Maire Tecnimont — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.920.679,32 interamente sottoscritto e versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 16 APRILE 2020, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 17 APRILE 2020, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di dividendi.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. ("Maire Tecnimont" o anche la "Società") Vi ha convocato in Assemblea Ordinaria per il 16 aprile 2020, in prima convocazione, e per il 17 aprile 2020, in seconda convocazione, per proporVi l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Il bilancio dell'esercizio 2019 chiude con un utile netto di Euro 30.727.467,52. Rinviamo sul punto alla relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e che sarà messa a disposizione degli Azionisti nei termini e con le modalità di legge.

Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 30.727.467,52, a distribuzione di dividendi agli Azionisti, mediante distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,0935.

Non si prevede alcun accantonamento alla riserva legale in considerazione del fatto che risulta già raggiunta la misura prevista dall'art. 2430 del Codice Civile.

Vi proponiamo inoltre di utilizzare le riserve disponibili "Utili a nuovo" per la distribuzione di dividendi per l'importo di Euro 7.394.822,59, corrispondente ad un dividendo unitario di Euro 0,0225, portando in tale modo il complessivo dividendo da distribuire a Euro 38.122.290,11 in ragione di Euro 0,116 ¹ per azione. Il Consiglio di Amministrazione Vi comunicherà inoltre il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

L'ammontare del dividendo complessivo proposto risulta essere un terzo del risultato netto consolidato consuntivato al 31 dicembre 2019. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale proporzione consenta il riconoscimento di una adeguata remunerazione per gli azionisti e consenta altresì di proseguire nel percorso di rafforzamento patrimoniale, fattore indispensabile per operare in modo concorrenziale sui mercati internazionali.

Formuliamo quindi la seguente proposta di destinazione dell'utile netto dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e di utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,116 ¹ , al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo con stacco cedola in data 20 aprile 2020 (c.d. ex date) e messa in pagamento dal 22 aprile 2020 (c.d. payment date). Ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 21 aprile 2020 (c.d. record date).

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¹ Si specifica che, fermo restando l'importo del dividendo unitario, l'importo complessivo del dividendo potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute in portafoglio della Società alla data di stacco, con conseguente aumento o diminuzione dell'importo da destinare ad utili a nuovo.

Tutto quanto premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"Signori Azionisti,

riteniamo di aver illustrato esaurientemente il bilancio della Società e confidiamo nel Vostro consenso sull'impostazione e sui criteri adottati nella redazione del bilancio per l'esercizio 2019, che Vi invitiamo ad approvare unitamente alla proposta di destinate l'intero utile dell'esercizio pari ad Euro 30.727.467,52 e l'utilizzo di utili portati a nuovo per Euro 7.394.822,59, per un ammontare complessivo di Euro 38.122.290,11, da destinare agli Azionisti attraverso il riconoscimento di un dividendo di Euro 0,116, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 328.640.432 azioni ordinarie prive di valore nominale ad oggi esistenti e aventi diritto al dividendo con stacco cedola in data 20 aprile 2020 (c.d. ex date) e messa in pagamento dal 22 aprile 2020 (c.d. payment date).

Ai sensi dell'art. 83 terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'art. 83 quater, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo n. 58/98, al termine della giornata contabile del 21 aprile 2020 (c.d. record date).

Vi invitiamo inoltre ad autorizzare disgiuntamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, nel caso in cui prima dello stacco cedola siano effettuate operazioni di compravendita di azioni proprie, a destinare e/o prelevare da utili portati a nuovo l'importo del dividendo ordinario a tali azioni spettante."

Milano, 11 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)