MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Mar 6, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TÜRHAN ARLİ	Mali İşler Grup Müdürü	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06.03.2014 09:21:36
2	LEVENT SİPAHİ	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	06.03.2014 18:11:56

Adres	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon	262 - 7441880
Faks	262 - 7441444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 7441880
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 7441444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Karar Tarihi	06.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:00
Adresi	Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul
Gündem	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2013 yılına ait bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2013 yılı Finansal Tablolarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması, 6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, dönem içi atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaya sunulması, 7. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Şirket'in 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.