,430

- 연결포괄손익계산서

<연결 포괄손익계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
I. 매출액	89,614,542,859	87,364,783,101
II. 매출원가	66,629,194,603	67,550,795,517
III. 매출총이익	22,985,348,256	19,813,987,584
IV. 판매비와관리비	10,037,427,747	8,827,627,724
V. 영업이익	12,947,920,509	10,986,359,860
VI. 금융수익	2,688,225,081	4,486,632,381
VII. 금융비용	3,641,124,799	4,175,969,053
VIII. 기타수익	72,169,810	33,948,539
IX. 기타비용	20,193,053	4,834,383
X. 관계기업의 이익에 대한 지분	(105,068,394)	-
XI. 법인세비용차감전순이익	11,941,929,154	11,326,137,344
XII. 법인세비용	2,635,091,249	2,258,679,232
XIII. 당기순이익	9,306,837,905	9,067,458,112
지배주주지분 당기순이익	9,313,747,422	9,155,716,871
비지배주주지분 당기순이익	(6,909,517)	(88,258,759)
XIV. 기타포괄손익	(408,317,996)	156,357,070
XV. 총포괄이익	8,898,519,909	9,223,815,182
지배주주지분 총포괄이익	8,905,429,426	9,312,073,941
비지배주주지분 총포괄이익	(6,909,517)	(88,258,759)
XVI. 주당이익
기본주당이익	689	648
희석주당이익	689	648

- 연결자본변동표&cr <연결 자본변동표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	기타자본	비지배부분	합계
2017.1.1(당기초)	8,081,546,000	8,111,483,100	6,751,302	28,256,536,142	(3,073,529,920)	(323,026,882)	41,059,759,742
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(1,437,808,400)	-	-	(1,437,808,400)
자기주식의 취득	-	-	-	-	(1,886,251,177)	-	(1,886,251,177)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	9,155,716,871	-	(88,258,759)	9,067,458,112
매도가능금융자산평가이익	-	-	203,160,674	-	-	-	203,160,674
확정급여채무의 보험수리적손익	-	-	-	(46,803,604)	-	-	(46,803,604)
2017.12.31(당기말)	8,081,546,000	8,111,483,100	209,911,976	35,927,641,009	(4,959,781,097)	(411,285,641)	46,959,515,347
2018.1.1(당기초)	8,081,546,000	8,111,483,100	209,911,976	35,927,641,009	(4,959,781,097)	(411,285,641)	46,959,515,347
회계정책의 변경효과	-	-	(352,137,477)	161,627,746	-	-	(190,509,731)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	-	(1,665,370,080)	-	-	(1,665,370,080)
자기주식의 취득	-	-	-	-	(2,199,814,144)	-	(2,199,814,144)
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	9,313,747,422	-	(6,909,517)	9,306,837,905
매도가능금융자산평가이익	-	-	14,670,711	-	-	-	14,670,711
확정급여채무의 보험수리적손익	-	-	-	(422,988,707)	-	-	(422,988,707)
2018.12.31(당기말)	8,081,546,000	8,111,483,100	(127,554,790)	43,314,657,390	(7,159,595,241)	(418,195,158)	51,802,341,301

- 연결현금흐름표

<연결 현금흐름표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	6,578,105,583	10,491,481,257
1. 당기순이익	9,306,837,905	9,067,458,112
2. 조정	3,450,489,844	3,531,254,626
3. 자산 및 부채의 증감	(3,014,906,781)	(647,626,674)
4. 이자의 수취	246,553,234	223,303,982
5. 이자의 지급	(328,420,516)	(350,140,383)
6. 법인세의 지급	(3,082,448,103)	(1,332,768,406)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	317,967,320	921,168,191
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	2,566,581,108	3,619,916,367
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(2,248,613,788)	(2,698,748,176)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,138,179,929)	(3,824,059,577)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	16,632,700,000	19,186,503,264
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(19,770,879,929)	(23,010,562,841)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,107,004)	(9,411,552)
Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	3,746,785,970	7,579,178,319
Ⅵ. 기초의 현금	16,981,548,101	9,402,369,782
Ⅶ. 기말의 현금	20,728,334,071	16,981,548,101

&cr - 연결재무제표에 대한 주석&cr ※ 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

2) 별도 재무제표

- 별도 재무상태표

<별도 재무상태표>

제 13 기 2018. 12. 31 현재
제 12 기 2017. 12. 31 현재
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	66,769,745,949	64,331,469,244
현금및현금성자산	20,311,233,380	15,785,787,876
매출채권및기타채권	9,856,326,741	36,413,160,987
계약자산	22,835,960,891	-
당기손익인식금융자산	-	1,236,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산(유동)	1,090,000,000	-
매도가능금융자산	-	-
만기보유금융자산	-	500,000,000
기타유동금융자산	1,580,000,000	1,580,000,000
재고자산	7,485,884,738	4,918,258,333
기타유동자산	3,610,340,199	3,898,262,048
Ⅱ. 비유동자산	18,750,188,126	19,387,563,919
매도가능금융자산	-	2,459,356,036
당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)	435,793,680	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	342,017,260	-
종속기업및관계기업투자	12,703,966,591	11,703,969,931
기타비유동금융자산	290,992,200	221,825,400
유형자산	4,183,291,133	4,162,226,271
무형자산	29,762,334	59,101,668
이연법인세자산	764,364,928	781,084,613
자 산 총 계	85,519,934,075	83,719,033,163
부 채
Ⅰ. 유동부채	32,173,570,651	35,644,484,132
매입채무및기타채무	27,488,434,137	32,450,352,968
계약부채	1,394,829,750	-
단기차입금	1,927,004,295	1,200,000,000
당기법인세부채	1,296,471,545	1,930,263,654
기타유동부채	66,830,924	63,867,510
Ⅱ. 비유동부채	342,028,881	36,046,495
퇴직급여채무	342,028,881	36,046,495
부 채 총 계	32,515,599,532	35,680,530,627
자 본
Ⅰ. 자본금	8,081,546,000	8,081,546,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,311,483,100	8,311,483,100
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	(127,554,790)	(137,427,939)
Ⅳ. 이익잉여금	43,867,252,312	36,711,479,310
Ⅴ. 기타자본	(7,128,392,079)	(4,928,577,935)
자 본 총 계	53,004,334,543	48,038,502,536
부 채 및 자 본 총 계	85,519,934,075	83,719,033,163

- 별도 포괄손익계산서

<별도 포괄손익계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
I. 매출액	86,558,400,310	83,872,865,217
II. 매출원가	64,397,927,494	66,497,101,833
III. 매출총이익	22,160,472,816	17,375,763,384
IV. 판매비와관리비	9,217,447,870	6,921,496,311
V. 영업이익	12,943,024,946	10,454,267,073
VI. 금융수익	2,696,585,106	4,556,696,508
VII. 금융비용	3,582,677,455	4,080,598,286
VIII. 기타수익	23,845,556	11,146,335
IX. 기타비용	15,842,946	2,650,999,730
X. 법인세비용차감전순이익	12,064,935,207	8,290,511,900
XI. 법인세비용	2,635,091,249	2,356,646,900
XII. 당기순이익	9,429,843,958	5,933,865,000
XIII. 기타포괄손익	(408,317,996)	(190,982,845)
XIV. 총포괄이익	9,021,525,962	5,742,882,155
XV. 주당이익
기본주당이익	698	424
희석주당이익	698	424

- 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
미처분이익잉여금(미처리결손금)	43,442,149,464	36,452,913,470
전기이월미처분이익잉여금	34,621,006,382	30,565,852,074
보험수리적손 익(손실)	(422,988,707)	(46,803,604)
1109호에 따른 이익잉여금차이	(185,712,169)	-
당기순이익(손실)	9,429,843,958	5,933,865,000
이익잉여금처분액	1,765,907,088	1,831,907,088
이익준비금	160,537,008	166,537,008
현금배당액&cr 당기-보통주 : 120원( 24% )&cr 전기-보통주 : 120원(24%)	1,605,370,080	1,665,370,080
차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	41,676,242,376	34,621,006,382

- 별도 자본변동표

<별도 자본변동표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	기타자본	합계
2017.1.1(당기초)	8,081,546,000	8,311,483,100	6,751,302	32,262,226,314	(3,042,326,758)	45,619,679,958
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	(1,437,808,400)	-	(1,437,808,400)
자기주식 취득	-	-	-		(1,886,251,177)	(1,886,251,177)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	5,933,865,000	-	5,933,865,000
매도가능금융자산의 공정가치변동	-	-	(144,179,241)	-	-	(144,179,241)
확정급여채무의 보험수리적손익	-	-	-	(46,803,604)	-	(46,803,604)
2017.12.31(당기말)	8,081,546,000	8,311,483,100	(137,427,939)	36,711,479,310	(4,928,577,935)	48,038,502,536
2018.1.1(당기초)	8,081,546,000	8,311,483,100	(137,427,939)	36,711,479,310	(4,928,577,935)	48,038,502,536
회계정책의 변경효과	-	-	(4,797,562)	(185,712,169)	-	(190,509,731)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	(1,665,370,080)	-	(1,665,370,080)
자기주식 취득	-	-	-	-	(2,199,814,144)	(2,199,814,144)
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	9,429,843,958	-	9,429,843,958
매도가능금융자산의 공정가치변동	-	-	14,670,711	-	-	14,670,711
확정급여채무의 보험수리적손익	-	-	-	(422,988,707)	-	(422,988,707)
2018.12.31(당기말)	8,081,546,000	8,311,483,100	(127,554,790)	43,867,252,312	(7,128,392,079)	53,004,334,543

&cr- 별도 현금흐름표

<별도 현금흐름표>

제 13 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 12 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
주식회사 매커스 (단위 : 원)

과 목	제 13 기	제 12 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	4,333,396,423	10,649,453,530
1. 당기순이익	9,429,843,958	5,933,865,000
2. 조정	3,396,325,734	6,194,328,524
3. 자산 및 부채의 증감	(5,390,783,843)	(187,867,266)
4. 이자의 수취	232,905,061	222,186,994
5. 이자의 지급	(252,891,024)	(179,603,806)
6. 법인세의 지급	(3,082,003,463)	(1,333,455,916)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,341,335,970	(476,671,606)
1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	6,364,260,000	5,588,525,892
2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(3,022,924,030)	(6,065,197,498)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(3,138,179,929)	(3,324,059,577)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	16,632,700,000	19,067,560,000
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(19,770,879,929)	(22,391,619,577)
Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(11,106,960)	(9,262,293)
Ⅴ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	4,525,445,504	6,839,460,054
Ⅵ. 기초의 현금	15,785,787,876	8,946,327,822
Ⅶ. 기말의 현금	20,311,233,380	15,785,787,876

&cr - 별도재무제표에 대한 주석&cr ※ 상세한 주석사항은 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당 기(제13기)			전 기(제12기)
주당 배당금	배당금 합계	시가배당율	주당 배당금	배당금 합계	시가배당율
120원	1,605백만원	2.9%	100원	1,665백만원	2.9%

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
성종률	1965.06.15	-	특수관계인	이사회
오유섭	1957.10.01	해당	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
성종률	(주)매커스&cr대표이사	(주)매커스 대표이사&cr전 대림통상 감사 전 그린화재 기업금융본부장 전 대우증권 M&A컨설팅부 부장 서울대 대학원 경영학과 서울대학교 경영학과	없음
오유섭	(주)매커스&cr사외이사	(주)매커스 사외이사&cr전 인터내셔널사이버마케팅 대표이사 전 (주)엔피닉스 대표이사 전 삼성전자 컴퓨터 해외운영 그룹장 전 대우전자 해외법인 코데이타 이사 카이스트 경영대학원	없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5 ( 2 )	5 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	1,700,000,000	1,700,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

주주총회 개최(예정)일 : 2019-03-22&cr&cr주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사의 대표이사 및 등기임원은 계열회사 등기임원을 겸직하고 있습니다. 이에 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나 날짜 변경이 불가하여 주주총회 집중일에 개최하고자 합니다.