Makalot - Board/Management Information 2018

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本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供


序號	1	發言日期	107/05/10	發言時間	17:06:06
發言人	林恆宇	發言人職稱	資深經理	發言人電話	23455588
主旨	公告本公司107年5月10日董事會通過重要議案
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.事實發生日:107/05/10 2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司107年度第1季財務報表報告:本公司107年1月至3月合併營業收入淨額為新台幣5,131,088仟元,合併稅後淨利(歸屬於母公司業主)為新台幣319,833仟元,每股稅後盈餘為新台幣1.53元。 (2)通過本公司審計委員會審議之南越Leader廠投資修正案：因應建築成本上升同時配合變更樣品中心設置規劃，擬增加Leader 廠總投資金額美金70萬元，修正後本案總投資金額為美金2,980萬元，將分階段進行投資。 (3)通過本公司審計委員會審議之資金貸與展期案，詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第23款。 (4)通過本公司審計委員會審議之更換會計師案：因會計師事務所內部職務調動，本公司自107年第2季財務報告起簽證會計師由陳蓓琪會計師及于紀隆會計師變更為于紀隆及林恒昇會計師。 (6)通過本公司審計委員會審議之本公司簽證會計師獨立性評估案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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