Maiquer Group CO.,LTD — Remuneration Information 2019

Apr 24, 2019

麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作会议决议

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《麦趣尔集团股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《麦趣尔集团股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作 细则》等相关规定,麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会于 2019 年4 月23 日召开薪酬与考核委员会2018 年度工作会议。本次会议由薪酬 和考核委员会会主任/召集人高波召集，参会委员应到5 名、实到5 名，全体委 员以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、同意公司2019 年度董事津贴、薪酬方案。

薪酬和考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司董事水平和公司 实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及 股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议由公司董事会、股东大 会审议。

2、同意公司2019 年度高级管理人员薪酬方案。

薪酬和考核委员会认为，上述人员薪酬是结合国内上市公司高级管理人员水 平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损 害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，建议由公司董事会 审议。

（以下无正文）

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麦趣尔集团股份有限公司

（此页无正文，为《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作会议决议》签字页）

到会委员签名：

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----- Start of picture text ----- 高波 李勇 陈佳俊李刚 黄卫宁----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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