Maire Tecnimont — AGM Information 2020

Apr 14, 2020

Maire Tecnimont - Società per azioni

Sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana, 27 Sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 - n. R.E.A. 1048169

RETTIFICA E INTEGRAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In ragione della continua evoluzione dello scenario globale derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti normativi emanati in conseguenza della stessa, ivi incluso il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, in vigore dal 9 aprile 2020, con riferimento all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020 e successivamente integrato in data 1° aprile 2020, a parziale rettifica ed ulteriore integrazione del medesimo, si avvisano i signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto che l'Assemblea ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o la "Società") si terrà il giorno 30 aprile 2020 (anziché il 16 aprile 2020, come precedentemente comunicato), alle ore 10.30, presso la sede operativa della Società in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 4 maggio 2020 (anziché il 17 aprile 2020, come precedentemente comunicato), ore 10.30 stesso luogo.

L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

• 1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio
  2. 1.1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. 1.2. Proposta in merito alla destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 1. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti
  2. 2.1 Approvazione della Politica di Remunerazione 2020 ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;
  3. 2.2 Deliberazioni sulla "Seconda Sezione" della Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
• 1. Piani di investimento e di incentivazione, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998
  2. 3.1 Conversione del Piano di incentivazione monetario denominato "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2019-2021 del Gruppo Maire Tecnimont" in Piano di incentivazione basato su Azioni Maire Tecnimont S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  3. 3.2 Adozione del "Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  4. 3.3 Adozione del "Piano di Azionariato Diffuso 2020-2022 del Gruppo Maire Tecnimont"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  5. 3.4 Adozione del "Piano di Investimento di Lungo Termine 2020-2024 a supporto del progetto di Green Acceleration del Gruppo Maire Tecnimont, basato su strumenti finanziari della società controllata NextChem"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Voto maggiorato

Fermo quanto già indicato in merito alla maggiorazione del diritto di voto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020 a cui si rimanda, Maire Tecnimont comunica che, ai sensi dell'art. 6-quater, comma 3 dello statuto sociale - tenuto conto del fatto che l'assemblea si terrà, in prima convocazione, il 30 aprile 2020 aggiornerà l'elenco speciale ex art. 6-quater dello statuto sociale ("Elenco Speciale") entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (la c.d. record date, vale a dire entro il 21 aprile 2020).

Per maggiori informazioni in merito alla maggiorazione del diritto di voto, nonché sull'Elenco Speciale, si rinvia al sito internet www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Voto Maggiorato").

Partecipazione in Assemblea

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date, vale a dire il 21 aprile 2020). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 21 aprile 2020 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 27 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "D.L. Cura Italia"), l'intervento in assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite di Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.L. Cura Italia, l'assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante.

Si conferma che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.L. Cura Italia, coloro ai quali spetta il diritto di voto, qualora intendessero intervenire all'assemblea, dovranno alternativamente:

• i) farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, mediante delega e/o subdelega da Computershare S.p.A, Rappresentate Designato della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La delega e/o subdelega conferita ai sensi dell'art. 135-novies del TUF dovrà contenere istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno su cui si intende votare. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega/subdelega disponibile sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020") da inviare a Computershare S.p.A., unitamente alle istruzioni di voto, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it. Qualora il rappresentante trasmetta alla Società una copia della delega/subdelega con istruzioni di voto, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante/subdelegante. La delega e/o subdelega con istruzioni di voto può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005;
• ii) conferire, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, senza spese a carico del delegante salvo le spese di trasmissione, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato dalla Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, unitamente a un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovranno essere trasmesse a Computershare S.p.A. all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima e dunque anche in seconda convocazione (vale a dire, rispettivamente, entro il 28 aprile 2020 e il 29 aprile 2020).

L'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A. (Rif. "Delega Assemblea Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Roma, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità saranno esaurite.

Il modulo di delega è reperibile sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Si invitano i signori Azionisti che, alla data di pubblicazione della presente rettifica e integrazione di avviso di convocazione, avessero già conferito deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato a conferire nuova delega e/o subdelega e relative istruzioni di voto a Computershare S.p.A. con le modalità e le tempistiche sopra indicate.

Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, ma comunque entro la fine del quinto giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 23 aprile 2020) mediante notifica delle stesse al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione. La richiesta deve essere corredata da informazioni che consentano l'individuazione dei soci presentatori e dalla comunicazione rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni dagli intermediari attestante la qualità di socio; tale comunicazione non è tuttavia dovuta nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno - ivi incluse le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, le relative proposte deliberative ed i Documenti Informativi – sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

Si precisa che ogni riferimento all'assemblea degli Azionisti del 16/17 aprile 2020, riportato nella documentazione già messa a disposizione del pubblico prima d'ora, deve intendersi sostituito con il riferimento all'assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2020/4 maggio 2020 di cui alla presente rettifica e integrazione di avviso di convocazione.

Più precisamente:

• la Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al punto 1. all'ordine del giorno viene pubblicata contestualmente al presente avviso di convocazione ed annulla e sostituisce la Relazione Illustrativa sul punto 1. all'ordine del giorno pubblicata in data 17 marzo 2020 ed aggiornata in data 1° aprile 2020;
• la Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti posti al terzo punto all'ordine del giorno ed i Documenti Informativi sui Piani di investimento e di incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del TUF sono stati pubblicati in data 17 marzo 2020;
• la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2019 con gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, il "Bilancio di Sostenibilità 2019" contenente la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario al 31 dicembre 2019, la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti" e la "Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2019" sono state messe a disposizione del pubblico il 26 marzo 2020.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 4. all'ordine del giorno "Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2019 per la parte non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti" di cui all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2020, in ragione della rettifica dell'ordine del giorno dell'assemblea, deve considerarsi annullata.

In data 1° aprile 2020 è stata altresì depositata presso la sede legale in Roma, Viale Castello della Magliana 27 e la sede operativa in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, dandone avviso al pubblico, la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ed all'art. 15, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati adottato con delibera Consob n. 20249/2017, consultabile previo appuntamento da fissare tramite invio di apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

La presente rettifica e integrazione di Avviso di convocazione è pubblicata sul sito internet della Società www.mairetecnimont.com (sezione "Governance" – "Documenti Assemblea Azionisti" – "2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato () e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Roma, 14 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)

Maire Tecnimont - Società per azioni (Joint stock company)

Registered office at Viale Castello della Magliana 27, Rome Operative office at Via Gaetano De Castillia 6A, Milan Share Capital Euro 19,920,679.32, fully subscribed and paid-in TAX ID VAT and Rome Companies Registration no. 07673571001 - R.E.A. (Economic Administrative Index) 1048169

AMENDMENT AND INTEGRATION

ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING CALL NOTICE

By reason of the continuous evolution of the global scenario resulting from the COVID-19 epidemiological emergency and the regulatory measures issued as a result of it, including the Decree-Law 8 April 2020 no. 23, effective from 9 April 2020, with reference to the call notice published on 17 March 2020 and subsequently supplemented on 1 April 2020, as a partial amendment and further integration of the same, Shareholders, entitled to attend and to exercise their voting rights, are advised that the ordinary Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" or the "Company") will be held on 30 April 2020 (instead of 16 April 2020, as previously communicated at ), 10:30 a.m., at the operative office in Milan, Via Gaetano De Castillia A, 6 on first call, and, if necessary, on second call on 4 May 2020 (instead of 17 April 2020, as previously communicated), at 10:30 a.m., same place.

The Shareholders' Meeting shall be called to resolve on the following

Agenda:

• 1. Financial Statements at 31 December 2019 and proposal for the allocation of the net profit of the year:
  2. 1.1 Financial Statements at 31 December 2019, Consolidated Financial Statements at 31 December 2019, Directors' Report, Report by the Board of Statutory Auditors and Independent Auditors' Report; relevant and consequent resolutions.
  3. 1.2 Proposal on the allocation of the year's profit; relevant and consequent resolutions.
• 1. Report on the 2020 Remuneration Policy and fees paid
  2. 2.1 Approval of the 2020 Remuneration Policy pursuant to art. 123-ter, paragraph 3-ter, of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
  3. 2.2 Resolutions on the "Second Section" of the Report, pursuant to art. 123-ter, paragraph 6, of Italian Legislative Decree no. 58/1998;
• 1. Investment and incentive Plans, pursuant to art. 114-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998
  2. 3.1 Conversion of the monetary incentive plan named "2019-2021 Long-term Incentive Plan of the Maire Tecnimont Group" into incentive plan based on Maire Tecnimont S.p.A.'s shares; relevant and consequent resolutions;
  3. 3.2 Adoption of the "2020-2022 Long-term Incentive Plan of the Maire Tecnimont Group"; relevant and consequent resolutions;
  4. 3.3 Adoption of the "2020-2022 Employees Share Ownership Plan of the Maire Tecnimont Group"; relevant and consequent resolutions;
  5. 3.4 Adoption of the "2020-2024 Long-term Investment Plan to support the Green Acceleration project of the Maire Tecnimont Group, based on the subsidiary NextChem's financial instruments"; relevant and consequent resolutions.

Increased vote

Without prejudice to the indications concerning the increased voting rights mentioned in the call notice published on 17 March 2020, to which the Shareholders should refer, Maire Tecnimont announces that, under art. 6-quater, paragraph 3 of the Company's By-laws – considering that the Shareholders' Meeting will be held, on first call, on 30 April 2020 - will update the special list under art. 6-quarter (the "Special List") by the seventh trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting (the so-called record date, i.e. by 21 April 2020).

For more information on the increased voting rights, as well as on the Special List, reference is kindly refer to the Company website www.mairetecnimont.com (section "Governance" – "Increased Voting Rights").

Attendance of the Shareholders' Meeting

Please note that, pursuant to art. 10 of the By-laws and in accordance with the current regulations, those who have the right to vote may participate in the Shareholders' Meeting. The legal power to participate in the Shareholders' Meeting and exercise the right to vote shall be attested by a communication confirming such a right in favour of the person entitled to vote, by the intermediary on the basis of the accounting registration at the end of the seventh trading day which is open prior to the date fixed for the Shareholders' Meeting on first call (record date, that is 21 April 2020). All crediting and debiting of the securities accounts subsequent to the date of 21 April 2020 have no relevance for the right to participate in and exercise the right to vote at the Shareholders' Meeting. The above communication of the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date set for the Shareholders' Meeting on first call (that is by 27 April 2020). However, all of the above without prejudice to the entitlement to speak and vote if communications have reached the Company after the above deadlines, as long as by the beginning of the Shareholders' Meeting works of each individual call.

It is also recalled that, under art. 106, paragraph 4 of the Italian Decree-Law 17 March 2020, no. 18 laying down measures to strengthen the National Health Service and economic support for families, workers and businesses related to the epidemiological emergency from COVID-19 (the "D.L. Cura Italia"), any intervention in the Shareholders' Meeting of those who have the right to vote will be made exclusively through Computershare S.p.A., the Company's Appointed Representative, under art. 135-undecies of the CFA, to which proxy will have to be granted, with the following procedures and conditions.

Finally, it should be noted that, under art. 106, paragraph 2 of the D.L. Cura Italia, the Shareholders' Meeting will be held exclusively by telecommunication devices, which will ensure the identification of the attendees, their participation and the exercise of the right to vote, without the need for the chairman and the secretary to be in the same venue.

It is confirmed that procedures for voting by correspondence or by electronic means are not provided.

Granting proxies and/or subdelegations to the Appointed Representative

Pursuant to article 106, paragraph 4 of the Italian Decree-Law Cura Italia, those who are entitled to vote, should they decide to attend the Shareholders' Meeting, will have to choose between:

• i) be represented, under art. 135-novies of the CFA, through proxy and/or subdelegation, by Computershare S.p.A, Appointed Representative of the Company under art. 135-undecies of the CFA. Proxy and/or subdelagation shall indicate voting instructions on the proposals on the agenda to be voted. For this purpose, the proxy and/or subdelegation form available on the Company's website www.mairetecnimont.com ("Governance" section – "Shareholders' Meeting Documents" – "2020"), to be sent to Computershare S.p.A., along with the voting instructions, at the certified e-mail address ufficioroma@pecserviziotitoli.it, can be used. Should the representative transmit a copy of the proxy and/or subdelegation with relevant voting instructions, to the Company, the former must certify that the same is a true copy of the original and the identity of the delegating/subdelegating party is confirmed. Proxies and subdelegations with relevant voting instructions may be conferred by electronic document signed electronically under article 21, paragraph 2, of Legislative Decree n. 82/2005;
• ii) confer, under art. 135-undecies of the CFA, with no charges for the delegating party except for transmission costs, proxy indicating voting instructions on all or some of the proposals on the agenda, to Computershare S.p.A., the Company's Appointed Representative. The proxy to the Appointed Representative, with the voting instructions, together with an identity document – and in the case of a proxy granted by a legal entity, a document proving the powers for release of the same – must be transmitted to Computershare S.p.A. at the certified e-mail address ufficioroma@pecserviziotitoli.it, by the end of the second open trade day preceding the date set for the Shareholders' Meeting, also in the calling following the first, and therefore also in the second calling (i.e. 28 April 2020 and 29 April 2020).

The original proxy, relevant instructions and copy of the related documentation must be transmitted to Computershare S.p.A. (Ref. "Proxy Form Shareholders' Meeting Maire Tecnimont S.p.A."), Via Monte Giberto 33, 00138 Rome, as soon as the existing measures to contain the health emergency from COVID-19 (CoronaVirus) issued by the competent Authorities will not be in force anymore.

The proxy form is available on the Company's website www.mairetecnimont.com (section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" – "2020"). Proxies take effect only for proposals in respect of which voting instructions are given. Proxies and voting instructions may always be revoked within the above deadline.

Shareholders who, on the date of publication of this amendment and integration of call notice, had already conferred proxies and/or subdelegations to the Appointed Representative, are invited to grant new proxy and/or subdelegation and relevant voting instructions to Computershare S.p.A. with the manner and timing above specified.

Right to ask questions

Pursuant to article 127-ter of the CFA, Shareholders may ask questions on the items on the agenda even before the Shareholders' Meeting, but in any case within the fifth trading day, preceding the date fixed for the Shareholders' Meeting on first call ( i.e. by 23 April 2020) by notice of the same to the following certified e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. The persons concerned shall provide information allowing their identification. The request shall be supported by information allowing to identify the Shareholders making the request and by the communication issued pursuant to the currently applicable regulatory provisions by the intermediaries, certifying the Shareholder qualification. However, the communication to intervene in the Shareholders' Meeting is not due in the event that the same, reaches the Company from the intermediary himself.

The questions received before the Shareholders' Meeting will be answered at the Meeting at the latest.

Documentation

The documentation relating to the agenda items - including the Explanatory Reports of the Board of Directors, the related resolution proposal and the Information Documents - is available to the public on the website of the Company www.mairetecnimont.com (section "Governance" - Shareholders' Meeting Documents" - "2020") and on the authorized storage device ().

Please note that any reference to the Shareholders' Meeting of 16/17 April 2020, found in the documentation already made available to the public before, is replaced with the reference to the Shareholders' Meeting of 30 April 2020/4 May 2020 as set out in this amendment and integration of notice.

In particular:

• the Directors' Explanatory Report on the issues referred to item 1. on the agenda is published currently with the present call notice and cancels and replaces the Explanatory Report on point 1. on the agenda published on 17 March 2020 and updated on 1 April 2020;
• the Directors' Explanatory Report on the issues referred to item 3. on the agenda and the Information Documents relevant to the Investment and incentive Plans pursuant to art. 144- of the CFA bis were published on 17 March 2020;
• the Annual Financial Report at 31 December 2019 with the other documents as per art. 154 of the CFA, ter the "2019 Sustainability Report" containing the Consolidated Non-Financial Declaration as at 31 December 2019, the "Report on the 2020 Remuneration Policy and fees paid", the "Report on Corporate Governance and Ownership Structure 2019" were published on 26 March 2020.

The Directors' Explanatory Report concerning item 4. on the agenda "Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, subject to revocation of the authorization granted by the Shareholders' Meeting of 29 April 2019 for the unexecuted part; relevant and consequent resolutions" referred to the call notice published on 17 March 2020, due to the amendment of the agenda of the Shareholders' Meeting, must be considered cancelled.

On 1 April 2020, the documentation pursuant to art. 77, paragraph 2-bis of Consob Regulation no. 11971/1999 and art. 15, paragraph 1, letter a) of the Markets Resolution adopted by Consob Resolution no. 20249/2017, was also deposited, notifying the public, at the registered office in Rome, Viale Castello della Magliana 27 and at the operative offices of Milan, at Via Gaetano De Castillia 6A and may be examined by appointment to be fixed sending a special request to the following certified e-mail address: corporatesecretary@pec.mairetecnimont.it. Shareholders may request copy thereof.

This amendment and integration of call notice is published on the Company's website www.mairetecnimont.com (section "Governance" - "Shareholders' Meeting Documents" - "2020"), on the authorised storage device () and, in extract form, in the newspaper "Milano Finanza".

Rome, 14 April 2020

On behalf of the Board of Directors The Chairman (Fabrizio Di Amato)