Makalot — Board/Management Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/23	發言時間	16:37:51
發言人	廖維	發言人職稱	行銷長	發言人電話	23455588
主旨	公告本公司106年3月23日董事會通過重要議案
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.事實發生日:106/03/23 2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:無。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過本公司薪資報酬委員會審議之105年度董事、監察人酬勞發放計劃案。 (2)通過本公司員工酬勞發放計劃暨本公司薪資報酬委員會審議之105年度經理人員工 酬勞發放計劃案。 (3)通過106年度財務報告,其中本公司105年度營業收入淨額為新台幣22,127,939仟元,。 本期淨利為新台幣1,542,631仟元,每股稅後盈餘新台幣7.39元。 (4)通過105年度營業報告書。 (5)通過105年度內部控制聲明書。 (6)通過105年度盈餘分配案：計劃配發現金股利1,390,828,999元(每股6.72元),本次盈 餘分配案如因本公司普通股股數發生變動而需修正時,擬請股東會授權董事長全權處理 詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第14款。 (7)通過資金貸與南越Leader廠美金635萬元案。 (8)通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。 (9)通過召開本年度股東常會之相關事項,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第17款。 (10)通過董事候選人提名案。 (11)通過解除經理人競業行為案,詳細內容請參閱本日上傳之重大訊息第21款。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.