Maire Tecnimont — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

MAIRE TECNIMONT S.P.A. Sede legale: Roma, Viale Castello della Magliana, 75 Sede operativa: Milano, Via Gaetano De Castillia, 6A Capitale sociale Euro 19.689.550,00 interamente sottoscritto e versato C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07673571001 n. R.E.A. 1048169

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. IN MERITO ALLE PROPOSTE CONCERNENTI IL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E PER IL 28 APRILE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Argomento 1 all'ordine del giorno – Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione che verrà pubblicata nei modi e nei termini di legge.

Roma, 16 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Fabrizio Di Amato)

MAIRE TECNIMONT S.P.A. Registered office: Rome, Viale Castello della Magliana, 75 Operative office: Milan, Via Gaetano De Castillia, 6A Share capital Euro 19,689,550.00 fully subscribed and paid-in TAX ID VAT and registration Rome Companies Register 07673571001 R.E.A. (Economic Administrative Index) 1048169

EXPLANATORY REPORT BY THE BOARD OF DIRECTORS OF MAIRE TECNIMONT S.P.A. ON THE PROPOSALS CONCERNING ITEM 1 ON THE AGENDA OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAIRE TECNIMONT S.P.A. CONVENED FOR 27 APRIL 2016, ON FIRST CALL, AND 28 APRIL 2016, ON SECOND CALL.

Item 1 on the agenda – Company Financial Statements at 31 December 2015, Consolidated Financial Statements at 31 December 2015, Directors' Report, Report by the Board of Statutory Auditors and Independent Auditors' Report. Resolutions regarding the allocation of the year's profit.

Reference is made to the Report on Operations which will be published in accordance with the law.

Rome, 16 March 2016

On behalf of the Board of Directors The Chairman (Fabrizio Di Amato)