MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 16, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	16.11.2023
General Assembly Date	20.12.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.12.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvar No:1/101 Konferans Salonu Sincan/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,

2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi ile "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlanması,

4 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Makim Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme-Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Onaylı Tadil Metni 3.madde.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Onaylı Tadil Metni 6.madde.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	Makim Genel Kurul Vekalet.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2023 tarihi saat 14.00'da Ahi Evran OSB Mah. ASO Bulvarı No:1/101 Sincan/ANKARA adresinde bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.