MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Apr 18, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18.04.2011 16:20:50
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	18.04.2011 16:22:10

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon No : (0262) 744 18 80 Faks No : (0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	30.03.2011
Özet Bilgi	:	18.04.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	--
Genel Kurul Tarihi	:	18.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÜNDEM MADDELERİ

1. Divan Başkanlığına Derya ONGUN'un, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nu, Katipliğe Güven Alpsar'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.11.2010 tarihli, 10842 sayılı ve 17.12.2010 tarihli, 12543 sayılı izinleri ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.12.2010 tarihli, 6537 sayılı ve 21.12.2010 tarihli, 6748 sayılı ön izinleri uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL'den 200.000.000.-TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi hariç tüm maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmemizden 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 55, 56, 57 ve 58'inci maddeleri ile Geçici 2. maddenin çıkarılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı tadil metinlerine uygun olarak değiştirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.