Makalot — AGM Information 2017

May 9, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1477 聚陽　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/09	發言時間	17:34:20
發言人	廖維	發言人職稱	行銷長	發言人電話	23455588
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 二次公告--增列股東會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/09
說明	1.董事會決議日期:106/05/09 2.股東會召開日期:106/06/19 3.股東會召開地點:國泰金融會議廳（台北市信義區松仁路9號1樓） 4.召集事由一、報告事項: (一)105度營業概況報告 (二)監察人審查105年度決算表冊報告 (三)分配105年度董監酬勞及員工酬勞報告 (四)本公司公司債發行情形報告 (五)企業社會責任具體推動計劃報告 (六)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (一)承認105年度營業報告書及財務報告案 (二)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) (三)修訂「背書保證辦法」部分條文案(新增) 7.召集事由四、選舉事項: (一)董事選舉案 8.召集事由五、其他議案: (一)解除董事之競業行為案 9.召集事由六、臨時動議: (一)臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/21 11.停止過戶截止日期:106/06/19 12.其他應敘明事項: (一)本公司國內第四次無擔保轉換公司債自106/4/21-106/6/19停止轉換。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.