MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 29, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ELİF YALÇIN	MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	29.05.2013 14:24:37
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	29.05.2013 14:27:12

Adres	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon	262 - 7441880
Faks	262 - 7441444
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	262 - 7441880
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	262 - 7441444
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul

Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**Genel Kurul Toplantı Adresi Değişikliği; Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul

**

**28/05/2013 16:02'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

**

Karar Tarihi	28.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	20.06.2013 10:30
Adresi	Crowne Plaza İstanbul Asia, Dedepaşa Caddesi No:15 34912, Via/Port Pendik - Kurtköy / İstanbul
Gündem	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2012 yılına ait denetçi ve bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2012 yılı Finansal Tablolarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması, 6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 7. Denetçilerin ibra edilmeleri, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Şirket Ana Sözleşmesinin; 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., maddelerinin değiştirilmesi ve 1 nolu geçici maddenin kaldırılması hususlarında karar alınması, 12. Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe göre hazırlanan iç yönergenin onaya sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15. Şirket'in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.