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Maire Tecnimont — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 16, 2026
4221_rns_2026-03-16_258a0a98-8eae-42ee-ade9-6fedd76cee15.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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MAIRE
INFO 2001-2007
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I Signori Azionisti di MAIRE S.p.A. ("MAIRE" o la "Società") legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 15 aprile 2026, alle ore 10.30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 aprile 2026, ore 10.30.
La Società – in conformità all'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e all'art. 10 dello statuto – ha ritenuto di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
-
Bilancio al 31 dicembre 2025; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo
1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti -
Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti
2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2026 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 -
Adozione del "Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati dirigenti apicali del Gruppo MAIRE", ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo MAIRE", ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
- Modifica dei termini economici dell'incarico di revisione legale dei conti conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010 alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2025-2033, con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti
Informazioni sul capitale sociale di MAIRE S.p.A.
Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di MAIRE S.p.A. è di euro 19.920.679,32, suddiviso in n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale corrispondenti, ai sensi dell'art. 120, comma 1 del TUF e dell'art. 6-bis dello Statuto sociale, a n. 664.770.700 diritti di voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 7.952.160 azioni proprie.
MAIRE S.P.A.
MAIRE
Sul sito internet www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.
Voto maggiorato
Lo statuto sociale di MAIRE (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater) disciplina il voto maggiorato, con la conseguenza che, in conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, del TUF, per capitale sociale si dovrà intendere il numero complessivo dei diritti di voto.
A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 664.770.700. Per maggiori informazioni, anche con riferimento all'elenco speciale ex art. 6-quater dello statuto sociale, ("Elenco Speciale") si rinvia al sito internet www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Archivio Documenti Societari" – "Voto Maggiorato").
MAIRE, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 3, dello statuto sociale, aggiornerà l'Elenco Speciale (ove occorrendo) entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. record date, vale a dire entro il giorno 2 aprile 2026).
Partecipazione in Assemblea
In conformità all'art. 135-undecies.1 del TUF e all'art. 10 dello statuto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
Il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF è Computershare S.p.A., con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 (il "Rappresentante Designato").
Legittimazione all'intervento ed al voto in Assemblea
Conformemente a quanto previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. record date, vale a dire il giorno 2 aprile 2026). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 2 aprile 2026 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, in prima convocazione (vale a dire, entro il 10 aprile 2026). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato
Coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, potranno alternativamente:
MAIRE S.P.A.
MAIRE
i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega, da Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-novies del TUF dovrà necessariamente contenere le istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno su cui si intende votare. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti") da inviare unitamente a un documento di identità del delegante – e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – entro le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'Assemblea esclusivamente a Computershare S.p.A. (che potrà accettarle anche dopo il suddetto termine e sino all'apertura dei lavori assembleari), unitamente alle istruzioni di voto, all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. La delega e/o subdelega con istruzioni di voto può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 82/2005;
ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo quelle di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità del delegante – e, ove il delegante sia persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno pervenire esclusivamente a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected], entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 13 aprile 2026 e il 14 aprile 2026).
L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea MAIRE S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma.
Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro i termini di cui ai punti i) e ii) che precedono.
Per ogni chiarimento e/o informazione, si prega di fare riferimento al Rappresentante Designato Computershare S.p.A. che potrà essere contattato al numero 06/45417413 oppure all'indirizzo di posta elettronica [email protected].
Diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia, entro il giorno 26 marzo 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella richiesta gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Le richieste devono essere presentate mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]. Le richieste devono essere corredate dalla certificazione rilasciata dagli intermediari attestante l'individuazione dei soci presentatori, la quota percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nonché la titolarità della suddetta partecipazione.
MAIRE S.P.A.
MAIRE
Delle integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia nelle stesse modalità previste per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il 31 marzo 2026.
I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno, predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione motivando le proposte di delibera ovvero sulla motivazione delle ulteriori proposte di deliberazioni su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione delle ulteriori proposte di deliberazione.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Facoltà di presentare individualmente proposte di deliberazione prima dell'assemblea
In aggiunta a quanto precede, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea che intendano formulare proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno sono invitati a presentarle in anticipo, entro il 31 marzo 2026, con le medesime modalità indicate al paragrafo che precede. Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 2 aprile 2026, al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Il richiedente dovrà trasmettere alla Società la comunicazione prevista dall'art. 83-sexies TUF.
Diritto di porre domande
Ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 3, TUF, il diritto di porre domande di cui all'art. 127-ter del TUF, può essere esercitato unicamente prima dell'Assemblea. Pertanto, gli Azionisti possono porre domande su quanto posto all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, mediante notifica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Le domande dovranno essere presentate entro sette giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea, ossia entro il 2 aprile 2026; gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea. La titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il 5 aprile 2026 (vale a dire, entro il terzo giorno successivo dal termine di cui sopra per la presentazione delle domande).
Alle domande così pervenute verrà data risposta entro il 12 aprile 2026 mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti").
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative, nonché i documenti informativi redatti ai sensi dell'art. 84-bis del RE - sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità
MAIRE S.P.A.
MAIRE
di legge sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato (), dandone contestuale avviso al pubblico. Più precisamente: (i) le Relazioni Illustrative degli Amministratori su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Documento Informativo relativo al "Piano di Incentivazione MBO 2026 per selezionati dirigenti apicali del Gruppo MAIRE" e il Documento Informativo relativo al "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2026-2028 del Gruppo MAIRE" vengono pubblicati contestualmente al presente avviso, (ii) la Relazione Finanziaria Annuale (che conterrà la rendicontazione di sostenibilità consolidata) unitamente alla documentazione di cui all'art. 154-ter del TUF, ivi inclusa la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2025", saranno messi a disposizione del pubblico entro il 24 marzo 2026; (iii) la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2026 e sui compensi corrisposti" sarà messa a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 25 marzo 2026).
Almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione - ossia, nel caso di specie, entro il 31 marzo 2026 - sarà altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del RE, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società www.groupmaire.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () e, per estratto, sul quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2026.
Roma, 16 marzo 2026
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Fabrizio Di Amato)
MAIRE S.P.A.
MAIRE
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING NOTICE OF CALL
The shareholders of MAIRE S.p.A. ("MAIRE" or the "Company") entitled to attend and exercise their voting rights are called to the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on 15 April 2026, at 10:30 AM, exclusively through telecommunication means in first call and, if necessary, in second call on 16 April 2026, at 10:30 AM.
The Company - in accordance with art. 135-undecies.1 of the Legislative Decree n. 58/98 ("CFA") and art. 10 of the By-Laws - has considered to make use of the faculty to foresee that the intervention in meeting of those to which belongs the right to vote takes place exclusively through designated representative within the meaning of art. 135-undecies of the CFA, without any physical participation on their part.
The Shareholders' Meeting shall be called to resolve on the following
Agenda:
- Financial Statements at 31 December 2025; proposal on the allocation of the year's result and dividend distribution
1.1 Company Financial Statements at 31 December 2025, Consolidated Financial Statements at 31 December 2025, Directors' Report, Report by the Board of Statutory Auditors and Independent Auditors' Report; related and consequent resolutions
1.2 Proposal on the allocation of the year's result and dividend distribution; related and consequent resolutions - Report on the 2026 Remuneration Policy and fees paid
2.1 Approval of the 2026 Remuneration Policy pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998
2.2 Resolutions on the "Second Section" of the Report, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree no. 58/1998 - Adoption of the "Management By Objectives 2026 Plan for selected Top Managers of MAIRE Group", pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58/1998; related and consequent resolutions
- Adoption of the "MAIRE Group's Long-Term Incentive Plan 2026-2028", pursuant to Article 114-bis of Legislative Decree No. 58/1998; related and consequent resolutions
- Authorisation to purchase and dispose of treasury shares; related and consequent resolutions
- Amendment of the economic terms of the appointment for the independent audit of the accounts conferred, in accordance with Italian Legislative Decree 39/2010, to the company Deloitte & Touche S.p.A. for the period 2025-2033, for the financial year ended 31 December 2025 and subsequent years; related and consequent resolutions
Information on the share capital of MAIRE S.p.A.
At the date hereof, the share capital subscribed and paid-in by MAIRE S.p.A. amounts to Euro 19,920,679.32, divided into 328,640,432 ordinary shares without par value, corresponding, in accordance with Article 120, paragraph 1 of the CFA and Art. 6-bis of the By-Laws, to 664.770.700 voting rights. As at the date of this notice, the Company holds 7,952,160 treasury shares.
On the website www.groupmaire.com ("Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" section), detailed information is given on the share capital and its relevant composition.
MAIRE S.P.A.
MAIRE
Increased voting rights
The By-Laws of MAIRE (Articles 6- bis, 6- ter and 6- quater), rules increased voting rights, which, in compliance with the provisions of Article 120, paragraph 1 of the CFA, for share capital, must mean the total number of voting rights.
As a result of the increases in voting rights achieved as of the date of publication of this notice, the total number of voting rights is 664.770.700. For further information, also with reference to the special list pursuant to Article 6-quater of the By-Laws, ("Special List") please refer to the website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Corporate Repository" - "Increased Voting Right" section).
MAIRE, in accordance with art. 6-quater, paragraph 3 of the By-Laws, will update the Special List (where necessary) by the 5th (fifth) market day open from the end of each calendar month, and - in any event - no later than the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (the so-called "record date", i.e. by 2 April 2026).
Attendance to the Shareholders' Meeting
Pursuant to Article 135-undecies.1 of the CFA and to Article 10 of the By-Laws, participation and the exercise of voting rights in the Shareholder's Meeting of those entitled to vote shall take place exclusively through the Designated Representative of the Company pursuant to Article 135-undecies of the CFA, to which a proxy must be conferred, according to the terms and conditions set out below; the above-mentioned designated representative may also be granted delegation or sub-delegation pursuant to art. 135-novies of the CFA, in derogation from art. 135-undecies, paragraph 4, of the CFA.
The Company's "Designated Representative" of the Company pursuant to Article 135-undecies of the CFA, is Computershare S.p.A. with registered office in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 ("Designated Representative").
Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting
In accordance with the provisions of Article 10 of the By-Laws and current legislation, those who have the right to vote may participate in the Shareholders' Meeting. The legal power to participate in the Meeting and exercise the right to vote shall be attested by a communication confirming such a right in favour of the person entitled to vote, by the intermediary on the basis of the accounting registration at the end of the seventh trading day which is open prior to the date fixed for the Meeting on first call (the so-called "record date", that is 2 April 2026).
All crediting and debiting of the securities accounts subsequent to the date of 2 April 2026 have no relevance for the right to participate in and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day which is open prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (that is by 10 April 2026). However, all of the above without prejudice to the entitlement to speak and vote if communications have reached the Company after the above deadlines, as long as by the beginning of the Meeting of each individual call.
No voting procedures by correspondence or using electronic means are envisaged.
Granting of delegations and/or sub-delegations to the Designated Representative
Those who have the right to vote, should they wish to attend the Shareholders' Meeting, may alternatively:
MAIRE S.P.A.
MAIRE
i) be represented, pursuant to art. 135-novies of the CFA, by proxy and/or sub-delegation by Computershare S.p.A., Designated Representative of the Company The proxy and/or sub-delegation granted pursuant to Article 135-novies of the CFA must necessarily contain voting instructions on the proposals on the Agenda on which it is intended to vote. To this end, the proxy/sub-delegation form available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents") may be used to be sent together with an identity document of the delegating party - and, if the delegating party is a legal person, a document proving the powers to issue the proxy - by 6:00 p.m. on the day prior to the date of the Shareholders' Meeting exclusively to Computershare S.p.A. (which may accept them even after the aforementioned deadline and until the opening of the meeting), together with the voting instructions, to the certified e-mail address [email protected]. In the event of sub-delegation to the Designated Representative, the sub-delegating party must also send to the latter, following the instructions on the form, a copy of the proxy received and the declaration certifying the conformity of the copy to the original and the identity of the delegating party. The proxy and/or sub-delegation with voting instructions may be conferred with electronic document signed electronically in accordance with art. 20, paragraph 1-bis, of Legislative Decree no. 82/2005;
ii) grant, pursuant to art. 135-undecies of the CFA, without expenses for the delegating party except those of sending, proxy with voting instructions on all or some of the proposals on the agenda to Computershare S.p.A., Designated Representative of the Company. The proxy to the Designated Representative, with the voting instructions, together with an identity document of the delegating party - and, if the delegating party is a legal person, a document proving the powers to issue the proxy - must be received exclusively by Computershare S.p.A. at the certified e-mail address [email protected], by the end of the second trading day which is open prior the date set for the Shareholders' Meeting, including on the second call (i.e., by 13 April 2026 and 14 April 2026, respectively);
The original of the proxy, instructions and a copy of the related documentation shall be forwarded to Computershare S.p.A. (Ref. "Proxy Shareholders' Meeting Maire S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Rome.
The proxy form is available on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents"). The proxy shall be valid only for the proposals in relation to which voting instructions are conferred. The proxy and voting instructions may be revoked within the term mentioned above at i) and ii).
For any clarification and/or information, please refer to the Designated Representative Computershare S.p.A. which can be contacted at the number 06/45417413 or at the e-mail address [email protected].
Right to integrate the agenda or submit additional resolution proposals on items already on the agenda
Pursuant to article 126-bis of the CFA, the Shareholders who, even jointly, represent at least one fortieth of the share capital, may request in writing, within ten days from the publication hereof (i.e. by 26 March 2026), to integrate the list of the items for discussion, indicating in their request the additional items they propose for discussion or to submit resolution proposals on items already on the Agenda. The requests must be submitted by notification to the following address certified e-mail: [email protected]. The requests shall be supported by the certification issued by the intermediaries attesting the identity of the Shareholders submitting the request, the overall shareholding held as well as the ownership of said shareholding.
The integration of the agenda or submission of proposed resolutions on items already on the agenda is declared in the same way as envisaged for the publication of this notice, at least fifteen days prior to the date scheduled for the shareholders' meeting on first call, namely 31 March 2026.
MAIRE S.P.A.
MAIRE
Shareholders requesting integrations to the agenda or proposing resolutions on items already on the agenda, shall prepare a report on the items they propose to discuss justifying the proposed resolutions or on the reasons for the additional proposed resolutions on items already on the agenda. Said report shall be sent to the Board of Directors before the deadline for submission of the integration request. The report will be made available to the public, accompanied by any assessments of the Board of Directors, together with the publication of the news of the agenda integration or the presentation of additional proposed resolutions.
The integration is not allowed for items on which the Shareholders' Meeting resolves, in accordance with the law, on the proposal of the Directors or on the basis of a plan or report prepared by them that is different to those set out in art. 125-ter, paragraph 1, of the CFA.
Faculty of submitting individual proposals for resolutions before the Shareholders' Meeting
In addition to the above, taking into account that participation in the Shareholders' Meeting is envisaged exclusively through the Designated Representative, persons entitled to participate in the Shareholders' Meeting who intend to formulate resolution proposals on the items on the agenda are invited to submit them in advance, by 31 March 2026, in the same manner as indicated in the paragraph above. Such proposals will be published on the Company's website by 2 April 2026, in order to allow those entitled to vote to express themselves in an informed manner, also taking into account such new proposals, and to allow the Designated Representative to collect voting instructions, if any, on such proposals. The applicant shall submit to the Company the notification required under Article 83-sexies of the CFA.
Right to ask questions
Pursuant to Article paragraph 3 of the CFA, the right to ask questions under art. 127-ter of the CFA, can only be exercised before the Shareholders' meeting. Therefore, the Shareholders may ask questions on the items on the agenda before the Shareholders' Meeting, by notifying to the following certified e-mail address: [email protected].
Questions must be submitted within seven open market days prior to the date of the Shareholders' meeting, that is no later than 2 April 2026; persons concerned shall provide information allowing their identification. The request shall be supported by information allowing to identify the Shareholders making the request and by the communication issued pursuant to the currently applicable regulatory provisions by the intermediaries, certifying the Shareholder qualification. Said communication is not, however, required if the Company receives the communication of the intermediary necessary to attend the Meeting. Ownership of the voting rights may also be proved after the submission of applications, provided that it is no later than 5 April 2026 (i.e. by the third day following the above application deadline).
Responses to the questions received in this manner will be provided by 12 April 2026 through publication on the Company's website www.groupmaire.com ("Governance" - "Shareholders' Meeting Documents" section).
Documentation
The documentation relating to the items on the agenda - including the Explanatory Reports of the Board of Directors, the relevant resolution proposal and the information documents prepared pursuant to article 84 IR - will be made available to the public in accordance with the provisions of law on the website of the Company www.groupmaire.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents"), as well as on the authorised storage mechanism (), giving simultaneous disclosure to the public. More precisely: (i) the Directors' Explanatory Reports on each of the items included in the agenda of the Shareholders' Meeting and the Information Document
MAIRE S.P.A.
MAIRE
relating to the "Management By Objectives 2026 Plan for selected Top Managers of MAIRE Group" and the Information Document related to "MAIRE Group Long Term Incentive Plan 2026-2028" are published at the same time as this notice, (ii) the Annual Financial Report (which will contain the consolidated sustainability report) with the other documents pursuant to art.154-ter of the CFA, including the "Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2025" will be made available to the public by 24 March 2026; (iii) the "Report on the 2026 Remuneration Policy and fees paid" will be made available to the public at least 21 days before the Shareholders' Meeting on first call (i.e. by 25 March 2026).
At least 15 days before the date of the first call of the Shareholders' Meeting - i.e., in this case, by 31 March 2026 - the documentation pursuant to art. 77, paragraph 2-bis, of IR no. 11971/1999 will also be filed at the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27 and the operational office in Milan, Via Gaetano De Castillia 6A, which may be accessed by appointment to be made by sending a specific request to the following certified e-mail address [email protected].
Shareholders may request copy thereof.
This notice is published on the Company's website www.groupmaire.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents"), on the authorised storage mechanism () and, in extract, in the daily newspaper "Milano Finanza" on 17 March 2026.
Rome, March 16, 2026
On behalf of the Board of Directors
The Chairman
(Fabrizio Di Amato)
MAIRE S.P.A.