MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 30, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.03.2011 13:03:29
2	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	30.03.2011 13:06:05

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon No :(0262) 744 18 80 Faks No :(0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	18.04.2011
Saati	:	14.00
Adresi	:	Sıraselviler Cad.No.15 Taksim/İstanbul Innpera Oteli

GÜNDEM:

Olağanüstü Toplantı Gündemi

1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,

2. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL'den 200.000.000.-TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi hariç tüm maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmemizden 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 55, 56, 57 ve 58'inci maddeleri ile Geçici 2. maddenin çıkarılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesinin,

Müzakere edilerek karara bağlanması

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.