Makalot — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

聚陽實業股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間： 110 年 6 月 18 日 ( 五 ) 上午九時整 股東會開會地點：台北市信義區松仁路 9 號 1 樓（國泰金融會議廳）

承認事項

第一案： ( 董事會 提 )

• 案 由： 109 年度營業報告書及財務報告案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 一、 本公司 109 年度營業報告書及財務報告，業經 110 年 3 月 22 日董事會通過，並送 請審計委員會查核竣事，出具書面審查報告書在案。

• 二、 前項營業報告書及財務報告請參閱議事手冊附件一及附件四。

• 三、 敬請 承認。

決 議：

第二案： ( 董事會 提 )

• 案 由： 109 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

• 說 明：

• 一、 109 年度稅後純益為新台幣 2,056,437,316 元，另加計調整後期初未分配盈餘新台幣 528,316,358 元後，累積可分配盈餘為新台幣 2,584,753,674 元，於提列法定盈餘公 積新台幣 205,477,575 元及提列特別盈餘公積新台幣 161,984,925 元，扣除已分配股 東現金紅利新台幣 1,934,852,648 元後，未分配盈餘為新台幣 282,438,526 元。

• 二、敬請 承認。

聚陽實業股份有限公司

109 年度盈餘分配表

109 年度盈餘分配表
項目		合計
期初未分配盈餘 加(減)： 109年度確定福利計畫之再衡量數 本期稅後淨利 可供分配盈餘 減： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積—股東權益減項 分配項目： 股東紅利--現金(每股8.0元) 期末未分配盈餘		529,977,925 (1,661,567) 2,056,437,316 2,584,753,674 205,477,575 161,984,925 1,934,852,648 282,438,526

董事長：周理平經理人：周理平會計主管：林育欣

決 議：

討論事項

第一案： ( 董事會 提 )

案由：修訂「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

說 明：依公司營運需要，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，請參閱議事手冊附件
五公司章程修正對照表。

決 議：

臨時動議