Maire Tecnimont

AGM Information • Mar 5, 2025

MAIRE - Società per azioni Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

Argomento 4 all'ordine del giorno

• 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti
  • 4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2025 ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
  • 4.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2025 e sui compensi corrisposti" (la "Relazione sulla Remunerazione") predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di MAIRE S.p.A. e presso la sede operativa in Milano, sul sito internet (www.groupmaire.com, Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2025, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica. La predetta Politica in materia di Remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del TUF, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del TUF.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera relative al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

***

Proposta di delibera sul punto 4.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2025 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123 ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2025."

Proposta di delibera sul punto 4.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di MAIRE S.p.A., esaminata la "Seconda Sezione" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "Seconda Sezione" della Relazione."

***

Roma, 4 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)