Maire Tecnimont — AGM Information 2019

Apr 8, 2019

GLV Capital S.p. A.

OFINIL

DIGITA

Spettabile

Maire Tecnimont S.p.A.

Viale Castello della Magliana, 27

00148 Roma

Milano, 3 aprile 2019

Prot. n. 10/2019

Oggetto: Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione – Proposte relative alla determinazione del numero, della durata in carica, del compenso degli Amministratori, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 2 all'ordine del giorno) ed alla retribuzione spettante ai Sindaci effettivi ed al Presidente del Collegio Sindacale (punto 3 all'ordine del giorno)

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Maire Tecnimont S.p.A. (la "Società") convocata per i giorni 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con la presente GLV Capital S.p.A., socio di controllo della Società, nel rispetto di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., comunica con anticipo alla Società ed al pubblico le seguenti proposte che intende sottoporre all'Assemblea:

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tenuto conto degli orientamenti definiti in merito dal Consiglio di Amministrazione della Società, si propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

.
12235633 - Sea coide, amm.va. uff... 00196 Rama — Giaszale Tuminiu n 3 — Tel. Segeeh Dir. 06.412235301 — Sea
1233633 - Cap See CA 000 000.00 int. vers. — PIVA e Celese Fiscale n. 07690471003

G GV Capital S.p. A.

DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI

Si propone di determinare in 3 (tre) esercizi il periodo della durata in carica degli Amministratori e precisamente per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI

Si propone di determinare in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) annui lordi il compenso spettante a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dott. Fabrizio Di Amato.

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si propone di stabilire in Euro 60.000,00 (sessantamila/00) in ragione d'anno il compenso spettante a ciascun Sindaco effettivo e in Euro 80.000,00 (ottantamila/00) in ragione d'anno il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

GLV Capital S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Fabrizio Di Amato)

Sede seciale, amm va, uff.: 00196 Roma -- Piazzale Flaminio n. 9 - Tel. Segret. Div. 06.412235804 - Fax 06.412235633 ...
Cap. Soc. C41.000.000.00 int vers. - J. SV.A. Hedies Fiscale n. 07690471003

Courtesy translation

Messers

Maire Tecnimont S.p.A.

Viale Castello della Magliana, 27

00148 Rome

Milan, 3 April 2019

Prot. n. 10/2019

Subject: Ordinary Shareholders' Meeting convened for 29 April 2019 and 30 April 2019, respectively on first and second call – Proposals concerning the determination of the number, the office term and the remuneration of the Directors, the appointment of the Chairman of the Board of Directors (item 2 of the Agenda) and concerning the remuneration due to Standing Auditors and to the Chairman of the Board of Statutory Auditors (item 3 of the Agenda)

With reference to Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A. (the "Company") convened for 29 April 2019 and 30 April 2019, respectively on first and second call, hereby GLV Capital S.p.A., the shareholder controlling the Company, in compliance with Borsa Italiana S.p.A. Corporate Governance Code, announces in advance the following proposals which intends to submit to the Shareholders' Meeting:

DETERMINATION OF THE NUMBER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Having taken into account the guidelines established on the matter by the Board of the Directors of the Company, it is proposed to determine in 9 (nine) the number of the members of the Board of the Directors.

DETERMINATION OF THE OFFICE TERM OF THE DIRECTORS

It is proposed to determine in 3 (three) financial years the office term of the Directors, and precisely the financial years 2019 - 2020 - 2021, until the date of the Shareholders' Meeting for the approval of the financial statements as at 31 December 2021.

DETERMINATION OF THE REMUNERATION DUE TO THE DIRECTORS

It is proposed to determine in Euro 45,000.00 (fortyfive thousand/00) the gross annual remuneration due to each of the Directors, in addition to the expenses incurred in performing the office.

APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

It is proposed to appoint Mr. Fabrizio Di Amato as Chairman of the Board of Directors of the Company.

DETERMINATION OF THE REMUNERATION DUE TO THE STATUTORY AUDITORS AND TO THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

It is proposed to determine in Euro 60,000.00 (sixty thousand/00) per annum the remuneration due to each of the Statutory Auditors, and in Euro 80,000.00 (eighty thousand/00) per annum the remuneration due to the Chairman of the Board of Statutory Auditors.

GLV Capital S.p.A.

The Chairman of the Board of Directors

(Fabrizio Di Amato)

[Signed]