Maire Tecnimont

AGM Information • Apr 14, 2025

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE S.P.A.

• Conferiti poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione Fabrizio Di Amato
• Confermato Alessandro Bernini Amministratore Delegato e Direttore Generale¹ e conferiti i relativi poteri
• Confermata l'istituzione dei Comitati interni al Consiglio e nominati i componenti
• Nominato il nuovo Organismo di Vigilanza
• Nominato il nuovo Group Chief Financial Officer

Milano, 14 aprile 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. (la "Società" o "MAIRE"), riunitosi in data odierna al termine dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della conferma di Fabrizio Di Amato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, ha confermato allo stesso, oltre alle attribuzioni spettanti in base alla legge e allo Statuto sociale, alcuni poteri, tra i quali, in particolare, la gestione dei rapporti istituzionali e delle relazioni esterne così come delle iniziative in materia di Corporate Governance, Ethics, Diversity & Inclusion, Compliance, nonché la sovraintendenza all'attuazione dei piani strategici e di sostenibilità approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Alessandro Bernini quale Amministratore Delegato e Direttore Generale¹ , conferendogli - in qualità di Chief Executive Officer (CEO), ovvero principale responsabile della gestione della Società e, come tale, incaricato altresì dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi - le deleghe esecutive per la direzione e il coordinamento delle attività del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, e confermato che tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della vigente normativa, anche regolamentare, e dallo Statuto di MAIRE per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché – tenuto conto di quanto indicato alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance ("Codice") e dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla medesima raccomandazione - la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice in capo ai Consiglieri Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Isabella Nova e Michela Schizzi.

Il Collegio Sindacale, anch'esso riunitosi in data odierna, dopo aver verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dall'Organo di amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri membri non esecutivi, ha verificato la sussistenza in capo ai propri membri Raffaella Annamaria Pagani, Pietro Carena e Andrea Bonelli dei requisiti di professionalità e onorabilità nonché di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice, tenuto altresì conto dei criteri

¹ La carica di Direttore Generale è stata confermata in capo ad Alessandro Bernini con decorrenza dal 12 maggio 2025.

quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione alla raccomandazione 7, applicabili anche ai Sindaci.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di MAIRE S.p.A. nominato per il triennio 2025-2027, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, risulta così composto:

Fabrizio Di Amato	Presidente del Consiglio di Amministrazione, esecutivo
Alessandro Bernini	Amministratore Delegato e Direttore Generale1
Luigi Alfieri	Consigliere non esecutivo
Valentina Casella	Consigliere non esecutivo e indipendente
Paolo Alberto De Angelis	Consigliere non esecutivo e indipendente
Cristina Finocchi Mahne	Consigliere non esecutivo e indipendente
Stefano Fiorini	Consigliere non esecutivo
Isabella Nova	Consigliere non esecutivo e indipendente
Michela Schizzi	Consigliere non esecutivo e indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato l'istituzione dei seguenti Comitati, nominandone i componenti:

• (i) Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, composto dai Consiglieri non esecutivi e indipendenti Valentina Casella (Presidente) e Isabella Nova e dal Consigliere non esecutivo Stefano Fiorini, tutti dotati di adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
• (ii) Comitato per la Remunerazione, composto dai Consiglieri non esecutivi e indipendenti Paolo Alberto De Angelis (Presidente) e Michela Schizzi e dal Consigliere non esecutivo Luigi Alfieri, tutti dotati di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
• (iii) Comitato Parti Correlate, composto dai Consiglieri, tutti non esecutivi e indipendenti, Valentina Casella (Presidente), Cristina Finocchi Mahne e Paolo Alberto De Angelis.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione - in attuazione alla raccomandazione 13 del Codice, ricorrendone i presupposti - ha confermato la carica di Lead Independent Director in capo al Consigliere non esecutivo indipendente Cristina Finocchi Mahne.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato, sino a revoca, Simona Dolce quale Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell'organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società di cui al D.Lgs. 231/2001, Franco Rossi Galante (Presidente), Gabriele Faggioli ed Erica Vasini. L'Organismo di Vigilanza resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Con decorrenza odierna, Mariano Avanzi - già Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di MAIRE con responsabilità di attestazione anche in materia di rendicontazione di sostenibilità e Deputy Chief Financial Officer, a decorrere dal 24 ottobre 2024 - andrà altresì a

ricoprire il ruolo di Group Chief Financial Officer di MAIRE, in sostituzione di Fabio Fritelli che andrà quindi a rivestire esclusivamente la carica di Amministratore Delegato della società controllata NextChem S.p.A., dando così piena attuazione alla struttura organizzativa di cui NextChem S.p.A. ed il Gruppo NextChem si sono dotati nel 2024, con l'obiettivo di garantire una gestione degli stessi sempre più efficace ed efficiente ed una continua crescita della business unit STS del Gruppo MAIRE.

Alla data odierna, Mariano Avanzi detiene n. 1.812 azioni ordinarie di MAIRE, tutte rivenienti da piani di incentivazione della Società. Fabio Fritelli detiene n. 13.472 azioni ordinarie di MAIRE, di cui n. 3.472 rivenienti da piani di incentivazione della Società, e n. 100 obbligazioni MAIRE "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2028".

Il curriculum vitae di Mariano Avanzi è disponibile sul sito internet della Società www.groupmaire.com, nella sezione "Governance/Modello di Governance" – "Organismi di Vigilanza" - "Group CFO e Dirigente Preposto" (Organismi di Vigilanza | Maire).

MAIRE S.p.A., è a capo di un gruppo di ingegneria che sviluppa e implementa tecnologie innovative a supporto della transizione energetica. Il Gruppo offre soluzioni integrate di ingegneria e costruzione per la trasformazione delle risorse naturali attraverso la business unit Integrated E&C Solutions, e soluzioni tecnologiche sostenibili tramite la business unit Sustainable Technology Solutions, che si concentra su tre linee di business: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. MAIRE crea valore in 50 paesi e conta su oltre 9.800 dipendenti. MAIRE è quotata alla Borsa di Milano (ticker "MAIRE"). Per maggiori informazioni: www.groupmaire.com.

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com

RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MAIRE S.P.A.

• Powers granted to the Chairman Fabrizio Di Amato
• Alessandro Bernini confirmed as Chief Executive Officer and Chief Operating Officer1 and relevant powers granted
• Set up of Internal Committees within the Board confirmed and relevant members appointed
• The new 231 Supervisory Body appointed
• The new Group Chief Financial Officer appointed

Milan, 14 April 2025 – The Board of Directors of MAIRE S.p.A. (the "Company" or "MAIRE"), which met today following the ordinary Shareholders' Meeting, acknowledged the confirmation of Fabrizio Di Amato as Chairman of the Board of Directors, conferring upon him, in addition to the powers granted by the law and MAIRE's By-laws, certain powers including, among others, management of institutional and external relations as well as initiatives regarding Corporate Governance, Ethics, Diversity & Inclusion, Compliance, and the supervision of the implementation of the strategic and sustainability plans approved by the Board of Directors.

The Board of Directors has also confirmed Alessandro Bernini as Chief Executive Officer (CEO) and Chief Operating Officer¹ , granting him the executive powers of attorney in order to manage and coordinate the Group's activities, in his capacity as CEO, i.e. the officer responsible for the Company's management, and, as such, in charge of the institution and management of the internal control and risk management system.

The Board of Directors has also determined, on the basis of available information and the statements made by those involved, and confirmed that all the Directors meet the requirements to hold the office of Director of the Company in accordance with the current law and regulations and MAIRE's Bylaws. Furthermore, considering the recommendation No. 7 of the Corporate Governance Code (the "Code") and the quantitative and qualitative criteria defined by the Board of Directors to implement the same recommendation, the Board has confirmed the independence requirements under the law and the Code for the following Directors: Valentina Casella, Paolo Alberto De Angelis, Cristina Finocchi Mahne, Isabella Nova and Michela Schizzi.

The Board of Statutory Auditors also met today, upon verification of the proper application of the criteria and procedures to assess the independence of its non-executive members adopted by the Board of Directors, has verified that its members Raffaella Annamaria Pagani, Pietro Carena and Andrea Bonelli meet the professional, integrity and independence requirements laid down by the law and the Code, provided also the quantitative and qualitative criteria defined by the Board of Directors to implement the recommendation No. 7, also applicable to the Statutory Auditors.

¹ Alessandro Bernini has been confirmed as Chief Operating Officer with effect from 12 May 2025.

Therefore, the Board of Directors of MAIRE S.p.A., which will remain in office for the period 2025- 2027 until the approval of the financial statements as at 31 December 2027, is composed by the following members:

Fabrizio Di Amato	Chairman of the Board of Directors, executive
Alessandro Bernini	Chief Executive Officer and Chief Operating Officer 1
Luigi Alfieri	Non-executive Director
Valentina Casella	Non-executive Director and Independent
Paolo Alberto De Angelis	Non-executive Director and Independent
Cristina Finocchi Mahne	Non-executive Director and Independent
Stefano Fiorini	Non-executive Director
Isabella Nova	Non-executive Director and Independent
Michela Schizzi	Non-executive Director and Independent

The Board of Directors has also confirmed that the following Committees are set up, appointing as well relevant members:

• (i) the Control, Risk and Sustainability Committee, consisting of non-executive Directors and independent Valentina Casella (Chairman) and Isabella Nova and non-executive Director Stefano Fiorini, all of them with appropriate expertise and knowledge in accounting and finance or risk management;
• (ii) the Remuneration Committee, consisting of non-executive Directors and independent Paolo Alberto De Angelis (Chairman) and Michela Schizzi and non-executive Director Luigi Alfieri, all of them with appropriate expertise and knowledge in financial matters and remuneration policies;
• (iii) the Related-Party Committee, consisting of the following Directors all non-executive and independent, Valentina Casella (Chairman), Cristina Finocchi Mahne and Paolo Alberto De Angelis.

The Board of Directors – implementing the recommendation No. 13 of the Code, being the conditions met - has also confirmed the Independent non-executive Director Cristina Finocchi Mahne as the Lead Independent Director.

The Board of Directors has also confirmed, until revocation, Simona Dolce as Secretary of the Board of Directors of the Company.

Finally, following the expiration of the Company's 231 Supervisory Body mandate, the Board of Directors appointed as members of the Company's 231 Supervisory Body, Franco Rossi Galante (Chairman), Gabriele Faggioli and Erica Vasini. The 231 Supervisory Body will remain in office until the approval of the financial statements as at 31 December 2027.

Effective today, Mariano Avanzi – currently Manager responsible for the preparation of the Financial Reports of MAIRE with certification responsibilities also regarding sustainability reporting and Deputy Chief Financial Officer, effective from 24 October 2024 – will also take on the role of Group Chief

Financial Officer of MAIRE. In his role as Group CFO, Mariano Avanzi will replace Fabio Fritelli, who will therefore exclusively hold the position of Managing Director of the subsidiary company NextChem S.p.A., thus fully implementing the organizational structure that NextChem S.p.A. and NextChem Group have adopted in 2024, with the aim of ensuring an increasingly effective and efficient management, and the continuous growth of the STS business unit of MAIRE Group.

As of today, Mariano Avanzi holds no. 1,812 ordinary shares of MAIRE, deriving from the Company's incentive plans. Fabio Fritelli holds no. 13,472 ordinary shares of MAIRE, of which no. 3.472 deriving from the Company's incentive plans, and no. 100 "Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 2028" issued by MAIRE.

The curriculum vitae of Mariano Avanzi is available on Company's website www.groupmaire.com, section "Governance/Governance Model" – "Supervisory Bodies" - "Group CFO and Manager Responsible for the preparation of the Financial Reports" (Supervisory Bodies | Maire).

Group Media Relations Tommaso Verani Tel +39 02 6313-7603 mediarelations@groupmaire.com Investor Relations Silvia Guidi Tel +39 02 6313-7823 investor-relations@groupmaire.com

MAIRE S.p.A. is a leading technology and engineering group focused on advancing the Energy Transition. We provide Integrated E&C Solutions for the downstream market and Sustainable Technology Solutions through three business lines: Sustainable Fertilizers, Low-Carbon Energy Vectors, and Circular Solutions. With operations across 50 countries, MAIRE employs over 9,800 people. MAIRE is listed on the Milan Stock Exchange (ticker "MAIRE"). For further information: www.groupmaire.com.