MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 3, 2024

Summary Info	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	11.03.2024
General Assembly Date	19.04.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

4 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

5 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı_OÜGK_2024.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	02.05.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2024 OÜGK _Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	2024 OÜGK_Hazır Bulunanlar.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 02/05/2024 tarihinde tescil edilmiştir.