MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 3, 2024

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 19/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19/04/2024 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: 1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 95941274 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15/03/2024 tarih ve 11044 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi tetkikinden, şirketin toplam 200.000.00 Türk Lirası sermayesine tekabil eden 20.000.000.000 adet hisseden 99.191.228,155 TL'lik sermaye ye karşılık 9.919.122.815,50 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten, 12.001 TL'lik sermaye ye karşılık 1.200.100 adet hissenin elektronik asaleten olmak üzere toplam 9.920.322.915,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve bağımsız denetim şirket yetkilisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Salim ALYANAK)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Levent SİPAHİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SIPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fıkrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Blektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu madde kapsamında; Toplantı Başkanı olarak Sayın Levent SİPAHİ'nin seçilmesine ilişkin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Levent TAŞÇI tarafından verilen önerge okundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy bitliğiyle karar verildi. Toplanı Başkanı Levent SİPAHİ, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Beyza Nur ŞİMŞEK'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇÎ'y görevlendirdi.

1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

2. Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süre ile görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Sır.Ali ULKER Sn.Mehmet TÜTÜNCÜ, Sn.Levent SİPAHİ'nin seçilmeleri, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Sn.Agah UĞUR ve Sn.Ömer Faruk SEVGİLİ'nin seçilmeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayıı aylık net 34.000 TL ücret ödenmesini, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi yazılı önergesi okundu, elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibi Emrah ÖZBAY tutanak ekindeki şerhi düşerek olumsuz oy kullanacağını belirti, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu, 100 adet olumsuz oya karşılık 9.920.322.815,50 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine; toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2024 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSILCISI		TOPLANTI BASKANI	IUTANAK YAZMANI
Micahit GUNGOR	Levent SIPAHI	Levent TASCI	Beyza Nur ŞIMŞEK

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi		Muhalefet Şerhi
3	EMRAH ÖZBAY		EMRAH ÖZBAY	SPK Kurumsal Yönetim likelerine uyulmadığı ve yelerli sayıda Kadın YK üyesi alaması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye ginşimini temsilen kalılıyorum) SPK. Kurumsal Yönetim likeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi alanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmekledir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarınla, (Gevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler)

alste Eropilaly: Miscabol- Goutch

Uy loplars Memory Levert Pasq

Regia Nor Sicier