Maistra d. d. — AGM Information 2025

Jun 17, 2025

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Ul. Franje Račkog 6 HR – 10 000 Zagreb

HANFA – Središnji registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a HR – 10 000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

VRIJEDNOSNICA:	MAIS (MAIS-R-A); ISIN: HRMAISRA0007
KOTACIJA:	Zagrebačka burza, redovito tržište
LEI:	74780000T0V81VFIT960
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA:	Republika Hrvatska

Propisana informacija

U Rovinju, 17. lipnja 2025.

Predmet: Odluke Glavne skupštine Maistre d.d.

Društvo Maistra d.d., sa sjedištem u Rovinju (Grad Rovinj - Rovigno), Obala Vladimira Nazora 6, OIB: 25190869349 (dalje u tekstu: "Društvo"), sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., ovime objavljuje sljedeće informacije.

Dana 17. lipnja 2025. održana je sjednica Glavne skupštine Društva. U skladu s objavljenim Dnevnim redom:

• 1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Glavnoj Skupštini,
• 1. Razmatranje Godišnjih konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2024., Godišnjeg izvještaja o stanju Društva i povezanih društava za 2024., te Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.,
• 1. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2024. godine,
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva,
• 1. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora,
• 1. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.,
• 1. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

• Ad 3) Odluka o upotrebi dobiti iz 2024. godine
  • I. Utvrđuje se da ukupna ostvarena dobit poslije oporezivanja za 2024., iznosi 32.738.365,24 eura.
  • II. Ukupna ostvarena dobit za 2024., poslije oporezivanja, u iznosu od 32.738.365,24 eura, raspoređuje se na zadržanu dobit Društva.
• Ad 4) Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 5) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Odobrava se rad (daje se razrješnica) članovima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

• Ad 6) Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i članova Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.
  • I. Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu, zajedno s Izvješćem revizora, koje je objavljeno kao prilog pozivu za Glavnu skupštinu i čini sastavni dio ove Odluke.
  • II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
• Ad 7) Odluka o imenovanju revizora Društva

I. Deloitte d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, imenuje se revizorom Društva za 2025. i 2026. godinu.

MAISTRA d.d.