MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 17, 2014

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.06.2014 14:59:14
2	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	17.06.2014 15:04:13

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon No. (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No. (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
E-posta adresi	:	info@makinatakim.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Telefon No. (0262) 744 18 80 Faks No. (0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komiteleri

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına altmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'i gereğince;

M. Celaleddin Rumi Gökçek'in (Bağımsız Üye) istifası nedeniyle boşalan Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet Aydın Müderrisoğlu'nun (Bağımsız Üye) atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine ve Komiteler için çalışma esaslarının ekteki şekilde oluşturulmasına ve kamuya açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.