AI assistant
Makalot — AGM Information 2017
Jun 29, 2017
51834_rns_2017-06-29_0de65d29-2898-40b1-bc6f-f093c5584e08.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
聚陽實業股份有限公司 106 年股東常會議事錄(節錄本)
-
時間:中華民國 106 年 6 月 19 日(星期一)上午九點整
-
地點:台北市松仁路 9 號 1 樓國泰金融會議廳
-
出席:出席股東及股東代理人所代表股數計 116,547,228 股(其中以電子方式行使權利 之出席股東代表股數為 68,178,822 股),占本公司已發行股份總數 207,185,590 股之 56.25% 。
出席董事:周理平董事、馬國柱董事、王謙董事、周秋玲董事、鍾靈意獨立董事
出席監察人:林育雅監察人
- 主席:周理平 記錄:邱美惠
開會程序
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
-
壹、 宣佈開會:大會統計截至上午九時正出席股東及股東代理人,持股股數共為 116,547,228 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 68,178,822 股), 已逾發行股數二分之一,經主席宣佈開會。
-
貳、 主席致詞:(略)
-
參、 報告事項:
第一案:
-
案 由: 105 年度營業概況報告。
-
說 明:請參閱附件一營業報告書。
第二案:
-
案 由:監察人審查 105 年度決算表冊報告。
-
說 明:請參閱附件二監察人審查報告書。
第三案:
-
案 由:分配 105 年度董監酬勞及員工酬勞報告。
-
說 明:
-
一、 本公司董事會決議以現金方式發放員工酬勞新台幣 110,472,669 元。
-
二、 本公司董事會決議以現金方式發放董事及監察人酬勞新台幣 37,500,000 元,前述 擬議配發金額與帳列金額之差異數新台幣 8,611,626 元於董事會決議後以會計估 計變動認列,差異原因為依董事會決議辦理。
第四案:
- 案 由:本公司公司債發行情形報告。
說 明:
-
一、 本公司國內第四次無擔保轉換公司債業已於民國 101 年 8 月 24 日募集完成並發 行,發行總額為新台幣柒億元整,每張面額壹拾萬元整,票面利率 0% ,發行期間 五年。
-
二、 截至停止過戶基準日 ( 民國 106 年 4 月 21 日 ) 止,計有 5,616 張可轉換公司債,總 計面額 561,600 仟元申請轉換為普通股,尚未轉換公司債總面額為新台幣 138,400 仟元。
1
第五案:
案由:企業社會責任具體推動計劃報告。
- 說明:依本公司「企業社會責任守則」第四條規定辦理,請參閱附件三企業社會責任 具體推動計劃報告。
第六案:
案由:其他報告事項
-
說明:本公司於股東行使提案權期間並無接獲持股 1% 以上股東之提案。
-
肆、 承認事項
-
第一案: ( 董事會 提 )
-
案 由: 105 年度營業報告書及財務報告,謹提請 承認。
-
說 明:
-
一、 本公司 105 年度營業報告書及財務報告,業經 106 年 3 月 23 日董事會通過,並 送請監察人查核竣事,出具書面審查報告書在案。
-
二、 前項營業報告書及財務報告請參閱附件一及附件四。
-
三、 敬請 承認。
-
決 議:本議案投票結果表決如下 :
表決時出席股東表決權數 :116,440,828 權
| 表決時出席 | 股東表決權數:1 | 16,440,828 權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投票類型 | 贊成表決權數 | 反對表決權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
| 現場投票 | 48,171,873 | 0 | 0 | 90,133 |
| 電子投票 | 64,007,254 | 75,378 | 0 | 4,096,190 |
| 總計 | 112,179,127 | 75,378 | 0 | 4,186,323 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數 96.34% ,本案照案表決通過。
第二案: ( 董事會 提 )
-
案 由: 105 年度盈餘分配案,謹提請 承認。
-
說 明:
-
一、 本次盈餘分配擬優先分配 105 年度盈餘; 105 年度稅後純益為新台幣 1,522,860,218 元,另加計調整後期初未分配盈餘新台幣 63,847,481 元後,累積可分配盈餘為新 台幣 1,586,707,699 元,提列法定盈餘公積新台幣 152,286,022 元後,擬分配股東 現金紅利新台幣 1,390,828,999 元。
-
二、 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,配發不足一元之畸零款合 計數,列入公司之其他收入。
-
三、 本次配發現金股利之除息基準日俟本次股東常會通過後,將授權董事長訂定之。
-
四、 本次盈餘分配案如俟後因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變 動而須修正時,擬請股東會授權董事長全權處理。
-
五、 敬請 承認。
2
| 聚陽實業股份有限公司 105 年度盈餘分配表 項目 合計 期初未分配盈餘 101,743,152 加(減): 105年度確定福利計畫之再衡量數 (37,895,671) 調整後期初未分配盈餘 63,847,481 加: 本期稅後淨利 1,522,860,218 可供分配盈餘 1,586,707,699 減: 提列法定盈餘公積 152,286,022 分配項目: 股東紅利--現金(每股約6.72元) 1,390,828,999 期末未分配盈餘 43,592,678 董事長: 經理人: 會計主管: 決 議:本議案投票結果表決如下: 表決時出席股東表決權數:116,440,828 權 投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數 現場投票 48,171,873 0 0 90,133 電子投票 64,001,257 81,646 0 4,095,919 總計 112,173,130 81,646 0 4,186,052 |
聚陽實業股份有限公司 105 年度盈餘分配表 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 合計 | |||
| 期初未分配盈餘 加(減): 105年度確定福利計畫之再衡量數 調整後期初未分配盈餘 加: 本期稅後淨利 可供分配盈餘 減: 提列法定盈餘公積 分配項目: 股東紅利--現金(每股約6.72元) 期末未分配盈餘 |
101,743,152 (37,895,671) 63,847,481 1,522,860,218 1,586,707,699 152,286,022 1,390,828,999 |
|||
| 43,592,678 | ||||
同意通過表決權數占出席股東表決權數 96.33% ,本案照案表決通過。
伍、 討論事項:
第一案: ( 董事會 提 )
-
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 討論。
-
說 明:為配合金管會 106.2.9 金管證發字第 10600012965 號函公告修正「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」部分條文,請參閱附件五取得或處分資產處理程序(修訂前)及修 正對照表。
-
決 議:本議案投票結果表決如下 :
表決時出席股東表決權數 :116,441,828 權
| 表決時出席 | 股東表決權數:1 | 16,441,828 權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投票類型 | 贊成表決權數 | 反對表決權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
| 現場投票 | 48,172,873 | 0 | 0 | 90,133 |
| 電子投票 | 56,162,191 | 77,150 | 0 | 11,939,481 |
| 總計 | 104,335,064 | 77,150 | 0 | 12,029,614 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.60% ,本案照案表決通過。
3
第二案: ( 董事會 提 )
-
案 由:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案,謹提請 討論。
-
說 明: 為配合本公司審計委員會之設置,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文,請參閱附件六資金貸與他人作業程序(修訂前)及修正對照表。
-
決 議:本議案投票結果表決如下:
表決時出席股東表決權數: 116,441,828 權
| 表決時出席 | 股東表決權數: | 116,441,828 權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投票類型 | 贊成表決權數 | 反對表決權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
| 現場投票 | 48,172,873 | 0 | 0 | 90,133 |
| 電子投票 | 56,156,054 | 80,218 | 0 | 11,942,550 |
| 總計 | 104,328,927 | 80,218 | 0 | 12,032,683 |
- 同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.59% ,本案照案表決通過。
第三案: ( 董事會 提 )
-
案 由:修訂「背書保證辦法」部分條文案,謹提請 討論。
-
說 明:為配合本公司審計委員會之設置,擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文, 請參閱附件七背書保證辦法(修訂前)及修正對照表。
-
決 議:本議案投票結果表決如下 :
表決時出席股東表決權數 :116,441,828 權
| 表決時出席 | 股東表決權數:1 | 16,441,828 權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投票類型 | 贊成表決權數 | 反對表決權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
| 現場投票 | 48,172,873 | 0 | 0 | 90,133 |
| 電子投票 | 56,153,018 | 83,550 | 0 | 11,942,254 |
| 總計 | 104,325,891 | 83,550 | 0 | 12,032,387 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.59% ,本案照案表決通過。
陸、 選舉事項:
-
第一案(董事會 提)
-
案 由:董事選舉案。
-
說 明:
-
一、 本屆設董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人任期至 106 年 6 月 22 日屆滿, 依公司章程規定應於本年度改選。
-
二、 依公司章程第十三條,本公司設董事九至十五人,本次應選董事十五人(含獨立 董事三人),依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制,股東應就董事候選人名單中 選任之,改選後原董事任期提前解任,新任董事任期自 106 年 6 月 19 日起至 109 年 6 月 18 日止,任期三年。經 106 年第 4 次董事會審核通過之董事候選人名單如 下:
| 提名人 類別 |
姓名 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 周理平 | 成功大學工業管 理系 |
本公司董事長兼總經理/ 執行長 聚益實業董事長 |
福星製衣廠(股)公司 標準服裝(股)公司總經理 |
| 董事 | 林憲章 | 政治大學財稅研 究所碩士 |
本公司副董事長 | 本公司副董事長 |
| 董事 | 黃宏仁 | 中原大學工業工 程系 |
本公司董事兼資深顧問 南方紡織董事兼總經理 |
標準服裝(股)公司廠長 |
4
| 提名人 類別 |
姓名 | 學歷 | 現職 | 經歷 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 | 馬國柱 | 逢甲大學紡織工 程系 |
本公司董事兼資深顧問 聚益實業副董事長 |
德式馬公司 福星製衣廠股份有限公 司 |
| 董事 | 王謙 | 淡江大學國貿系 | 本公司董事兼資深顧問 | 標準服裝(股)公司 |
| 董事 | 何煌清 | 興華家職 | 本公司董事兼顧問 | 統一製衣(股)公司 |
| 董事 | 劉雙全 | 美國西太平洋大 學 |
本公司監察人 昊昱實業(股)公司董事 長、源河生技應用(股) 公司董事、中華民國僑務 委員會諮詢委員、海外台 商旅行社股份有限公司 副董事長 |
第十五屆世界台灣商會 聯合總會總會長、僑務諮 詢委員、第六屆亞洲台商 聯合總會總會長、印尼台 商會名譽總會長 |
| 董事 | 周秋玲 | 東吳大學會計系 | 本公司董事兼副總經理 | 標準服裝(股)公司副理 |
| 董事 | 林育雅 | 台灣大學會計研 究所碩士 |
本公司監察人 霈昇聯合會計師事務所 會計師、康全電訊(股)監 察人 |
霈昇聯合會計師事務所 會計師 |
| 董事 | 陳國隆 | 清華大學工業工 程系 |
本公司工務處/開發技術 處副總經理、菲柬越產區 總經理 |
德式馬公司工務主管 |
| 董事 | 周心鵬 | 華盛頓州立大學 電機所碩士 |
本公司工務處資深經理 | Intel -電子工程師 |
| 獨立董事 | 鍾靈意 | 東海大學文學士 | 本公司獨立董事 | TARGET 大中華地區副 總裁(VP) |
| 獨立董事 | 蘇裕惠 | 台灣大學商學研 究所博士 |
東吳大學會計系教授、迎 廣科技(股)公司獨立董 事、安成國際藥業(股)公 司獨立董事/薪酬委員/審 計委員、啟航創業投資 (股)公司董事 |
聚陽實業(股)公司監察 人、智玖創投董事、漢驊 創投董事、台灣世曦工程 顧問(股)公司董事、華德 動能科技(股)公司獨立董 事 |
| 獨立董事 | 王思峯 | 國立中山大學企 業管理研究所博 士 |
本公司薪資報酬委員會 委員 輔仁大學心理學系教授 |
東吳大學企業管理學系 副教授、聚陽實業(股)公 司獨立董事 |
選舉結果:董事選舉開票結果經主席宣布下列 14 人當選為董事。
| 選舉結果 | :董事選舉 | 開票結果經主席宣布 | 下列14 人當選為 |
|---|---|---|---|
| 排名 | 戶名 | 當選權數 (含電子投票) |
電子投票 |
| 一般董事(11 席) | |||
| 1 | 周理平 | 99,296,241 | 34,451,281 |
| 2 | 林憲章 | 87,484,683 | 31,301,207 |
| 3 | 黃宏仁 | 86,118,139 | 31,294,630 |
| 4 | 劉雙全 | 85,728,955 | 31,154,657 |
5
| 排名 | 戶名 | 當選權數 (含電子投票) |
電子投票 |
|---|---|---|---|
| 一般董事(11 席) | |||
| 5 | 王謙 | 85,324,768 | 31,345,181 |
| 6 | 陳國隆 | 80,923,205 | 31,001,512 |
| 7 | 周心鵬 | 80,911,790 | 31,084,813 |
| 8 | 何煌清 | 80,888,018 | 31,215,401 |
| 9 | 周秋玲 | 80,755,423 | 31,238,857 |
| 10 | 林育雅 | 80,698,455 | 31,108,111 |
| 11 | 馬國柱 | 80,652,606 | 31,225,951 |
| 獨立董事(3 席) | |||
| 1 | 鍾靈意 | 80,502,627 | 33,149,503 |
| 2 | 蘇裕惠 | 80,454,762 | 34,922,865 |
| 3 | 王思峯 | 80,399,759 | 33,067,367 |
柒、 其他議案及臨時動議:
第一案(董事會 提)
-
案 由:解除董事之競業行為案,謹提請 討論。 說 明:
-
一、 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。
-
二、 為因應公司多點佈局及營運需要,並基於投資或其他業務發展考量,擬請解除本 次新選任董事競業禁止之限制。
-
決 議:本議案投票結果表決如下 :
表決時出席股東表決權數 :116,450,828 權
| 出席股東表決 | 權數:116,450,82 | 8 權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 投票類型 | 贊成表決權數 | 反對表決權數 | 無效票權數 | 棄權/未投票權數 |
| 現場投票 | 48,171,873 | 0 | 0 | 100,133 |
| 電子投票 | 33,034,501 | 18,207,254 |
0 |
16,937,067 |
| 總計 | 81,206,374 | 18,207,254 |
0 |
17,037,200 |
同意通過表決權數占出席股東表決權數 69.73% ,本案照案表決通過。
第二案 臨時動議: 發言摘要:
股東提問:請問董事長對於今年景氣及營運表現的看法。
股東提問: 請問美國退出 TPP 對越南成衣界之影響?公司今年的擴線計劃以及第一季 匯損的狀況。
股東提問:美國電商興起,請問對公司品牌及百貨業客戶之影響及公司之因應對策。 以上各股東發言分別經主席逐一回覆說明。
捌、 散會。
6
附件一
聚陽實業股份有限公司 營業報告書
壹.前言
105 年由於遭逢全球景氣的動盪以及產業變動的影響,聚陽部份主力客戶的業績也遭 遇衝擊,連帶使得聚陽在業績與獲利的表現不如預期,未能延續過往的高度成長表現。面 對 105 年的經營困境,聚陽團隊已凝聚共識,在 106 年將以超越 105 年表現為目標,以各 項具體的行動扭轉逆境。
貳. 105 年度營業計劃實施概況與成果說明
一、 105 年度營業計劃實施概況
1. 全球行銷:
聚陽近幾年積極擴張全球市場,除了持續深化與現有主力客戶的合作關係,也鎖定 未來具有高成長潛力的新客戶,積極拜訪並建立合作關係,目前已有相當的成效,預計 未來將可逐步擴大合作規模,同時業務團隊仍會持續發掘新的潛力客戶。此外,近幾年 運動休閒服飾市場蓬勃發展,兼具流行性與機能性的服飾廣為流行,因此,聚陽從三年 前開始就積極開拓此一領域,目前已經成為聚陽的主力產品之一,而為了提升機能性產 品的研發能力,聚陽也扮演產業整合者的角色,有效結合產官學界的資源與研發能量, 並充實研發團隊的陣容,不但可以提供給客戶更具競爭力的產品組合,也可以建立更多 元的客戶群。
2. 機能流行:
近幾年,由於氣候異常以及都會消費者生活型態的改變,再加上運動潮流的興起 ,在國際指標性的運動服飾品牌驅動下,使的消費者對於兼具流行性 ( 外觀時尚 ) 與機 能性 ( 例如吸濕排汗、透氣、隔熱涼爽、抗 UV 、抗菌除臭、彈性壓縮等 ) 的服飾產品需 求大增;因此,聚陽積極投入相關產品的研發,尤其是機能性的材質與特殊的服飾版 型與加工技術。而由於聚陽順利爭取到經濟部技術處【 A+ 企業創新研發淬鍊計畫 】,透過此計畫的執行,整合上中游的合作夥伴 ( 包含子公司聚益 ) 以及工研院 、紡織產業研究所的專業團隊一起研發合作,將有效提昇聚陽在機能性時尚紡織 品的研發能力,目前計畫已執行一年,而透過相關研發成果的展示,也獲得客戶的高 度肯定。
3. 快速反應
由於全球服飾市場流行趨勢轉變快速,加上氣候異常影響到消費者的採購行為,使 的各服飾品牌與零售通路對於市場需求無法精準的預測,容易因誤判而造成庫存的風險 或商機的損失,因此,聚陽的客戶群對於快速反應與供貨速度的要求日益提高。而為了 滿足客戶此部份的需求,聚陽依據不同客戶的訂單型態,建立了快速補貨的全流程運作 機制,並積極於各成衣生產基地擴展當地供應鏈,以提升垂直整合的能力。推展至今成 效相當良好,不但可以降低客戶庫存的風險,當季熱銷的款式也可以把握商機、快速補 貨,協助客戶創造更高的業績,而對於聚陽未來與客戶的合作關係與商機拓展,也將是 重要的競爭優勢。
7
4. 垂直整合:
聚陽近幾年極力強化供應鏈的垂直整合能力,除了著眼於滿足客戶短交期、快速供 貨的需求,也冀望各成衣生產基地能建立當地化穩定的原料供應來源。因此,雖然美國 新政府不再推動 TPP 的發展計畫,但聚陽於越南轉投資之南方紡織仍持續努力提升產 品的品質與技術水準,以強化聚陽在越南地區垂直整合的生產供應鏈。
此外,聚陽也持續發展上游的新事業,子公司聚益實業的營業規模正快速成長中 ,目前除服務聚陽現有的國際品牌客戶,積極爭取成為品牌商客戶的指定布廠,也引 進其它國際大型品牌客戶,未來將持續投入新面料的研發,以增加集團的營收及接單 商機。
二、 105 年度營業計劃實施成果及預算執行情形
本公司 105 年度之營業收入淨額為 22,127,939 仟元,較 104 年度之 23,358,507 仟元減少 5.27% ; 105 年度之稅後淨利為 1,542,631 仟元,較 104 年度之 2,176,954 仟 元減少 29.14% 。
三、財務收支及獲利能力分析
單位:新台幣仟元
| 項 目 | 年度 | 104年度 | 105年度 |
|---|---|---|---|
| 財 務 收 支 |
營業收入淨額 | 23,358,507 | 22,127,939 |
| 營業毛利 | 5,511,521 | 4,517,435 | |
| 營業淨利 | 2,650,179 | 1,949,040 | |
| 稅後損益 | 2,176,954 | 1,542,631 | |
| 獲 利 能 力 |
資產報酬率 | 17.20% | 11.70% |
| 股東權益報酬率 | 25.20% | 17.29% | |
| 營業利益占實收資本額比率 | 133.36% | 94.28% | |
| 稅前純益占實收資本額比率 | 135.43% | 92.36% | |
| 純益率 |
9.32% | 6.97% | |
| 基本每股盈餘(元) | 10.53 | 7.39 |
參.本年度營業計劃說明
一、 106 年度經營計畫
-
全球行銷,市場深耕:
-
1.1 深耕全球主要市場 ( 深化美國、放大亞洲市場 ) 。
-
1.2 以高成長性客戶、主流產品為發展核心,掌握快速補貨商機。
-
1.3 客戶、產品與專精產能組合優化,提升獲利能力 。
-
1.4 開發具發展性的潛力新客戶 / 新品牌,培植未來成長動能。
2. 機能流行,研發創新:
- 2.1 提昇全流程自主研發能力 ( 從紗線到成衣 ) 。
8
-
2.2 擴大上中下游的研發合作體系 (Fashion + Function) ,優勢互補,共創商機。 2.3 推展經濟部技術處「 A+ 企業創新研發淬鍊計畫」,整合產官學的資源,提升 機能性時尚紡織品的研發能力。
-
2.4 設立創研中心,研究開發與運用各項新科技、新設備、新製程。
-
2.5 異業合作,發展智慧型服飾,並拓展新商機。
-
垂直整合,生產專精 :
-
3.1 全球供應鏈的優化,成衣生產基地當地供應鏈的強化。
-
3.2 快速補貨模式的精進與完善的產能佈局。
-
3.3 生產佈局的調整,擴大優勢生產基地。
-
3.4 評估美國與中美洲當地供應鏈與設立成衣廠的可行性。
-
3.5 提昇轉投資事業 ( 聚益實業、南方紡織 ) 的營運與研發能力。
二、 106 年度研究發展計畫
近幾年,聚陽積極投入在流行性與機能性的材質與產品技術研發。但隨著智慧穿戴裝 置的興起,各種智慧型配件不斷推陳出新,而智慧型服飾的市場雖然目前仍在萌芽的階段 ,但其未來的發展也是國際市場關注的重點,故國際各服飾品牌與成衣大廠也紛紛投入此 部份的研究,並進行跨產業的結盟。也因此,聚陽除了在流行性服飾以及機能性的運動服 飾,不斷投入新材質、新技術的研究外,並往高階高質化的服飾產品進行研發。同時也結 合國內的電子、醫療廠商,以及各大專院校的研發能量,共同投入智慧型服飾的發展。
此外,隨著工業 4.0 的議題逐漸增溫,成為各主要國家以及國內各產業關注的焦點, 聚陽也投入此部份的研究,目前正與國內的相關專業廠商進行各項研究合作,現將未來主 要的研發計畫說明如下:
-
專精生產技術的研發:
-
1.1 針對全球流行與機能性服飾的款式、材質、版型、縫製技術、特種設備等持續深 入研究,並以高階品牌為學習標竿,建立高質 / 值化產品生產技術。
-
1.2 與財團法人紡織產業綜合研究所合作,建立專業機能性服飾版型技術。
-
1.3 與各大設備廠商合作,協同開發各項自動化設備。
-
1.4 設立創研中心,專責研究與開發各項新科技、新設備、新製程模式。
-
1.5 與專業大廠合作,進行工業 4.0 的研究與推展。
-
新產品與新材質的研發合作:
-
2.1 依據全球最新的流行趨勢與客戶需求,進行流行性材質轉化,並開發各項創新的機 能性面料與市場推廣。
-
2.2 執行經濟部技術處「 A+ 企業創新研發淬鍊計畫」,與計畫團隊共同執行各項機能性 時尚紡織品開發計畫。
-
2.3 與工業技術研究院合作,進行機能性材質的研發,並進行商業化的推廣與運用。
-
2.4 推動異業策略合作 ( 電子、醫療、運動等 ) ,進行智慧型服飾的開發研究與專利佈局。
-
2.5 與台灣科技大學合作,共同研發新型導電材料。
展望 106 年,聚陽所要面對的挑戰依然很多,尤其國際政經情勢正快速轉變,隨著美國總 統川普上任後大力推展美國優先及取消 TPP 等政策,這將牽動亞洲地區紡織成衣生產基地的轉 變。此外,隨著網購市場的競爭以及客人的競價策略,聚陽除了持續執行成本的改善,也將致 力於新款式、材質與技術的研發,為產品加值,並強化快速反應的能力,為客戶創造商機。
9
雖然 105 年不盡如意,但全體聚陽同仁仍會保持正向的態度繼續往前邁進,深信在 106 年,聚陽將會重新邁向成長之路。
| 董 | 事 長 | 周理平 |
|---|---|---|
| 執 | 行 長 | 周理平 |
| 會 | 計 主 管 | 林育欣 |
==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
10
附件二 監察人審查報告書
聚陽實業股份有限公司 監察人審查報告書
本公司董事會造送民國 105 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配 案等,業經本監察人等審查完竣,認為尚無不合。其中財務報告業 經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪及于紀隆會計師查核完竣,並 出具查核報告在案,爰依照公司法第 219 條之規定,備具報告書, 敬請 鑒察為荷。
此致
本公司 106 年股東常會
聚陽實業股份有限公司
監察人 劉雙全
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
==> picture [49 x 15] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 3 日
11
附件三 企業社會責任具體推動計劃報告
公司於 106 年度依各面項職掌展開推動計畫如下:
| 項目 | 職掌 | 推動重點 |
|---|---|---|
| 公司 治理 |
提昇董事會職能 提昇資訊透明度 維護投資人關係及股東權益 建置有效之公司治理架構及 相關道德標準,以健全公司治 理 |
採用董事候選人提名制。 設置審計委員會。 營運資訊及時且正確的揭露。 持續維繫與投資人、股東及利害關係人之 暢通溝通網絡。 採用電子投票及逐案票決。 |
| 永續 發展 |
制定環境管理制度及系統 重要管理指標訂定 執行方案評估與推動,提升 客戶評價 |
總部零碳排放專案,透過海岸植樹計畫促 成減碳、保護海岸及生態復育的成效。 總部取得美國綠建築協會之LEED金級認 證。 持續建立工廠能源使用及資訊完善能力 ,提昇節能知識並推廣執行。 與環保團體配合環保教育及自然農法的 推廣。 |
| 人權 發展 |
人資政策及人權保障之相關 法令遵循 持續建置友善職場,員工有 更安全、健康工作環境及多 元、開放溝通管道 |
各子公司人權議題持續推動及優化。 員工照顧、關懷活動規劃與推動。 建立多元、暢通透明之內部溝通平台,促 進同仁與公司間的正向交流。 |
| 社會 公益 |
規劃公益投入重點與方向 參與社區發展及社會公益推 動,善用公司的影響力,回 饋社會 |
集團(含子公司)公益活動規劃與推動。 與客戶合作推展PACE專案,提昇工廠女 性工人的生活與工作技能,使勞資雙方共 享成長果實。 |
12
��� 105 ������
==> picture [453 x 119] intentionally omitted <==
��������������
�������������������
�����
���������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������� �����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ��������������������� 6% ������������������� ����������������������� 0% ��
13
�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������� 1% ��������� ����������������������������������������� ��� (1)% � (2)% ��
��������������������������������������� ���������������������� �������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������� �������
�������������������������������������� ������������������������������ �����������
������������������������������������� ��������������������������������������� �����������
���������
������������������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������
- �������������
�������������������������������������� ����������
�����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ����
���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������
14
�������
- ����������������������������
-
�����������
-
�������������������������������������
-
����������������������������������������� ���������
-
�������������������������������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������
-
��������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ �������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
-
������������������������������
-
���������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������
-
��������
-
����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
-
����������������������������������������� ������������������
15
-
�������������������������������������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������������������� ����
-
������������������������������������������ ���������
-
����������������������������������������� ����������������������������������
-
����������������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������
==> picture [211 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [193 x 78] intentionally omitted <==
==> picture [101 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 57] intentionally omitted <==
������ ������ 0960069825 �� ������[�] ������ 0920122026 �� ���������������������������
16
| ��������������� | ������� �������� |
������������������ | 105.12.31 104.12.31 105.12.31 104.12.31 |
�� �� % �� % ����� �� % �� % |
����� ����� |
1100 ������������������� $ 1,749,550 13 2,923,659 21 2100 ���������������� $ 388,562 3 3,042 - |
1110 ������������������������������� 51,156 - 43,695 - 2120 ���������������������������������� 1,345 - 733 - |
1150 ������������������ - - 36 - 2150 ������������� 7,294 - 10,734 - |
1170 ������������������ 522,286 4 379,024 3 2170 ������������� 1,665,085 13 1,641,202 12 |
1310 �������������� 2,874,583 22 3,159,127 23 2180 ������������������� 22,361 - 66,404 - |
1476 ����������������������� 2,011,951 16 1,309,542 10 2200 �������������� 1,367,637 10 1,543,044 11 |
1479 ����������������� 249,238 2 324,976 2 2230 ������� 151,966 1 348,134 3 |
7,458,764 57 8,140,059 59 2251 �������������������� 33,546 - 29,377 - |
������ 2259 ����������������� 339,646 3 339,772 3 |
1550 ���������������� 204,947 2 178,807 1 2321 �������������������������������� 166,255 1 231,783 2 |
1600 ������������������� 4,972,200 38 4,612,928 34 2399 ��������� 25,331 - 19,723 - |
1821 ���������������� 38,354 - 50,301 - 4,169,028 31 4,233,948 31 |
1840 ���������������� 132,372 1 89,977 1 ������ |
1900 ��������������������� 329,140 2 483,082 5 2570 ���������������� 9,784 - 3,669 - |
5,677,013 43 5,415,095 41 2640 �������������������� 225,197 2 200,942 2 |
2670 ���������� 3,877 - 4,456 - |
238,858 2 209,067 2 |
���� 4,407,886 33 4,443,015 33 |
��������������������������� | 3100 �� 2,067,349 16 1,987,306 15 |
3200 ���� 3,403,403 26 3,397,605 25 |
3300 ���� 2,980,720 23 3,388,679 25 |
3410 ����������������� 139,918 1 280,275 2 |
������������ 8,591,390 66 9,053,865 67 |
36XX ����� 136,501 1 58,274 - |
���� 8,727,891 67 9,112,139 67 |
���� $ 13,135,777 100 13,555,154 100 ������� $ 13,135,777 100 13,555,154 100 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17
����������������
��������
������������������������
��������
| 4000 ������ 5000 ������������������������� ���� ������������������������� 6100 ���� 6200 ���� ������ ���� ��������� 7010 ������������� 7020 ������������������ 7050 ���������������� 7070 ����������������� 7900 ���������� 7950 ���������������� ���� 8300 ������� 8310 ����������� 8311 �������������������� 8349 �������������� 8360 �������������� 8361 ����������������� 8399 ������������������ ��������������� 8300 �������������� �������� �������� ����� ����� ���������� 8710 ����� 8720 ����� ��������������� 9750 ������(�������) 9850 ������(�������� |
105�� | 104�� �� % 23,358,507 100 17,846,986 77 |
|---|---|---|
| �� % 22,127,939 100 17,610,504 80 |
||
4,517,435 20 1,448,255 6 1,120,140 5 |
5,511,521 23 1,642,554 7 1,218,788 5 |
|
2,568,395 11 |
2,861,342 12 |
|
1,949,040 9 |
2,650,179 11 |
|
64,677 - (28,715) - (52,024) - (23,655) - |
72,170 - 65,009 - (50,442) - (45,584) - |
|
1,909,323 9 366,692 2 |
2,691,332 11 514,378 2 |
|
1,542,631 7 |
2,176,954 9 |
|
(49,253) - 9,891 - |
2,744 - - - |
|
(39,362) - |
2,744 - |
|
(141,400) (1) - - |
130,426 1 - - |
|
| (141,400) (1) |
130,426 1 |
|
(180,762) (1) |
133,170 1 |
|
$ 1,361,869 6 |
2,310,124 10 |
|
$ 1,522,860 7 19,771 - |
2,159,025 9 17,929 - |
|
$ 1,542,631 7 |
2,176,954 9 |
|
$ 1,344,607 6 17,262 - |
2,290,558 10 19,566 - |
|
$ 1,361,869 6 |
2,310,124 10 |
|
$ 7.39 $ 7.26 |
10.53 10.31 |
��������
==> picture [47 x 46] intentionally omitted <==
( ������������� ) ���������
���������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
18
| �������� | ����� ���� |
����� ���� |
15,381 8,162,221 |
15,381 8,162,221 |
17,929 2,176,954 |
1,637 133,170 |
1,637 133,170 |
19,566 2,310,124 |
19,566 2,310,124 |
- - |
- (1,473,084) |
- - |
- - |
- 82,806 |
- (6,100) |
- 4,914 |
- 7,931 |
23,327 23,327 |
23,327 23,327 |
58,274 9,112,139 |
19,771 1,542,631 |
(2,509) (180,762) |
(2,509) (180,762) |
17,262 1,361,869 |
17,262 1,361,869 |
- - |
- (1,892,923) |
- - |
- 74,900 |
- (5,419) |
- 16,360 |
60,965 60,965 |
60,965 60,965 |
136,501 8,727,891 |
136,501 8,727,891 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������������� | ������� | ����������������������� | ����������� | ������ �� ���� ������ ��� ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ������ ����� ����� ���� |
1,909,695 3,385,665 1,007,584 2,593 1,690,386 2,700,563 150,917 8,146,840 |
- - - - 2,159,025 2,159,025 - 2,159,025 |
- - - - 2,175 2,175 129,358 131,533 |
- - - - 2,161,200 2,161,200 129,358 2,290,558 |
- - 170,525 - (170,525) - - - |
- - - - (1,473,084) (1,473,084) - (1,473,084) |
- - - (2,593) 2,593 - - - |
66,958 (66,958) - - - - - - |
10,653 72,153 - - - - - 82,806 |
- (6,100) - - - - - (6,100) |
- 4,914 - - - - - 4,914 |
- 7,931 - - - - - 7,931 |
- - - - - - - - |
1,987,306 3,397,605 1,178,109 - 2,210,570 3,388,679 280,275 9,053,865 |
- - - - 1,522,860 1,522,860 - 1,522,860 |
- - - - (37,896) (37,896) (140,357) (178,253) |
- - - - 1,484,964 1,484,964 (140,357) 1,344,607 |
- - 215,902 - (215,902) - - - |
- - - - (1,892,923) (1,892,923) - (1,892,923) |
69,593 (69,593) - - - - - - |
10,450 64,450 - - - - - 74,900 |
- (5,419) - - - - - (5,419) |
- 16,360 - - - - - 16,360 |
- - - - - - - - |
2,067,349 3,403,403 1,394,011 - 1,586,709 2,980,720 139,918 8,591,390 |
(�������������) | ������� �������� |
||||||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | �������� | ��������� | ������������� | �������� | �������������� | ������������������� | ����������� | ������� | ��������������� | ���� | �������� | �������� | �������� | �������� | ������� | ������������� | �������� | �������������� | ����������� | ������� | ��������������� | ������� |
19
����������������
��������
������������������������
��������
| ���������� ������ ����� ������� ���� ���� �������������������������� ���� ���� ����������������� ������������� ������������� ������������ �������� ����������������� ��������������� ���������� ���� ���� �� ������ ������ ���������������� ��������������� ���� ���� �������� ����� ������ ������� ������ ���������������� ������������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ����� ����������� ����� ������������� ����������� ������ ���������� ���������� ���������� ������ ��������� ������� ���������� ��������������� ���������������� ����������� ����������� |
105�� | 104�� 2,691,332 |
|---|---|---|
| $ 1,909,323 | ||
332,305 28,053 (14,929) 22,767 (16,744) 23,655 21,535 18,860 (3,692) |
290,850 13,707 6,441 24,478 (22,737) 45,584 2,833 - (2,375) |
|
| 411,810 | 358,781 | |
| 8,080 36 (139,570) 284,544 (702,372) 75,738 |
3,553 516 941,507 (414,026) (182,526) (111,317) |
|
(473,544) |
237,707 |
|
(3,440) 23,883 (44,043) (175,693) 5,608 (24,998) 3,464 |
4,706 256,698 295 312,184 2,262 16,305 102,557 |
|
(215,219) |
695,007 |
|
(688,763) |
932,714 |
|
(276,953) |
1,291,495 |
|
1,632,370 16,707 (18,528) (589,248) |
3,982,827 22,938 (24,477) (450,686) |
|
1,041,301 |
3,530,602 |
|
(59,025) - (637,114) (6,256) 11,879 2,243 (13,486) |
(12,188) 17,280 (474,525) (291,046) 925 (20,627) (20,864) |
|
(701,759) |
(801,045) |
|
385,520 (1,892,923) 77,728 (403) |
(96,959) (1,473,084) 18,892 - |
|
(1,430,078) |
(1,551,151) |
|
(83,573) |
96,844 |
|
(1,174,109) 2,923,659 |
1,275,250 1,648,409 |
|
$ 1,749,550 |
2,923,659 |
( ������������� )
��������[��������]
==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==
���������
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
20
==> picture [453 x 119] intentionally omitted <==
��������������
�������������������
�����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������� ��������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������� �����
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������� 2% ����� ����������������������������������������� �������� (2)% ��
21
�������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �������
�������
�������������������������������������� ������������������������������ �����������
������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������� ���������
������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������
���������
�������������������������������������� ����������
- �����������
������������������������������������� ���������������������������������������� ��������
���������
������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
- �����������
��������������������������������������� ��������������
�����������
������������������������������������� �����������������������������������
22
���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������
�������
���������������������������� �����������
������������������������������������� ��������������������������������������� ������������
���������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������
- ��������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ �������
-
��������������������������������������
-
������������������������������������������ �����������������������������
������������������������������������
- ���������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������
-
��������
-
����������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������������� ����������
23
-
����������������������������������������� ������������������������
-
�������������������������������������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���������������
-
������������������������������������������ ���������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� ���
-
����������������������������������������
-
���������������������
-
���������������������������������������
-
������������������������������������������ ����������������
��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ���������������������
�����������������������
==> picture [184 x 80] intentionally omitted <==
==> picture [100 x 32] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==
������ ������ 0960069825 �� ������[�] ������ 0920122026 �� ���������������������������
24
| ���������� | ����� | ������������������ �������� |
105.12.31 104.12.31 105.12.31 104.12.31 |
�� �� % �� % ����� �� % �� % |
����� ����� |
1100 ������������������� $ 888,830 7 1,965,398 15 2100 ���������������� $ 351,958 3 3,042 - |
1110 ������������������������������� 51,156 - 43,695 - 2120 ���������������������������������� 1,329 - 733 - |
1150 ������������������ - - 36 - 2150 ������������� 7,294 - 10,606 - |
1170 ������������������ 437,341 4 268,496 2 2170 ������������� 1,026,844 8 1,170,997 9 |
1180 ������������������������ - - 48,891 - 2180 ������������������� 1,140,557 9 910,359 7 |
1210 ����������������������� 45,163 - 18,133 - 2200 �������������� 895,612 7 1,090,097 9 |
1310 �������������� 2,227,413 18 2,598,250 20 2220 ��������������������� 997 - 51,363 - |
1476 ��������������������� 1,629,473 13 965,721 8 2230 ������� 107,167 1 305,315 2 |
1479 ������������������� 117,605 1 230,507 2 2251 �������������������� 14,470 - 10,005 - |
5,396,981 43 6,139,127 47 2259 ����������������� 161,490 1 162,562 1 |
������ 2321 �������������������������������� 166,255 2 231,783 2 |
1550 ���������������� 2,019,742 16 2,025,413 16 2399 ��������� 11,973 - 9,051 - |
1600 ������������������� 2,982,155 24 2,903,703 22 3,885,946 31 3,955,913 30 |
1821 �������������� 19,758 - 29,417 - ������ |
1840 ���������������� 68,147 1 57,903 - 2570 ���������������� 8,515 - 3,669 - |
1942 �������������������� 2,056,131 16 1,935,242 15 2640 �������������������� 62,684 1 95,111 1 |
1990 ������������������������ 9,498 - 22,209 - 2670 ���������� 3,877 - 4,456 - |
������� 7,155,431 57 6,973,887 53 75,076 1 103,236 1 |
���� 3,961,022 32 4,059,149 31 |
��������������������������� | 3100 �� 2,067,349 16 1,987,306 15 |
3200 ���� 3,403,403 27 3,397,605 26 |
3300 ���� 2,980,720 24 3,388,679 26 |
3410 ����������������� 139,918 1 280,275 2 |
���� 8,591,390 68 9,053,865 69 |
���� $ 12,552,412 100 13,113,014 100 ������� $ 12,552,412 100 13,113,014 100 |
(�������������) | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25
==> picture [102 x 26] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����������
������
----- End of picture text -----
������������������������
��������
| 4000 ������ 5000 �������������� ���� ������������������������� 6100 ���� 6200 ���� ������ ���� ��������� 7010 ��������������� 7020 ������������������� 7050 ���������������� 7070 ������������������� ���������� 7900 ���������� 7950 ���������������� ���� 8300 ������� 8310 ����������� 8311 �������������������� 8330 ��������������������� ���������������� 8349 �������������� 8360 �������������� 8361 ����������������� 8399 ������������������ ��������������� 8300 �������������� �������� ��������������� 9750 ������(�������) 9850 ������(�������� |
105�� | 104�� �� % 22,787,834 100 18,365,806 81 |
|---|---|---|
| �� % $ 21,444,059 100 18,105,886 84 |
||
3,338,173 16 1,023,626 5 539,545 3 |
4,422,028 19 1,274,724 5 672,710 3 |
|
1,563,171 8 |
1,947,434 8 |
|
1,775,002 8 |
2,474,594 11 |
|
116,694 1 32,179 - (50,569) - (24,000) - |
110,803 - 79,986 - (45,708) - (19,973) - |
|
74,304 1 |
125,108 - |
|
1,849,306 9 326,446 2 |
2,599,702 11 440,677 2 |
|
1,522,860 7 |
2,159,025 9 |
|
(11,924) - (25,972) - - - |
(8,628) - 10,803 - - - |
|
| (37,896) - |
2,175 - |
|
(140,357) (1) - - |
129,358 1 - - |
|
| (140,357) (1) |
129,358 1 |
|
(178,253) (1) |
131,533 1 |
|
$ 1,344,607 6 |
2,290,558 10 |
|
$ 7.39 $ 7.26 |
10.53 10.31 |
==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==
��������
( ������������� ) �������� ���������
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
26
| ������ | ���� ������ |
��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ������ ����� ���� |
������������ $ 1,909,695 3,385,665 1,007,584 2,593 1,690,386 2,700,563 150,917 8,146,840 |
���� - - - - 2,159,025 2,159,025 - 2,159,025 |
�������� - - - - 2,175 2,175 129,358 131,533 |
�������� - - - - 2,161,200 2,161,200 129,358 2,290,558 |
�������� | �������� - - 170,525 - (170,525) - - - |
������� - - - - (1,473,084) (1,473,084) - (1,473,084) �������� - - - (2,593) 2,593 - - - |
������������� 66,958 (66,958) - - - - - - |
�������� 10,653 72,153 - - - - - 82,806 |
������������ - (6,100) - - - - - (6,100) |
������������������� - 4,914 - - - - - 4,914 |
����������� - 7,931 - - - - - 7,931 |
��������������� 1,987,306 3,397,605 1,178,109 - 2,210,570 3,388,679 280,275 9,053,865 |
���� - - - - 1,522,860 1,522,860 - 1,522,860 |
�������� - - - - (37,896) (37,896) (140,357) (178,253) |
�������� - - - - 1,484,964 1,484,964 (140,357) 1,344,607 |
�������� | �������� - - 215,902 - (215,902) - - - |
������� - - - - (1,892,923) (1,892,923) - (1,892,923) |
������������� 69,593 (69,593) - - - - - - |
�������� 10,450 64,450 - - - - - 74,900 |
�������������� - (5,419) - - - - - (5,419) |
����������� - 16,360 - - - - - 16,360 |
��������������� $ 2,067,349 3,403,403 1,394,011 - 1,586,709 2,980,720 139,918 8,591,390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==
27
����������� ������
������������������������
��������
| ���������� ������ ����� ������� ���� ���� �������������������������� ���� ���� ��������������������� ������������� ������������ �������� ����������������� ��������������� ���������� ���� ���� �������� ��������� �� ������ ������ ���������������� ��������������� ���� ���� �������� ������ ��������� ������ ������� ������ ���������������� ������������������� ������ ��������� ����� ����� ������ ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� ������� ������������� ������� ����������� ������ ����� ���������� ���������� ���������� ������ ���������� ���������������� ����������� ����������� |
105�� | 104�� 2,599,702 |
|---|---|---|
| $ 1,849,306 | ||
32,933 11,199 (14,946) 21,312 (66,838) 24,000 19,047 (4,056) |
28,529 13,201 6,441 19,743 (55,210) 19,973 230 (2,673) |
|
| 22,651 | 30,234 | |
| 8,080 36 (164,789) 48,891 (27,030) 370,837 (663,812) 112,902 |
3,553 516 1,014,911 (40,999) 15,653 (461,356) (203,682) (127,082) |
|
(314,885) |
201,514 |
|
| (3,312) (144,153) 230,198 (194,741) (50,366) 2,922 (44,351) 2,814 |
4,578 215,748 22,101 238,344 48,097 7,398 3,751 65,505 |
|
| (200,989) | 605,522 | |
| (515,874) | 807,036 | |
| (493,223) | 837,270 | |
| 1,356,083 66,898 (17,103) (529,992) |
3,436,972 55,410 (14,445) (396,319) |
|
| 875,886 | 3,081,618 |
|
(146,012) 31,296 (119,050) (5,094) 270 5,823 (180,407) (1,210) 5,937 |
(146,723) 17,280 (10,177) (11,932) 28 668 (619,727) (1,434) 3,245 |
|
| (408,447) | (768,772) | |
| 348,916 (1,892,923) |
(92,161) (1,473,084) |
|
(1,544,007) |
(1,565,245) |
|
(1,076,568) 1,965,398 |
747,601 1,217,797 |
|
$ 888,830 |
1,965,398 |
==> picture [46 x 47] intentionally omitted <==
��������
( ������������� ) ��������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
���������
28
| 修正原因 | 係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第九條條文 |
係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第十四條條 文 |
係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第十一條條 |
|---|---|---|---|
| 修正前 | 5.1.4 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委 建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額 達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事 實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規 定。 (以下略) |
5.3.2 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不 動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外,應 將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易 契約及支付款項。前述交易金額之計算,應依6.1.4.1項規定, 且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推 算一年,已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部份免 再計入。前述交易提報董事會討論時,本公司應充分考量各獨 立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事 會議事錄載明: |
5.4.3 本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收 資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機構交易 外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意 見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報 |
| 修正後 | 5.1.4 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機關交易、自地委 建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額 達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事 實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規 定。 (以下略) |
5.3.2 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不 動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發 行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察 人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項。。前述交易金額之 計算,應依6.1.4.1項規定,且所稱一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定提交董 事會通過及監察人承認部份免再計入。依前項規定應經監察人 承認事項,於本公司設置審計委員會後,應先經審計委員會全 體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。前述交易提報董 事會討論時,本公司應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明: |
5.4.3 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資 本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機關交易 外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意 見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報 |
29
| 修正原因 | 文 | 文字修訂 | 係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第二十二條 條文 |
係爰用「公開 發行公司取得 或處分資產處 理準則」第三 十條條文 |
係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第三十條條 文投資信託事 業發行之貨幣 市場基金。 |
係爰用「公開 發行公司取 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修正前 | 第二十號規定辦理。 | 5.5.1.5.1 個別契約為契約金額之20%。若遇特殊狀況,需由董事長授權 之高階主管人員特別核准。全部契約損失為總契約金額之 20%。 |
5.6.1.1 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時,應於召開董事會決 議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或 配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論 通過。 |
6.1.1 向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額逹公司實收資本額百分之二十、總資產百 分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之 債券、申購或贖回國內貨幣市場基金,不在此限。 |
6.1.4.3.2 以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之 有價證券買賣,或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證 券。 |
6.1.4.3.3 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 |
| 修正後 | 第二十號規定辦理。 | 5.5.1.5.1 個別契約為契約金額之20%。全部契約損失為總契約金額之 20%。 |
5.6.1.1 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時,應於召開董事會決 議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或 配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論 通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司,或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性意 見。 |
6.1.1 向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額逹公司實收資本額百分之二十、總資產百 分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之 債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金, 不在此限。 |
6.1.4.3.2 以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之 有價證券買賣,或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及 未涉及股權之一般金融債券,或證券商因承銷業務需要、擔任興 櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 規定認購之有價證券。 |
6.1.4.3.3 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事 |
30
| 修正原因 | 得或處分資 產處理準則」 第三十條條 文 |
係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第三十條條 文 |
係爰用「公開 發行公司取 得或處分資 產處理準則」 第三十條條 文 |
增列制修訂 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 修正前 | 6.1.4.3.4 取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象 非為關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。 |
10.2 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正 時,應將全部項目重行公告申報。 |
11.施行日期 民國92年6月2日股東會通過。 民國93年6月15日股東會通過。 民國94年6月14日股東會通過。 民國96年6月13日股東會通過。 民國101年6月18日股東會通過。 民國102年6月19日股東會通過。 民國103年6月23日股東會通過。 |
|
| 修正後 | 業發行之貨幣市場基金。 | 6.1.4.3.4 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備,且其交易對象非為 關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。 |
10.2 本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正 時,應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。 |
11.施行日期 民國92年6月2日股東會通過。 民國93年6月15日股東會通過。 民國94年6月14日股東會通過。 民國96年6月13日股東會通過。 民國101年6月18日股東會通過。 民國102年6月19日股東會通過。 民國103年6月23日股東會通過。 民國106年6月19日股東會通過。 |
31
| 說明 | 設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
文字修訂 | 設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原條文 | 5.5本公司因情事變更,致貸與對象不符本準則規定或餘額 超限時,應訂定改善計劃,將相關改善計劃送各監察 人,並依計畫時程完成改善 |
6.貸放利率、利息之計算及計收 6.1貸放利息視互惠條件而定,除有特別規定者外,悉依銀 行公告之基本放款利率為最低基準,但實際貸放利率由 董事會通過後決定之。 |
7.7 本公司資金貸與對象原符合第5條規定而嗣後不符規 定,或資金貸與金額因據以計算限額之基礎變動致超 過所訂額度時,應訂定改善計畫,將相關改善計畫送 各監察人,並依計畫時程完成改善。 |
11.1 本公司之子公司若欲辦理資金貸與他人時,應依照子 公司資金貸與他人作業程序之規定辦理,並應將其資 金貸與他人情形於每月5日前將上月份辦理資金貸 與之餘額、對象、期限等,以書面彙總向本公司申報。 本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列 為每季稽核項目之一,其稽核情形並應列為向董事會 及監察人報告稽核業務之必要項目。 |
12內部稽核作業 內部稽核應至少每季檢查、評估本作業程序之執行情形, 作成書面紀錄,如發現有違反規定,情節重大者,應即以 書面通知監察人。 |
| 修正條文 | 5.5本公司因情事變更,致貸與對象不符本準則規定或餘 額超限時,應訂定改善計劃,將相關改善計劃送審計 委員會,並依計畫時程完成改善 |
6.貸放利率、利息之計算及計收 6.1貸放利率視本公司資金成本機動調整,但不得低於貸 放當時本公司向一般金融機構短期借款之最高利率。 |
7.7 本公司資金貸與對象原符合第5條規定而嗣後不符規 定,或資金貸與金額因據以計算限額之基礎變動致超 過所訂額度時,應訂定改善計畫,將相關改善計畫送 審計委員會,並依計畫時程完成改善。 |
11.1 本公司之子公司若欲辦理資金貸與他人時,應依照子 公司資金貸與他人作業程序之規定辦理,並應將其資 金貸與他人情形於每月5日前將上月份辦理資金貸 與之餘額、對象、期限等,以書面彙總向本公司申報。 本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列 為每季稽核項目之一,其稽核情形並應列為向董事會 及審計委員會報告稽核業務之必要項目。 |
12內部稽核作業 內部稽核應至少每季檢查、評估本作業程序之執行情形, 作成書面紀錄,如發現有違反規定,情節重大者,應即以 書面通知審計委員會。 |
32
| 說明 | 設置審計委員會取代監 察人行使職權 文字修訂 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|
| 原條文 | 15.1 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同 意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公司 應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,並將其 同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀 錄,修正時亦同。 |
15.3 本辦法自中華民國九十一年三月二十七日公告實 施,第一次修正於中華民國九十二年三月十三日公告 實施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告 實施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日公告 實施,第四次修正於中華民國一○一年六月十八日公 告實施。第五次修正於中華民國一○二年六月十九公 告實施。 |
| 修正條文 | 15.1本程序經董事會通過後,送審計委員會並提報股東會 同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公 司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論,修 正時亦同。 |
15.3本辦法自中華民國九十一年三月二十七日公告實 施,第一次修正於中華民國九十二年三月十三日公告 實施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告 實施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日公告 實施,第四次修正於中華民國一○一年六月十八日公 告實施。第五次修正於中華民國一○二年六月十九公 告實施。第六次修正於中華民國一○六年六月十九公 告實施。 |
33
| 說明 | 設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
設置審計委員會取代監 察人行使職權 |
增列修訂日期 |
|---|---|---|---|---|
| 原條文 | 8.5 本公司背書保證對象原符合第5 條規定而嗣後不符規 定,或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超 過所訂額度時,應訂定改善計劃,將相關改善計畫送 各監察人,並依計劃時程完成改善。 |
9內部稽核作業 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序 及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事, 應即以書面通知各監察人。 |
15.1 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同 意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公 司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,修正 時亦同。 |
15.3 本辦法自中華民國九十二年三月十三日公告實施,第 一次修正於中華民國九十五年一月十八日公告實 施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告實 施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日。第四 次修正於中華民國一○二年六月十九日。 |
| 修正條文 | 8.5 本公司背書保證對象原符合第5 條規定而嗣後不符規 定,或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超 過所訂額度時,應訂定改善計劃,將相關改善計畫送 審計委員會,並依計劃時程完成改善。 |
9內部稽核作業 本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序 及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事, 應即以書面通知審計委員會。 |
15.1 本程序經董事會通過後,送審計委員會並提報股東會 同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本 公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討 論,修正時亦同。 |
15.3 本辦法自中華民國九十二年三月十三日公告實施,第 一次修正於中華民國九十五年一月十八日公告實 施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告實 施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日,第四 次修正於中華民國一○二年六月十九日。第五次修正 於中華民國一○六年六月十九日。 |
34