Maire Tecnimont — AGM Information 2017

Mar 23, 2017

MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 27 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 26 APRILE 2017, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 27 APRILE 2017, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 3 all'ordine del giorno – Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

per una completa informazione sulla materia in oggetto si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni, messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale di Maire Tecnimont S.p.A., la sede operativa in Milano, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.mairetecnimont.com (Sezione "Governance" – "Documentazione Assemblee degli Azionisti" – "2017") nonchè sul meccanismo di stoccaggio autorizzato ().

La Relazione sulla Remunerazione della Società è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017, su proposta del Comitato per la Remunerazione.

Ai sensi del citato art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, siete chiamati a deliberare in senso favorevole o contrario sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Si rammenta, in proposito, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, la deliberazione che siete chiamati ad adottare non è vincolante. L'esito del voto è posto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.

*****

Signori Azionisti,

alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:

"l'Assemblea Ordinaria di Maire Tecnimont S.p.A.:

• esaminata la Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999;
• esaminata e discussa, in particolare, la prima sezione della suddetta Relazione contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima;
• considerato che, ai sensi del menzionato art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea è chiamata ad esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione

delibera

in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, contenente l'illustrazione della politica per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e dei Dirigenti apicali adottata dalla Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della medesima".

Roma, 15 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)

MAIRE TECNIMONT S.P.A. Registered office: Rome, Viale Castello della Magliana, 27 Operative office: Milan, Via Gaetano De Castillia, 6A Share capital Euro 19,689,550.00 fully subscribed and paid-in TAX ID VAT and registration Rome Companies Register 07673571001 R.E.A. (Economic Administrative Index) 1048169

REPORT BY THE BOARD OF DIRECTORS OF MAIRE TECNIMONT S.P.A. ON THE PROPOSALS CONCERNING ITEM 3 ON THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVENED FOR 26 APRIL 2017, ON FIRST CALL, AND 27 APRIL 2017, ON SECOND CALL.

Item 3 on the agenda – Remuneration Report; relevant and consequent resolutions.

Dear Shareholders,

for complete information on the item at hand, please refer to the Remuneration Report prepared in accordance with Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob's Issuers' Regulation no. 11971/1999 as subsequently amended and supplemented and made available to the public, in accordance with the law, at the registered office of Maire Tecnimont S.p.A., the operative office in Milan, on Borsa Italiana S.p.A., on the website www.mairetecnimont.com (Section "Governance" – "Shareholders' Meeting Documents" – "2017") as well as through the storage mechanism ().

The Company's Remuneration Report was approved by the Board of Directors on 15 March 2017, on the proposal of the Remunerations Committee.

Pursuant to said Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998, you are called to resolve in favour of or against the first section of the Remuneration Report, which presents the Company's remuneration policy applicable to the members of the Board of Directors, the members of the Board of Statutory Auditors, the Chief Operating Officer and the Top Managers, as well as the procedures used to adopt and implement said policy.

In this respect, we would remind you that, in accordance with paragraph 6 of Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998, the resolution you are called to pass is not binding. The results of the votes are published in accordance with Art. 125-quater, paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 58/1998.

*****

Dear Shareholders,

on the light of the above, you are asked to kindly pass the following resolution:

"the Ordinary Shareholders' Meeting of Maire Tecnimont S.p.A.:

• having examined the Remuneration Report prepared by the Board of Directors in accordance with Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob's Issuers' Regulation no. 11971/1999;
• having examined and discussed, in particular, the first section of the Remuneration Report, which presents the Company's remuneration policy applicable to the members of the Board of Directors, the members of the Board of Statutory Auditors, the Chief Operating Officer and the Top Managers, as well as the procedures used to adopt and implement it;
• having considered that, pursuant to said Art. 123-ter, paragraph 6 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, the Shareholders' Meeting is called to cast a non-binding vote on the first section of said report

resolved

in favour of the first section of the Remuneration Report prepared in accordance with Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-quater of Consob's Issuers' Regulation no. 11971/1999, presenting the Company's remuneration policy applicable to the members of the Board of Directors, the members of the Board of Statutory Auditors, the Chief Operating Officer and the Top Managers, as well as the procedures used to adopt and implement it."

Rome, 15 March 2017

On behalf of the Board of Directors The Chairman (Fabrizio Di Amato)