MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 9, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FARUK EMİR SÜREN	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.08.2011 15:17:55
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	09.08.2011 15:19:04

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon No : (0262) 744 18 80 Faks No. :(0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	19.07.2011
Özet Bilgi	:	09.08.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	09.08.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

GÜNDEM MADDELERİ

1.  Divan Başkanlığına Ayhan Toprak'ın, Oy Toplayıcılığına Nesrin Çiftçioğlu'nun, Katipliğe Güven Alpsar'ın seçilmelerine ve seçilen Divan Heyetine toplantı tutanaklarını pay sahipleri adına imzalamak üzere yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

2.  2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu-Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Emir Süren tarafından okundu, Denetleme Kurulu Raporu Murakıp Ulaş Yalçın tarafından okundu. Bilanço ve Gelir Tabloları okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı ve 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu raporda yazıldığı şekli ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu olduğu şekli ile Bilanço ve Gelir Tablosu ve Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurula katılan tüm hissedarların oyları ile ayrı ayrı oylamalar sonucunda kabul edilerek onandı.

3.  Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

4.  2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendi hisseleri oranında oy kullanmamak kaydı ile diğer hissedarların oyları ile ibra edildiler. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurula katılan tüm hissedarların oyları ile ibra edildiler.

5.  Denetleme Kurulu Üye adedinin iki (2) olarak tesbiti ile Denetleme Kurulu Üyeliklerine bir (1) yıl süre ile 24544962792 T.C. Kimlik numaralı Nesrin Çiftçioğlu ile 19969376606 T.C. Kimlik numaralı Ulaş Yalçın'ın seçilmelerine, 2011 hizmetlerine karşılık herhangi bir ücret ödenmemesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

6.  Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. maddeleri hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Saygılarımızla.

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.