Makalot — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/22	發言時間	18:29:12
發言人	林恆宇	發言人職稱	協理	發言人電話	23455588
主旨	本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/22
說明	1.董事會決議日期:110/03/22 2.股東會召開日期:110/06/18 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓） 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業概況報告 (二)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (三)分配109年度董事酬勞及員工酬勞報告 (四)109年度盈餘分配現金股利情形報告 (五)企業社會責任具體推動計劃報告 (六)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (一)承認109年度營業報告書及財務報告案 (二)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/20 11.停止過戶截止日期:110/06/18 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.