Makalot — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/23	發言時間	16:38:39
發言人	廖維	發言人職稱	行銷長	發言人電話	23455588
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/23
說明	1.董事會決議日期:106/03/23 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓） 4.召集事由一、報告事項: (一)105度營業概況報告 (二)監察人審查105年度決算表冊報告 (三)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告 (四)本公司公司債發行情形報告 (五)企業社會責任具體推動計劃報告 (六)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (一)承認105年度營業報告書及財務報告案 (二)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項: (一)董事選舉案 8.召集事由五、其他議案: (一)解除董事之競業行為案 9.召集事由六、臨時動議: (一)臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/21 11.停止過戶截止日期:106/06/19 12.其他應敘明事項: (1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債自106/4/21-106/6/19停止轉換。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事候選人者，本公司將於106年4月14日起 至4月24日止,每日上午九點至下午五點,受理股東之書面提案或書面提名，凡有意提案或 提名之股東務請於上述期間內依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書 面提名手續。受理提案處所:本公司股務組(地址:台北市忠孝東路四段550號4樓)。

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