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Makalot AGM Information 2017

Jun 29, 2017

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AGM Information

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聚陽實業股份有限公司 106 年股東常會議事錄(節錄本)

  • 時間:中華民國 106619 日(星期一)上午九點整

  • 地點:台北市松仁路 91 樓國泰金融會議廳

  • 出席:出席股東及股東代理人所代表股數計 116,547,228 股(其中以電子方式行使權利 之出席股東代表股數為 68,178,822 股),占本公司已發行股份總數 207,185,590 股之 56.25%

出席董事:周理平董事、馬國柱董事、王謙董事、周秋玲董事、鍾靈意獨立董事

出席監察人:林育雅監察人

  • 主席:周理平 記錄:邱美惠

開會程序

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  • 壹、 宣佈開會:大會統計截至上午九時正出席股東及股東代理人,持股股數共為 116,547,228 股(其中以電子方式行使權利之出席股東代表股數為 68,178,822 股), 已逾發行股數二分之一,經主席宣佈開會。

  • 貳、 主席致詞:(略)

  • 參、 報告事項:

第一案:

  • 案 由: 105 年度營業概況報告。

  • 說 明:請參閱附件一營業報告書。

第二案:

  • 案 由:監察人審查 105 年度決算表冊報告。

  • 說 明:請參閱附件二監察人審查報告書。

第三案:

  • 案 由:分配 105 年度董監酬勞及員工酬勞報告。

  • 說 明:

  • 一、 本公司董事會決議以現金方式發放員工酬勞新台幣 110,472,669 元。

  • 二、 本公司董事會決議以現金方式發放董事及監察人酬勞新台幣 37,500,000 元,前述 擬議配發金額與帳列金額之差異數新台幣 8,611,626 元於董事會決議後以會計估 計變動認列,差異原因為依董事會決議辦理。

第四案:

  • 案 由:本公司公司債發行情形報告。

說 明:

  • 一、 本公司國內第四次無擔保轉換公司債業已於民國 101 年 8 月 24 日募集完成並發 行,發行總額為新台幣柒億元整,每張面額壹拾萬元整,票面利率 0% ,發行期間 五年。

  • 二、 截至停止過戶基準日 ( 民國 106 年 4 月 21 日 ) 止,計有 5,616 張可轉換公司債,總 計面額 561,600 仟元申請轉換為普通股,尚未轉換公司債總面額為新台幣 138,400 仟元。

1

第五案:

案由:企業社會責任具體推動計劃報告。

  • 說明:依本公司「企業社會責任守則」第四條規定辦理,請參閱附件三企業社會責任 具體推動計劃報告。

第六案:

案由:其他報告事項

  • 說明:本公司於股東行使提案權期間並無接獲持股 1% 以上股東之提案。

  • 肆、 承認事項

  • 第一案: ( 董事會 提 )

  • 案 由: 105 年度營業報告書及財務報告,謹提請 承認。

  • 說 明:

  • 一、 本公司 105 年度營業報告書及財務報告,業經 106 年 3 月 23 日董事會通過,並 送請監察人查核竣事,出具書面審查報告書在案。

  • 二、 前項營業報告書及財務報告請參閱附件一及附件四。

  • 三、 敬請 承認。

  • 決 議:本議案投票結果表決如下 :

表決時出席股東表決權數 :116,440,828 權

表決時出席 股東表決權數:1 16,440,828 權
投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 48,171,873 0 0 90,133
電子投票 64,007,254 75,378 0 4,096,190
總計 112,179,127 75,378 0 4,186,323

同意通過表決權數占出席股東表決權數 96.34% ,本案照案表決通過。

第二案: ( 董事會 提 )

  • 案 由: 105 年度盈餘分配案,謹提請 承認。

  • 說 明:

  • 一、 本次盈餘分配擬優先分配 105 年度盈餘; 105 年度稅後純益為新台幣 1,522,860,218 元,另加計調整後期初未分配盈餘新台幣 63,847,481 元後,累積可分配盈餘為新 台幣 1,586,707,699 元,提列法定盈餘公積新台幣 152,286,022 元後,擬分配股東 現金紅利新台幣 1,390,828,999 元。

  • 二、 本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,配發不足一元之畸零款合 計數,列入公司之其他收入。

  • 三、 本次配發現金股利之除息基準日俟本次股東常會通過後,將授權董事長訂定之。

  • 四、 本次盈餘分配案如俟後因本公司普通股股數發生變動,股東配息比例因而發生變 動而須修正時,擬請股東會授權董事長全權處理。

  • 五、 敬請 承認。

2

聚陽實業股份有限公司
105 年度盈餘分配表
項目
合計
期初未分配盈餘
101,743,152
加(減):
105年度確定福利計畫之再衡量數
(37,895,671)
調整後期初未分配盈餘
63,847,481
加:
本期稅後淨利
1,522,860,218
可供分配盈餘
1,586,707,699
減:
提列法定盈餘公積
152,286,022
分配項目:
股東紅利--現金(每股約6.72元)
1,390,828,999
期末未分配盈餘
43,592,678
董事長: 經理人:
會計主管:
決 議:本議案投票結果表決如下:
表決時出席股東表決權數:116,440,828 權
投票類型
贊成表決權數
反對表決權數
無效票權數
棄權/未投票權數
現場投票
48,171,873
0
0
90,133
電子投票
64,001,257
81,646
0
4,095,919
總計
112,173,130
81,646
0
4,186,052
聚陽實業股份有限公司
105 年度盈餘分配表
項目 合計
期初未分配盈餘
加(減):
105年度確定福利計畫之再衡量數
調整後期初未分配盈餘
加:
本期稅後淨利
可供分配盈餘
減:
提列法定盈餘公積
分配項目:
股東紅利--現金(每股約6.72元)
期末未分配盈餘
101,743,152
(37,895,671)
63,847,481
1,522,860,218
1,586,707,699
152,286,022
1,390,828,999
43,592,678

同意通過表決權數占出席股東表決權數 96.33% ,本案照案表決通過。

伍、 討論事項:

第一案: ( 董事會 提 )

  • 案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案,謹提請 討論。

  • 說 明:為配合金管會 106.2.9 金管證發字第 10600012965 號函公告修正「公開發行公 司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」部分條文,請參閱附件五取得或處分資產處理程序(修訂前)及修 正對照表。

  • 決 議:本議案投票結果表決如下 :

表決時出席股東表決權數 :116,441,828 權

表決時出席 股東表決權數:1 16,441,828 權
投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 48,172,873 0 0 90,133
電子投票 56,162,191 77,150 0 11,939,481
總計 104,335,064 77,150 0 12,029,614

同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.60% ,本案照案表決通過。

3

第二案: ( 董事會 提 )

  • 案 由:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案,謹提請 討論。

  • 說 明: 為配合本公司審計委員會之設置,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 部分條文,請參閱附件六資金貸與他人作業程序(修訂前)及修正對照表。

  • 決 議:本議案投票結果表決如下:

表決時出席股東表決權數: 116,441,828 權

表決時出席 股東表決權數: 116,441,828 權
投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 48,172,873 0 0 90,133
電子投票 56,156,054 80,218 0 11,942,550
總計 104,328,927 80,218 0 12,032,683
  • 同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.59% ,本案照案表決通過。

第三案: ( 董事會 提 )

  • 案 由:修訂「背書保證辦法」部分條文案,謹提請 討論。

  • 說 明:為配合本公司審計委員會之設置,擬修訂本公司「背書保證辦法」部分條文, 請參閱附件七背書保證辦法(修訂前)及修正對照表。

  • 決 議:本議案投票結果表決如下 :

表決時出席股東表決權數 :116,441,828 權

表決時出席 股東表決權數:1 16,441,828 權
投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 48,172,873 0 0 90,133
電子投票 56,153,018 83,550 0 11,942,254
總計 104,325,891 83,550 0 12,032,387

同意通過表決權數占出席股東表決權數 89.59% ,本案照案表決通過。

陸、 選舉事項:

  • 第一案(董事會 提)

  • 案 由:董事選舉案。

  • 說 明:

  • 一、 本屆設董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人任期至 106 年 6 月 22 日屆滿, 依公司章程規定應於本年度改選。

  • 二、 依公司章程第十三條,本公司設董事九至十五人,本次應選董事十五人(含獨立 董事三人),依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制,股東應就董事候選人名單中 選任之,改選後原董事任期提前解任,新任董事任期自 106 年 6 月 19 日起至 109 年 6 月 18 日止,任期三年。經 106 年第 4 次董事會審核通過之董事候選人名單如 下:

提名人
類別
姓名 學歷 現職 經歷
董事 周理平 成功大學工業管
理系
本公司董事長兼總經理/
執行長
聚益實業董事長
福星製衣廠(股)公司
標準服裝(股)公司總經理
董事 林憲章 政治大學財稅研
究所碩士
本公司副董事長 本公司副董事長
董事 黃宏仁 中原大學工業工
程系
本公司董事兼資深顧問
南方紡織董事兼總經理
標準服裝(股)公司廠長

4

提名人
類別
姓名 學歷 現職 經歷
董事 馬國柱 逢甲大學紡織工
程系
本公司董事兼資深顧問
聚益實業副董事長
德式馬公司
福星製衣廠股份有限公
董事 王謙 淡江大學國貿系 本公司董事兼資深顧問 標準服裝(股)公司
董事 何煌清 興華家職 本公司董事兼顧問 統一製衣(股)公司
董事 劉雙全 美國西太平洋大
本公司監察人
昊昱實業(股)公司董事
長、源河生技應用(股)
公司董事、中華民國僑務
委員會諮詢委員、海外台
商旅行社股份有限公司
副董事長
第十五屆世界台灣商會
聯合總會總會長、僑務諮
詢委員、第六屆亞洲台商
聯合總會總會長、印尼台
商會名譽總會長
董事 周秋玲 東吳大學會計系 本公司董事兼副總經理 標準服裝(股)公司副理
董事 林育雅 台灣大學會計研
究所碩士
本公司監察人
霈昇聯合會計師事務所
會計師、康全電訊(股)監
察人
霈昇聯合會計師事務所
會計師
董事 陳國隆 清華大學工業工
程系
本公司工務處/開發技術
處副總經理、菲柬越產區
總經理
德式馬公司工務主管
董事 周心鵬 華盛頓州立大學
電機所碩士
本公司工務處資深經理 Intel -電子工程師
獨立董事 鍾靈意 東海大學文學士 本公司獨立董事 TARGET 大中華地區副
總裁(VP)
獨立董事 蘇裕惠 台灣大學商學研
究所博士
東吳大學會計系教授、迎
廣科技(股)公司獨立董
事、安成國際藥業(股)公
司獨立董事/薪酬委員/審
計委員、啟航創業投資
(股)公司董事
聚陽實業(股)公司監察
人、智玖創投董事、漢驊
創投董事、台灣世曦工程
顧問(股)公司董事、華德
動能科技(股)公司獨立董
獨立董事 王思峯 國立中山大學企
業管理研究所博
本公司薪資報酬委員會
委員
輔仁大學心理學系教授
東吳大學企業管理學系
副教授、聚陽實業(股)公
司獨立董事

選舉結果:董事選舉開票結果經主席宣布下列 14 人當選為董事。

選舉結果 :董事選舉 開票結果經主席宣布 下列14 人當選為
排名 戶名 當選權數
(含電子投票)
電子投票
一般董事(11 席)
1 周理平 99,296,241
34,451,281
2 林憲章 87,484,683
31,301,207
3 黃宏仁 86,118,139
31,294,630
4 劉雙全 85,728,955
31,154,657

5

排名 戶名 當選權數
(含電子投票)
電子投票
一般董事(11 席)
5 王謙 85,324,768
31,345,181
6 陳國隆 80,923,205
31,001,512
7 周心鵬 80,911,790
31,084,813
8 何煌清 80,888,018
31,215,401
9 周秋玲 80,755,423
31,238,857
10 林育雅 80,698,455
31,108,111
11 馬國柱 80,652,606
31,225,951
獨立董事(3 席)
1 鍾靈意 80,502,627
33,149,503
2 蘇裕惠 80,454,762
34,922,865
3 王思峯 80,399,759
33,067,367

柒、 其他議案及臨時動議:

第一案(董事會 提)

  • 案 由:解除董事之競業行為案,謹提請 討論。 說 明:

  • 一、 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對 股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」辦理。

  • 二、 為因應公司多點佈局及營運需要,並基於投資或其他業務發展考量,擬請解除本 次新選任董事競業禁止之限制。

  • 決 議:本議案投票結果表決如下 :

表決時出席股東表決權數 :116,450,828 權

出席股東表決 權數:116,450,82 8 權
投票類型 贊成表決權數 反對表決權數 無效票權數 棄權/未投票權數
現場投票 48,171,873 0 0 100,133
電子投票 33,034,501
18,207,254

0

16,937,067
總計 81,206,374
18,207,254

0

17,037,200

同意通過表決權數占出席股東表決權數 69.73% ,本案照案表決通過。

第二案 臨時動議: 發言摘要:

股東提問:請問董事長對於今年景氣及營運表現的看法。

股東提問: 請問美國退出 TPP 對越南成衣界之影響?公司今年的擴線計劃以及第一季 匯損的狀況。

股東提問:美國電商興起,請問對公司品牌及百貨業客戶之影響及公司之因應對策。 以上各股東發言分別經主席逐一回覆說明。

捌、 散會。

6

附件一

聚陽實業股份有限公司 營業報告書

壹.前言

105 年由於遭逢全球景氣的動盪以及產業變動的影響,聚陽部份主力客戶的業績也遭 遇衝擊,連帶使得聚陽在業績與獲利的表現不如預期,未能延續過往的高度成長表現。面 對 105 年的經營困境,聚陽團隊已凝聚共識,在 106 年將以超越 105 年表現為目標,以各 項具體的行動扭轉逆境。

貳. 105 年度營業計劃實施概況與成果說明

一、 105 年度營業計劃實施概況

1. 全球行銷:

聚陽近幾年積極擴張全球市場,除了持續深化與現有主力客戶的合作關係,也鎖定 未來具有高成長潛力的新客戶,積極拜訪並建立合作關係,目前已有相當的成效,預計 未來將可逐步擴大合作規模,同時業務團隊仍會持續發掘新的潛力客戶。此外,近幾年 運動休閒服飾市場蓬勃發展,兼具流行性與機能性的服飾廣為流行,因此,聚陽從三年 前開始就積極開拓此一領域,目前已經成為聚陽的主力產品之一,而為了提升機能性產 品的研發能力,聚陽也扮演產業整合者的角色,有效結合產官學界的資源與研發能量, 並充實研發團隊的陣容,不但可以提供給客戶更具競爭力的產品組合,也可以建立更多 元的客戶群。

2. 機能流行:

近幾年,由於氣候異常以及都會消費者生活型態的改變,再加上運動潮流的興起 ,在國際指標性的運動服飾品牌驅動下,使的消費者對於兼具流行性 ( 外觀時尚 ) 與機 能性 ( 例如吸濕排汗、透氣、隔熱涼爽、抗 UV 、抗菌除臭、彈性壓縮等 ) 的服飾產品需 求大增;因此,聚陽積極投入相關產品的研發,尤其是機能性的材質與特殊的服飾版 型與加工技術。而由於聚陽順利爭取到經濟部技術處【 A+ 企業創新研發淬鍊計畫 】,透過此計畫的執行,整合上中游的合作夥伴 ( 包含子公司聚益 ) 以及工研院 、紡織產業研究所的專業團隊一起研發合作,將有效提昇聚陽在機能性時尚紡織 品的研發能力,目前計畫已執行一年,而透過相關研發成果的展示,也獲得客戶的高 度肯定。

3. 快速反應

由於全球服飾市場流行趨勢轉變快速,加上氣候異常影響到消費者的採購行為,使 的各服飾品牌與零售通路對於市場需求無法精準的預測,容易因誤判而造成庫存的風險 或商機的損失,因此,聚陽的客戶群對於快速反應與供貨速度的要求日益提高。而為了 滿足客戶此部份的需求,聚陽依據不同客戶的訂單型態,建立了快速補貨的全流程運作 機制,並積極於各成衣生產基地擴展當地供應鏈,以提升垂直整合的能力。推展至今成 效相當良好,不但可以降低客戶庫存的風險,當季熱銷的款式也可以把握商機、快速補 貨,協助客戶創造更高的業績,而對於聚陽未來與客戶的合作關係與商機拓展,也將是 重要的競爭優勢。

7

4. 垂直整合:

聚陽近幾年極力強化供應鏈的垂直整合能力,除了著眼於滿足客戶短交期、快速供 貨的需求,也冀望各成衣生產基地能建立當地化穩定的原料供應來源。因此,雖然美國 新政府不再推動 TPP 的發展計畫,但聚陽於越南轉投資之南方紡織仍持續努力提升產 品的品質與技術水準,以強化聚陽在越南地區垂直整合的生產供應鏈。

此外,聚陽也持續發展上游的新事業,子公司聚益實業的營業規模正快速成長中 ,目前除服務聚陽現有的國際品牌客戶,積極爭取成為品牌商客戶的指定布廠,也引 進其它國際大型品牌客戶,未來將持續投入新面料的研發,以增加集團的營收及接單 商機。

二、 105 年度營業計劃實施成果及預算執行情形

本公司 105 年度之營業收入淨額為 22,127,939 仟元,較 104 年度之 23,358,507 仟元減少 5.27% ; 105 年度之稅後淨利為 1,542,631 仟元,較 104 年度之 2,176,954 仟 元減少 29.14% 。

三、財務收支及獲利能力分析

單位:新台幣仟元

項 目 年度 104年度 105年度



營業收入淨額 23,358,507 22,127,939
營業毛利 5,511,521 4,517,435
營業淨利 2,650,179 1,949,040
稅後損益 2,176,954 1,542,631



資產報酬率 17.20% 11.70%
股東權益報酬率 25.20% 17.29%
營業利益占實收資本額比率 133.36% 94.28%
稅前純益占實收資本額比率 135.43% 92.36%
純益率
9.32% 6.97%
基本每股盈餘(元) 10.53 7.39

參.本年度營業計劃說明

一、 106 年度經營計畫

  1. 全球行銷,市場深耕:

  2. 1.1 深耕全球主要市場 ( 深化美國、放大亞洲市場 ) 。

  3. 1.2 以高成長性客戶、主流產品為發展核心,掌握快速補貨商機。

  4. 1.3 客戶、產品與專精產能組合優化,提升獲利能力 。

  5. 1.4 開發具發展性的潛力新客戶 / 新品牌,培植未來成長動能。

2. 機能流行,研發創新:

  • 2.1 提昇全流程自主研發能力 ( 從紗線到成衣 ) 。

8

  • 2.2 擴大上中下游的研發合作體系 (Fashion + Function) ,優勢互補,共創商機。 2.3 推展經濟部技術處「 A+ 企業創新研發淬鍊計畫」,整合產官學的資源,提升 機能性時尚紡織品的研發能力。

  • 2.4 設立創研中心,研究開發與運用各項新科技、新設備、新製程。

  • 2.5 異業合作,發展智慧型服飾,並拓展新商機。

  • 垂直整合,生產專精 :

  • 3.1 全球供應鏈的優化,成衣生產基地當地供應鏈的強化。

  • 3.2 快速補貨模式的精進與完善的產能佈局。

  • 3.3 生產佈局的調整,擴大優勢生產基地。

  • 3.4 評估美國與中美洲當地供應鏈與設立成衣廠的可行性。

  • 3.5 提昇轉投資事業 ( 聚益實業、南方紡織 ) 的營運與研發能力。

二、 106 年度研究發展計畫

近幾年,聚陽積極投入在流行性與機能性的材質與產品技術研發。但隨著智慧穿戴裝 置的興起,各種智慧型配件不斷推陳出新,而智慧型服飾的市場雖然目前仍在萌芽的階段 ,但其未來的發展也是國際市場關注的重點,故國際各服飾品牌與成衣大廠也紛紛投入此 部份的研究,並進行跨產業的結盟。也因此,聚陽除了在流行性服飾以及機能性的運動服 飾,不斷投入新材質、新技術的研究外,並往高階高質化的服飾產品進行研發。同時也結 合國內的電子、醫療廠商,以及各大專院校的研發能量,共同投入智慧型服飾的發展。

此外,隨著工業 4.0 的議題逐漸增溫,成為各主要國家以及國內各產業關注的焦點, 聚陽也投入此部份的研究,目前正與國內的相關專業廠商進行各項研究合作,現將未來主 要的研發計畫說明如下:

  1. 專精生產技術的研發:

  2. 1.1 針對全球流行與機能性服飾的款式、材質、版型、縫製技術、特種設備等持續深 入研究,並以高階品牌為學習標竿,建立高質 / 值化產品生產技術。

  3. 1.2 與財團法人紡織產業綜合研究所合作,建立專業機能性服飾版型技術。

  4. 1.3 與各大設備廠商合作,協同開發各項自動化設備。

  5. 1.4 設立創研中心,專責研究與開發各項新科技、新設備、新製程模式。

  6. 1.5 與專業大廠合作,進行工業 4.0 的研究與推展。

  7. 新產品與新材質的研發合作:

  8. 2.1 依據全球最新的流行趨勢與客戶需求,進行流行性材質轉化,並開發各項創新的機 能性面料與市場推廣。

  9. 2.2 執行經濟部技術處「 A+ 企業創新研發淬鍊計畫」,與計畫團隊共同執行各項機能性 時尚紡織品開發計畫。

  10. 2.3 與工業技術研究院合作,進行機能性材質的研發,並進行商業化的推廣與運用。

  11. 2.4 推動異業策略合作 ( 電子、醫療、運動等 ) ,進行智慧型服飾的開發研究與專利佈局。

  12. 2.5 與台灣科技大學合作,共同研發新型導電材料。

展望 106 年,聚陽所要面對的挑戰依然很多,尤其國際政經情勢正快速轉變,隨著美國總 統川普上任後大力推展美國優先及取消 TPP 等政策,這將牽動亞洲地區紡織成衣生產基地的轉 變。此外,隨著網購市場的競爭以及客人的競價策略,聚陽除了持續執行成本的改善,也將致 力於新款式、材質與技術的研發,為產品加值,並強化快速反應的能力,為客戶創造商機。

9

雖然 105 年不盡如意,但全體聚陽同仁仍會保持正向的態度繼續往前邁進,深信在 106 年,聚陽將會重新邁向成長之路。

事 長 周理平
行 長 周理平
計 主 管 林育欣

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10

附件二 監察人審查報告書

聚陽實業股份有限公司 監察人審查報告書

本公司董事會造送民國 105 年度營業報告書、財務報告及盈餘分配 案等,業經本監察人等審查完竣,認為尚無不合。其中財務報告業 經安侯建業聯合會計師事務所陳蓓琪及于紀隆會計師查核完竣,並 出具查核報告在案,爰依照公司法第 219 條之規定,備具報告書, 敬請 鑒察為荷。

此致

本公司 106 年股東常會

聚陽實業股份有限公司

監察人 劉雙全

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中 華 民 國 1 0 6 年 3 月 2 3 日

11

附件三 企業社會責任具體推動計劃報告

公司於 106 年度依各面項職掌展開推動計畫如下:

項目 職掌 推動重點
公司
治理
提昇董事會職能
提昇資訊透明度
維護投資人關係及股東權益
建置有效之公司治理架構及
相關道德標準,以健全公司治
採用董事候選人提名制。
設置審計委員會。
營運資訊及時且正確的揭露。
持續維繫與投資人、股東及利害關係人之
暢通溝通網絡。
採用電子投票及逐案票決。
永續
發展
制定環境管理制度及系統
重要管理指標訂定
執行方案評估與推動,提升
客戶評價
總部零碳排放專案,透過海岸植樹計畫促
成減碳、保護海岸及生態復育的成效。
總部取得美國綠建築協會之LEED金級認
證。
持續建立工廠能源使用及資訊完善能力
,提昇節能知識並推廣執行。
與環保團體配合環保教育及自然農法的
推廣。
人權
發展
人資政策及人權保障之相關
法令遵循
持續建置友善職場,員工有
更安全、健康工作環境及多
元、開放溝通管道
各子公司人權議題持續推動及優化。
員工照顧、關懷活動規劃與推動。
建立多元、暢通透明之內部溝通平台,促
進同仁與公司間的正向交流。
社會
公益
規劃公益投入重點與方向
參與社區發展及社會公益推
動,善用公司的影響力,回
饋社會
集團(含子公司)公益活動規劃與推動。
與客戶合作推展PACE專案,提昇工廠女
性工人的生活與工作技能,使勞資雙方共
享成長果實。

12

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23

1,642,554
7

1,218,788
5

2,568,395
11


2,861,342
12

1,949,040
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2,650,179
11

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(50,442) -
(45,584)
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2,691,332
11

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1,542,631
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(1,892,923)
-
-
-
74,900
-
(5,419)
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16,360
60,965
60,965
60,965
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150,917
8,146,840
-
-
-
-
2,159,025
2,159,025
-
2,159,025
-
-
-
-
2,175
2,175
129,358
131,533
-
-
-
-
2,161,200
2,161,200
129,358
2,290,558
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-
170,525
-
(170,525)
-
-
-
-
-
-
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(1,473,084)
(1,473,084)
-
(1,473,084)
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(2,593)
2,593
-
-
-
66,958
(66,958)
-
-
-
-
-
-
10,653
72,153
-
-
-
-
-
82,806
-
(6,100)
-
-
-
-
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(6,100)
-
4,914
-
-
-
-
-
4,914
-
7,931
-
-
-
-
-
7,931
-
-
-
-
-
-
-
-
1,987,306
3,397,605
1,178,109
-
2,210,570
3,388,679
280,275
9,053,865
-
-
-
-
1,522,860
1,522,860
-
1,522,860
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-
-
-
(37,896)
(37,896)
(140,357)
(178,253)
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-
-
-
1,484,964
1,484,964
(140,357)
1,344,607
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-
215,902
-
(215,902)
-
-
-
-
-
-
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(1,892,923)
(1,892,923)
-
(1,892,923)
69,593
(69,593)
-
-
-
-
-
-
10,450
64,450
-
-
-
-
-
74,900
-
(5,419)
-
-
-
-
-
(5,419)
-
16,360
-
-
-
-
-
16,360
-
-
-
-
-
-
-
-
2,067,349
3,403,403
1,394,011
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1,586,709
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(16,744)
23,655
21,535
18,860
(3,692)


290,850
13,707

6,441
24,478

(22,737)
45,584
2,833

-
(2,375)
411,810 358,781
8,080
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(139,570)
284,544
(702,372)
75,738
3,553
516

941,507

(414,026)

(182,526)

(111,317)

(473,544)



237,707

(3,440)
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(175,693)
5,608
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3,464


4,706

256,698

295

312,184
2,262

16,305

102,557

(215,219)



695,007

(688,763)



932,714

(276,953)



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(18,528)
(589,248)



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11,879
2,243
(13,486)



(12,188)
17,280

(474,525)

(291,046)
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(20,627)

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(1,430,078)


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(83,573)



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24

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-
-
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7
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9
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1476
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2
1479
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10,005 -
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������
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2
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���������
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-
9,051
-
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31
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30
1821
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19,758 -
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1840
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1
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3,669 -
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1990
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-
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-
2670
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4,456
-
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24
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5
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3


4,422,028
19

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5

672,710
3

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8


1,947,434
8

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8


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11

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-


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79,986 -

(45,708) -
(19,973)
-

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1


125,108
-

1,849,306
9
326,446
2


2,599,702
11

440,677
2

1,522,860
7


2,159,025
9

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(25,972) -
-
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(8,628) -

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-
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(1)
-
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(140,357)
(1)

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-
-
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1,522,860
1,522,860
-
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-
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215,902
-
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(1,892,923)
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-
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2,980,720
139,918
8,591,390

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27

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(14,946)
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(66,838)
24,000
19,047
(4,056)


28,529
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6,441
19,743
(55,210)
19,973
230
(2,673)
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36
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112,902
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516

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(203,682)

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(314,885)


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(396,319)
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31,296
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(5,094)
270
5,823
(180,407)
(1,210)
5,937


(146,723)
17,280
(10,177)
(11,932)
28
668
(619,727)
(1,434)
3,245
(408,447) (768,772)
348,916
(1,892,923)
(92,161)

(1,473,084)

(1,544,007)



(1,565,245)

(1,076,568)
1,965,398



747,601

1,217,797

$
888,830



1,965,398

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��������

( ������������� ) ��������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

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28

修正原因 係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第九條條文
係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第十四條條
係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第十一條條
修正前 5.1.4
本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機構交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額
達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事
實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規
定。
(以下略)
5.3.2
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金外,應
將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂交易
契約及支付款項。前述交易金額之計算,應依6.1.4.1項規定,
且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推
算一年,已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認部份免
再計入。前述交易提報董事會討論時,本公司應充分考量各獨
立董事之意見,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事
會議事錄載明:
5.4.3
本公司取得或處分會員證或無形資產之交易金額達公司實收
資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機構交易
外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意
見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報
修正後 5.1.4
本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機關交易、自地委
建、租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額
達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事
實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規
定。
(以下略)
5.3.2
本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不
動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發
行之貨幣市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察
人承認後,始得簽訂交易契約及支付款項。。前述交易金額之
計算,應依6.1.4.1項規定,且所稱一年內係以本次交易事實
發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定提交董
事會通過及監察人承認部份免再計入。依前項規定應經監察人
承認事項,於本公司設置審計委員會後,應先經審計委員會全
體成員二分之一以上同意,並提董事會決議。前述交易提報董
事會討論時,本公司應充分考量各獨立董事之意見,獨立董事
如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明:
5.4.3
本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資
本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機關交易
外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意
見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報

29

修正原因 文字修訂 係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第二十二條
條文
係爰用「公開
發行公司取得
或處分資產處
理準則」第三
十條條文
係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第三十條條
文投資信託事
業發行之貨幣
市場基金。
係爰用「公開
發行公司取
修正前 第二十號規定辦理。 5.5.1.5.1
個別契約為契約金額之20%。若遇特殊狀況,需由董事長授權
之高階主管人員特別核准。全部契約損失為總契約金額之
20%。
5.6.1.1
本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時,應於召開董事會決
議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或
配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論
通過。
6.1.1
向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外
之其他資產且交易金額逹公司實收資本額百分之二十、總資產百
分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之
債券、申購或贖回國內貨幣市場基金,不在此限。
6.1.4.3.2
以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之
有價證券買賣,或證券商於初級市場認購及依規定認購之有價證
券。
6.1.4.3.3
買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。
修正後 第二十號規定辦理。 5.5.1.5.1
個別契約為契約金額之20%。全部契約損失為總契約金額之
20%。
5.6.1.1
本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時,應於召開董事會決
議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或
配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論
通過。但本公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資
本總額之子公司,或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資
本總額之子公司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性意
見。
6.1.1
向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外
之其他資產且交易金額逹公司實收資本額百分之二十、總資產百
分之十或新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買回、賣回條件之
債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金,
不在此限。
6.1.4.3.2
以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之
有價證券買賣,或於國內初級市場認購募集發行之普通公司債及
未涉及股權之一般金融債券,或證券商因承銷業務需要、擔任興
櫃公司輔導推薦證券商依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
規定認購之有價證券。
6.1.4.3.3
買賣附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事

30

修正原因 得或處分資
產處理準則」
第三十條條
係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第三十條條
係爰用「公開
發行公司取
得或處分資
產處理準則」
第三十條條
增列制修訂
日期
修正前 6.1.4.3.4
取得或處分之資產種類屬供營業使用之機器設備且其交易對象
非為關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。
10.2
本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正
時,應將全部項目重行公告申報。
11.施行日期
民國92年6月2日股東會通過。
民國93年6月15日股東會通過。
民國94年6月14日股東會通過。
民國96年6月13日股東會通過。
民國101年6月18日股東會通過。
民國102年6月19日股東會通過。
民國103年6月23日股東會通過。
修正後 業發行之貨幣市場基金。 6.1.4.3.4
取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備,且其交易對象非為
關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。
10.2
本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正
時,應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。
11.施行日期
民國92年6月2日股東會通過。
民國93年6月15日股東會通過。
民國94年6月14日股東會通過。
民國96年6月13日股東會通過。
民國101年6月18日股東會通過。
民國102年6月19日股東會通過。
民國103年6月23日股東會通過。
民國106年6月19日股東會通過。

31

說明 設置審計委員會取代監
察人行使職權
文字修訂 設置審計委員會取代監
察人行使職權
設置審計委員會取代監
察人行使職權
設置審計委員會取代監
察人行使職權
原條文 5.5本公司因情事變更,致貸與對象不符本準則規定或餘額
超限時,應訂定改善計劃,將相關改善計劃送各監察
人,並依計畫時程完成改善
6.貸放利率、利息之計算及計收
6.1貸放利息視互惠條件而定,除有特別規定者外,悉依銀
行公告之基本放款利率為最低基準,但實際貸放利率由
董事會通過後決定之。
7.7 本公司資金貸與對象原符合第5條規定而嗣後不符規
定,或資金貸與金額因據以計算限額之基礎變動致超
過所訂額度時,應訂定改善計畫,將相關改善計畫送
各監察人,並依計畫時程完成改善。
11.1 本公司之子公司若欲辦理資金貸與他人時,應依照子
公司資金貸與他人作業程序之規定辦理,並應將其資
金貸與他人情形於每月5日前將上月份辦理資金貸
與之餘額、對象、期限等,以書面彙總向本公司申報。
本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列
為每季稽核項目之一,其稽核情形並應列為向董事會
及監察人報告稽核業務之必要項目。
12內部稽核作業
內部稽核應至少每季檢查、評估本作業程序之執行情形,
作成書面紀錄,如發現有違反規定,情節重大者,應即以
書面通知監察人。
修正條文 5.5本公司因情事變更,致貸與對象不符本準則規定或餘
額超限時,應訂定改善計劃,將相關改善計劃送審計
委員會,並依計畫時程完成改善
6.貸放利率、利息之計算及計收
6.1貸放利率視本公司資金成本機動調整,但不得低於貸
放當時本公司向一般金融機構短期借款之最高利率。
7.7 本公司資金貸與對象原符合第5條規定而嗣後不符規
定,或資金貸與金額因據以計算限額之基礎變動致超
過所訂額度時,應訂定改善計畫,將相關改善計畫送
審計委員會,並依計畫時程完成改善。
11.1 本公司之子公司若欲辦理資金貸與他人時,應依照子
公司資金貸與他人作業程序之規定辦理,並應將其資
金貸與他人情形於每月5日前將上月份辦理資金貸
與之餘額、對象、期限等,以書面彙總向本公司申報。
本公司之稽核單位應將子公司之資金貸與他人作業列
為每季稽核項目之一,其稽核情形並應列為向董事會
及審計委員會報告稽核業務之必要項目。
12內部稽核作業
內部稽核應至少每季檢查、評估本作業程序之執行情形,
作成書面紀錄,如發現有違反規定,情節重大者,應即以
書面通知審計委員會。

32

說明 設置審計委員會取代監
察人行使職權
文字修訂
增列修訂日期
原條文 15.1 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同
意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公司
應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,並將其
同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀
錄,修正時亦同。
15.3 本辦法自中華民國九十一年三月二十七日公告實
施,第一次修正於中華民國九十二年三月十三日公告
實施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告
實施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日公告
實施,第四次修正於中華民國一○一年六月十八日公
告實施。第五次修正於中華民國一○二年六月十九公
告實施。
修正條文 15.1本程序經董事會通過後,送審計委員會並提報股東會
同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,公
司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論,修
正時亦同。
15.3本辦法自中華民國九十一年三月二十七日公告實
施,第一次修正於中華民國九十二年三月十三日公告
實施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告
實施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日公告
實施,第四次修正於中華民國一○一年六月十八日公
告實施。第五次修正於中華民國一○二年六月十九公
告實施。第六次修正於中華民國一○六年六月十九公
告實施。

33

說明 設置審計委員會取代監
察人行使職權
設置審計委員會取代監
察人行使職權
設置審計委員會取代監
察人行使職權
增列修訂日期
原條文 8.5 本公司背書保證對象原符合第5 條規定而嗣後不符規
定,或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超
過所訂額度時,應訂定改善計劃,將相關改善計畫送
各監察人,並依計劃時程完成改善。
9內部稽核作業
本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序
及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,
應即以書面通知各監察人。
15.1 本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同
意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本公
司應將其異議併送各監察人及提報股東會討論,修正
時亦同。
15.3 本辦法自中華民國九十二年三月十三日公告實施,第
一次修正於中華民國九十五年一月十八日公告實
施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告實
施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日。第四
次修正於中華民國一○二年六月十九日。
修正條文 8.5 本公司背書保證對象原符合第5 條規定而嗣後不符規
定,或背書保證金額因據以計算限額之基礎變動致超
過所訂額度時,應訂定改善計劃,將相關改善計畫送
審計委員會,並依計劃時程完成改善。
9內部稽核作業
本公司之內部稽核人員應至少每季稽核背書保證作業程序
及其執行情形,並作成書面紀錄,如發現重大違規情事,
應即以書面通知審計委員會。
15.1 本程序經董事會通過後,送審計委員會並提報股東會
同意,如有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,本
公司應將其異議併送審計委員會及提報股東會討
論,修正時亦同。
15.3 本辦法自中華民國九十二年三月十三日公告實施,第
一次修正於中華民國九十五年一月十八日公告實
施,第二次修正於中華民國九十八年四月八日公告實
施,第三次修正於中華民國九十九年六月九日,第四
次修正於中華民國一○二年六月十九日。第五次修正
於中華民國一○六年六月十九日。

34