Maire Tecnimont — AGM Information 2023

Mar 17, 2023

Maire Tecnimont - Società per azioni Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

Parte Ordinaria - Argomento 1 all'ordine del giorno

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2022; proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo
• 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o anche la "Società") Vi ha convocato in Assemblea ordinaria per il giorno 19 aprile 2023, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2023, in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, sugli argomenti di seguito indicati:

• 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
• 1.2. Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

La presente Relazione illustra:

• alla Sezione I, il punto 1.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea, e
• alla Sezione II, il punto 1.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, unitamente agli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società in Roma e la sede operativa in Milano, sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.com, sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

Sezione I

Relazione illustrativa relativa al punto 1.1 all'ordine del giorno

1.1 Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in Assemblea ordinaria per proporVi l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022.

Il bilancio dell'esercizio 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 1° marzo 2023, chiude con utile netto dell'esercizio di euro 38.940.115,46. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il Bilancio Consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022 ed il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

• preso atto della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
• preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sul Bilancio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2022, del Bilancio consolidato del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni, nonché del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Maire Tecnimont al 31 dicembre 2022, inclusivo della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio di Maire Tecnimont S.p.A. al 31 dicembre 2022 che chiude con utile netto dell'esercizio di euro 38.940.115,46, costituito dal prospetto del conto economico, conto economico complessivo, prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario e note

esplicative, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti".

***

Sezione II

Relazione illustrativa relativa al punto 1.2 all'ordine del giorno

1.2 Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio e distribuzione del dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti

In data 1° marzo 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, ha deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 38.940.115,46 agli azionisti a titolo di dividendo.

Inoltre, tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di euro 13.635.878,84, integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formatisi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, Vi proponiamo di distribuire un dividendo unitario di euro 0,124, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.531.135 azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi euro 40.737.860,74¹ a valere per l'importo di euro 1.797.745,28 sulla "Riserva utili portati a nuovo" e per l'importo di euro 38.940.115,46 sull'utile di esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì proposto di:

• mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 26 aprile 2023 (c.d. payment date), con stacco cedola in data 24 aprile 2023 (c.d. ex date). Ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023 (c.d. record date), e

¹ Il dividendo complessivo proposto di euro 0,124 per ciascuna azione tiene conto delle n. 109.297 azioni proprie detenute in portafoglio da Maire Tecnimont al 1° marzo 2023, data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di cui alla presente Relazione illustrativa. A tal riguardo si precisa che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco cedola (c.d. ex date), con conseguente aumento o diminuzione dell'importo utilizzato dalla "Riserva utili portati a nuovo".

• autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate dalla Società operazioni di compravendita di azioni proprie, l'Amministratore Delegato a destinare a e/o a prelevare dalla "Riserva utili portati a nuovo" l'importo del dividendo a tali azioni spettante.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del fatto che la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile

delibera

• di destinare l'utile netto dell'esercizio pari ad euro 38.940.115,46 agli azionisti a titolo di dividendo;
• tenuto conto che è presente in bilancio la "Riserva utili portati a nuovo" per l'importo complessivo di euro 13.635.878,84, integralmente ascrivibile agli utili portati a nuovo formatisi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, di distribuire un dividendo unitario di euro 0,124, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.531.135 azioni ordinarie in circolazione, e quindi per complessivi euro 40.737.860,74 a valere per l'importo di euro 1.797.745,28 sulla "Riserva utili portati a nuovo" e per l'importo di euro 38.940.115,46 sull'utile di esercizio 2022;
• di mettere in pagamento il dividendo di cui sopra dal 26 aprile 2023 (c.d. payment date), con data di stacco cedola il 24 aprile 2023 (c.d. ex date). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. al termine della giornata contabile del 25 aprile 2023 (c.d. record date), e
• autorizzare, nel caso in cui prima della data di stacco cedola sopra indicata siano effettuate da Maire Tecnimont S.p.A. operazioni di compravendita di azioni proprie, l'Amministratore Delegato a destinare a e/o a prelevare dalla "Riserva utili portati a nuovo" l'importo del dividendo a tali azioni spettante."

***

Roma, 1° marzo 2023 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)