MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Makina Takım Endüstrisi A.Ş'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28/04/2022 tarihinde saat 11:00'da "Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/04/2022 tarih ve 74249406 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana sözlesmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/04/2022 tarih ve 10551 sayılı nüshasında ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.makinatakim.com.tr adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek ve ayrıca toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesi tetkinden, şirketin toplam 200.000.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 20.000.000.000 adet hisseden 129.196.230.155 TL lik sermaye ye karşılık 12.919.623.015.5 adet hissenin fiziki ortamda vekaleten. 38.736 TL'lik sermaye ye karşılık 3.873.600 adet hissenin fiziki ortamda asaleten olmak üzere toplam 12.923.496.615,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının ve bağımsız denetim şirket yetkilisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. (temsilcisi Bilal AVCIL)'nin ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahlas Aza Levent SİPAHİ'nin de Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Levent SİPAHİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- Toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Sn. Levent SİPAHİ tarafından açıldı. Oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu; gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği ifade edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5.6. fikrası gereğince, Şirket elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanlığı tarafından elektronik genel kurul sistemi kullanılmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı'' bulunan Ayyüce BAŞTAN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda ayılarak gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Toplantı Başkanlığının seçilerek, pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Temsilcisi tarafından Sn. Levent SİPAHİ önerildi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oylandı, yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sn. Levent SİPAHİ'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı; Tutanak Yazmanı Ölarak Sn.İsmail ÖNDER'i, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Levent TAŞÇI'yı görevlendirdi ve gündemin görüşülmesine geçildi.
-
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
-
- Toplantı Başkanı sözlü olarak 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sirketin internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını önerdi, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri, toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.2021 yılı Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
-
- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: II. 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti Bağımsız Denetçi tarafından okundu.
-
- Toplantı Başkanı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Seri:II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtılan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve karlzarar tablosunun şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılmasını öneri ve teklif olmadığından bu öneri toplantıva katı!.... ların oy
birliğiyle kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu ana kalemler halinde Sn.Turhan ARLI tarafından özet olarak okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, "Özel Fonlar hesabından takip edilen 68.500.000 TL'nin 5 yıllık sürenin dolmasından dolayı geçmiş yıl karları hesabına alınmasına" ve 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve kar/zarar tablosu toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi.
-
- 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile Yönetim kurulu üyeleri ve Murahhas Aza ibra edildiler.
-
- Pay sahibi Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından verilen önerge çerçevesinde ve yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Agah UĞUR ve Ömer Faruk SEVGİLİ'YE aylık net 8.000 TL ücretin ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi hususu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
-
- Yönetim Kurulunun 04/04/2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre oluşan dönem ticari karının, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması 701.000 adet ret oyuna karşılık 12.922.795.615.500 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edildi.
-
- Yönetim Kurulunun yazılı önergesi doğrultusunda, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetimi yapmak üzere seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirİlk A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilme kararının onaylanması toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
-
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
-
- Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395.-396. maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
-
- Kapanış bölümünde söz alan pay sahiplerimiz 2022 yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ettiler. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yılmaz AKBAŞ |
TOPLANTI BASKANI
Levent SIPAHI . |
OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI |
TUTANAK YAZMANI
Jame !! ONINED |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
|
|
|
- - - - - - - - - - - - - - - - |