MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 5, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	05.03.2015 22:34:27
2	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	05.03.2015 23:52:42

Adres	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon	262 - 7441880
Faks	262 - 7441444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 7441880
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 7441444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	05.03.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	27.03.2015 14:00
Adresi	Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul
Gündem	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5.2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7.Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması, 8.Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 9.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 11.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15.Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.