MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jun 3, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	GÖNÜL ERDEMLİ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.06.2010 17:09:08
2	NESLİHAN GÜZEY	GENEL MÜDÜR	MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.	03.06.2010 17:02:50

Ortaklığın Adresi	:	Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon No :(0262) 744 18 80 Faks No : (0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.06.2010
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.06.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	22.06.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	Sıraselviler Cad. No:15 Taksim / İstanbul Taksim Square Oteli

GÜNDEM:

1.  Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin,

2.  2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun,

3.  Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun,

4.  2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu Üyelerinin ibrasının,

5.  Denetleme  Kurulu  Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve 2010 yılı hizmetlerine karşılık verilecek ücret tespitinin,

6.  Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin,

müzakere edilerek karara bağlanması.

EK AÇIKLAMALAR:

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 03.06.2010 tarih, 2010/8 sayılı toplantısında,

Yönetim Kurulumuzun 02.06.2010 tarih ve 2010/7 sayılı toplantısında alınan kararla 18.06.2010 Cuma günü Sıraselviler Cad. No:15 Taksim / İstanbul adresindeki Taksim Square Oteli'nde yapılması planlanan Şirketimizin 2009 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.06.2010 Salı Günü Saat 14:00'te aynı adreste ve aynı gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.