Makalot — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	3	發言日期	110/08/05	發言時間	17:42:26
發言人	林恆宇	發言人職稱	協理	發言人電話	23455588
主旨	公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期、地點及 方式
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/08/05
說明	1.董事會決議日期:110/08/05 2.股東會召開日期:110/08/24 3.股東會召開時間:9:00 4.股東會召開地點:台北市信義區忠孝東路四段550號4樓 5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息， 重大訊息日期(x月x日):110/03/22 6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助 7.其他應敘明事項: (1)依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理。 (2)列載於原定110年06月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。 (3)本公司不另寄發開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會。 (4)本次股東會以視訊輔助部分 採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱集保 公司)提供之平台，並遵守集保公司訂定之相關規範。 (5)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。股東以視訊方式參與股東會應遵守 集保公司訂定之應行注意事項及視訊輔助股東會平台之操作方式。 (6)股東擬以視訊方式參與股東會者，應自110年8月6日起，至遲於股東會四日前 (110/08/19前)，於集保公司股東 e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/ evote/index.html)辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問 及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會。 (7)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於前項登記截止前， 以與登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會。 (8)已以電子方式行使表決權之股東，不得以視訊方式參與股東會，惟得於股東會三日前 (110/08/20前)就各項議案以書面方式向本公司提問，但每議案提問不得超過兩次，每次 提問之文字不得超過二百字 ，由本公司於彙整後統一擇要回應。 (9)凡有意提問之已電子投票股東務請於民國110年8月20日17時前送達，請於信封封面上 加註『股東會提問函件』字樣，以掛號函件寄送至台北市忠孝東路四段550號4樓， 聚陽實業股份有限公司股務組。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.