Makalot — AGM Information 2021

Aug 27, 2021

100502

275

臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓 臺北北門郵局第 11973 號信箱 聚陽實業股份有限公司

股務語音專線：(02)23892999 1477

https://www.kgieworld.com.tw

戶號：

開會通知書

請即拆閱

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定 外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關 當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

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※本次股東常會恕不發放紀念品
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(一)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用 「股東e票通」電子投票行使表決權。如欲出席 股東會現場，貴股東應全程佩戴口罩，並配合量 測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次 體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止股東進入股東會會場。 (二)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點 ，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

國 內 郵 資 已 付

台北郵局許可證 台北字第 1304 號 國 內 郵 簡 無法投遞請退回原處 ( )未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

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股東 台啟

110-1 貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書 本股東決定親自出席民國一一Ｏ年六月十八日(星期五)舉行之股東常會，請將出席證交付本人收執。 聚陽實業股份有限公司 股東戶號 股東姓名 （親自參加股東會請簽名或蓋章） 普通股股數 中華民國一一Ｏ年 月 日

貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書

※本次股東常會恕不發放紀念品。

110-1

印 鑑 卡 填 寫 須 知

貴股東惠鑒：

一、請核對下列「股東印鑑卡」列印資料、於「留存印鑑」欄加蓋印鑑（未成年股東另 應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋印留存者，方得僅 留存一方印鑑），並檢附身分證正反面影本（未成年股東需連同父母雙方身分證影 本一併檢附，未滿十四歲尚未領有身分證之未成年股東得以戶口名簿影本代替。） 一份寄回，以保障您權益之行使。

二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或地址變更，敬請於原處自行訂正並加蓋印 鑑，俾憑更改存檔資料。 三、請 貴股東自行填寫身分證字號（統一編號）及出生日期。

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聚陽實業股份有限公司 275
戶號 電 話
姓名
國籍/法定代理人姓名 本股東凡領取股利、轉讓過戶及質權設定等事宜即日起概以下列印鑑為憑
身 分 證 號 碼
出 生 日 期
凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及
利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理。
印
戶
鑑
卡 籍
填
地
寫 留
說
通 存
明
詳 訊 印
上
列 處 鑑
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聚陽實業 110.06.18 慶

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臺 北 北 門 郵 局 第 1 1 9 7 3 號 信 箱 聚 陽 實 業 股 份 有 限 公 司 股務代理機構 收 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 275 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替）為本股東代理人，出席本公司110年6月18日舉行之股東常會，代理人並依下列授 權行使股東權利： □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 １.承認109年度營業報告書及財務報告案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ２.承認109年度盈餘分配案。 (1) ○ 承認(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 ３.修訂「公司章程」部分條文案。 (1) ○ 贊成(2) ○ 反對(3) ○ 棄權 二、本股東未於前項 □ 內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 聚陽實業股份有限公司 授權日期民國110年 月 日

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徵求場所及人員簽章處：

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聚陽實業股份有限公司一一Ｏ年股東常會開會通知書

委 託 書 使 用 規 則 摘 要

一、本公司訂於中華民國一一Ｏ年六月十八日(星期五)上午九時整，假國泰金融會議廳(台北市信義區 松仁路9號1樓)，召開一一Ｏ年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業概況報 告。2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。3.分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告。4.109年 度盈餘分配現金股利情形報告。5.企業社會責任具體推動計劃報告。6.其他報告事項。(二)承認 事項：1.承認109年度營業報告書及財務報告案。2.承認109年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理， 委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席 ，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行 公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規 定辦理。

二、本公司109年度盈餘分配案，業經董事會決議如後：配發現金股利：8元/股，並業於110年5月13日發放。 三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項，請至公開資訊觀測站查詢， 網址【https://mops.twse.com.tw/基本資料/電子書/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)】 ，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。 四、檢奉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第二聯出席通知書上簽名或 蓋章(免寄回)，於開會當日攜往會場辦理報到(受理股東開始報到時間:上午8時30分，報到處地 點同會議地點)， 如委託代理人出席，請於第五聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地 址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務 代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)，以利寄發出席證。會前若未收到出席證，請攜帶身分證明 文件逕至會場申請補發。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用 紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委 託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身 份證明文件，以備核對。

五、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股 股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」，故不另寄發。 六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日至110年6月15日止，請 逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台【網址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構： 凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一 段二號五樓）。

七、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月18日前上傳徵求人徵求資 料彙總表至證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，查詢方式請參閱網站上之說明。 九、本次股東常會恕不發放紀念品。 此 致 貴股東

八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

聚陽實業 110.06.18 慶

敬啟

聚陽實業股份有限公司董事會