MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	04.04.2018
General Assembly Date	30.04.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3 - 2017 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2017 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5 - 2017 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7 - Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti,

8 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

9 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması,

10 - Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

11 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,

14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document