MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Board/Management Information • May 7, 2018

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 07.05.2018 tarihli toplantıda aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV N56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i gereğince;

1. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliklerine Hüseyin Avni METİNKALE ve Burçin ERDOĞAN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

2. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliğine Reşat KARABIYIK'ın seçilmesine karar verilmiştir.

3. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun, Komite Üyeliğine Hüseyin Avni METİNKALE'nin seçilmesine karar verilmiştir.

4. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.