Maire Tecnimont — AGM Information 2022

Feb 26, 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER L'8 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER L'11 APRILE 2022, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Maire Tecnimont - Società per azioni Sede legale Viale Castello della Magliana 27, Roma Sede operativa Via Gaetano De Castillia 6A, Milano Capitale sociale € 19,920,679.32 interamente versato e sottoscritto Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

Argomento 4 all'ordine del giorno

• 4. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti
  • 4.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2022 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
  • 4.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti" (la "Relazione sulla Remunerazione") predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A. e presso la sede operativa in Milano, sul sito internet www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2022"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2022, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la Politica della Società in materia di Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica. La predetta Politica in materia di Remunerazione ha durata annuale.

Si rammenta in proposito che, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare è vincolante.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, siete inoltre chiamati a deliberare sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi degli artt. 123-ter, comma 6, e 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/1998.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera relative al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Proposta di delibera sul punto 4.1 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la Politica in materia di Remunerazione 2022 predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione vincolante – la Politica in materia di Remunerazione 2022."

Proposta di delibera sul punto 4.2 all'ordine del giorno:

"L'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A., esaminata la "Seconda Sezione" della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999,

delibera

di approvare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento, e quindi con deliberazione non vincolante – la "Seconda Sezione" della Relazione."

Roma, 25 febbraio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Fabrizio Di Amato)