MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.07.2012 10:22:33
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.07.2012 10:24:59

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon No : (0262) 744 18 80 Faks No : (0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	06.07.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	03.08.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Sütlüce Mahallesi Eskikaraağaç Cad. Haliç Kongre Merkezi Beyoğlu / İstanbul

GÜNDEM:

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.   Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2.   Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3.   2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi,

4.   2011 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5.   31.12.2011 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakere ve onaylanması,

6.   Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanılması,

7.   Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

8.   Denetçilerin 2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri konusunda karar alınması,

9.   Sene içinde yapılan Yönetim Kurulu üye değişikliğinden bağımsız üye olanlarının ve diğerlerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

10. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti konusunda karar alınması,

11. Yeni denetçilerin seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti konusunda karar alınması,

12. Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

13. Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında bilgi sunulması,

14. SPK'nın Seri: IV No:41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

15. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4. Maddesi'nin 5. Fıkrasının tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirketin İdaresi" başlıklı 11.Maddesinin, Yönetim Kurulu Seçimi, Üyelerin Süresi ve Yasak İşlemler başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayılar ve Denetim Komitesi başlıklı 16. Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayısı" başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 17. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlığı ile tadil edilmesine ve "ilanlar" başlıklı 25. Maddesinin tadil edilmesine, "Görev Süresi" başlıklı 12. Maddesinin Ana sözlemeden kaldırılmasına, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36. Maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin onaylanması,

17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,

18.  Dilek, temenniler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Ana sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.