Makalot — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/22	發言時間	18:28:54
發言人	林恆宇	發言人職稱	協理	發言人電話	23455588
主旨	公告本公司110年03月22日董事會通過重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.事實發生日:110/03/22 2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司審計委員會審議之南越Leader廠區新增投資案：為因應公司營運成長所需 之產能需求，董事會決議通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為美金1035萬元。 (2)通過本公司審計委員會審議之109年度營業報告書及財務報告案,其中本公司109年度 營業收入淨額為新台幣24,924,170仟元，本期淨利為新台幣2,078,913仟元,每股稅後 盈餘新台幣9.35元,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第31款。 (3)通過本公司審計委員會審議之109年度內部控制聲明書。 (4)通過本公司薪資報酬委員會審議之109年度董事酬勞發放計劃案。 (5)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之109年度經理人員工 酬勞發放計劃案。 (6)通過本公司審計委員會審議之109年度盈餘分配案：決議配發現金股利1,934,852,648 元(每股8元),詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。 (7)通過本公司審計委員會審議之「公司章程」部分條文修正案。 (8)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.