Maire Tecnimont — AGM Information 2022

Mar 18, 2022

L' Capital S.p. Se

Spettabile

Maire Tecnimont S.p.A. Viale Castello della Magliana, 27 00148 Roma A mezzo PEC corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it

Roma, 14 marzo 2022 Prot. n. 9/2022

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per i giorni 8 aprile 2022 e 11 aprile 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione -Proposte di deliberazione in merito alla Nomina del Consiglio di Amministrazione (punto 2 all'ordine del giorno) e, precisamente, in merito ai punti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 all'ordine del giorno nonché in merito alla Nomina del Collegio Sindacale (punto 3 all'ordine del giorno) e, precisamente, in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la"Società") convocata per i giorni 8 aprile 2022 e 11 aprile 2022, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con la presente GLV Capital S.p.A., socio di controllo della Società, tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, comunica alla Società ed al pubblico le seguenti proposte che intende sottoporre all'Assemblea e che, come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno pubblicate sul sito internet di Maire Tecnimont - a cura della Società e nei termini prescritti - al fine di permettere agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

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PUNTO 2. ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI

Tenuto conto degli orientamenti definiti in merito dal Consiglio di Amministrazionedella Società, si propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Salo socials, anno va. uff. 20196 Roma- Parzale Plaminio n. 9 - Jol. Fogret, Dir. 06.142235301 - Tao 06 112235633 Cap. Soc. Cir. 000.000.00 int. vois - 9. J. J. J. e Codice Fiscato n. 07690471003

GSV Capital Sp. A.

2.2 DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA

Si propone di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo della durata in carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

2.4 NOMINA DEL PRESIDENTE

Si propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dr. Fabrizio Di Amato.

2.5 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Si propone di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui lordi il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

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PUNTO 3. ALL'ORDINE DEL GIORNO - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

3.2 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Si propone di stabilire in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) in ragione d'anno il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e in Euro 80.000,00 (ottantamila/00) in ragione d'anno il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

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GLV Capital S.r.l. Il Presidente del Consiglio di

Amministrazione (Dr. Fabrizio Di Amato)

Sede sociale, ann. vo, uff .: 00196 Roma - Pazzalo Flamino n. 9 - Joh. Fogred. Din. 06.412235633 Cap. Joo C11.000.000.00 int. vers - J. J.V. A. e Codice Fiscate n. 076.9047.1003.