Maiquer Group CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 7, 2017

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编号：2017-140

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2017年第六次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议决议召开2017 年第六次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期：2017年12月25日（星期一）上午10:00。

网络投票时间：2017年12月24日至2017年12月25日。其中： 通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月25日上午9:30-11:30，下 午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017 年12月24日下午15:00至2017年12月25日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．会议的股权登记日：2017年12月20日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2017年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权的议案

上述议案为特别决议案，需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的1/2以上通过。详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第三次会议决议公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权》的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间及地点：

• 1、登记时间：2017年12月21日10:00—18:00

• 2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理

部

（二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账 户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托 人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账 户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话

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登记，信函或传真方式需在2017年12月21日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团

股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

• （三）其他事项

• 1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100 联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、贾勇军

• 2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进

• 程另行通知。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投 票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、备查文件

• 1．麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

• 2．深交所要求的其他文件

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年12 月8 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362719

（二）投票简称：麦趣投票

（三） 填报表决意见或选举票数：

本次议案属于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间： 2017 年12 月25 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00

—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年12 月24 日（现场股东大会

召开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年12 月25 日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息：

1. 委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

2. 受托人姓名、身份证号码。

3. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有

• 明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  1. 授权委托书签发日期和有效期限。

  2. 委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1.00	审议《关于收购青岛丹香投资管理有限公司51%的股权》的议案

注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出

投票表示。

• 2.若本授权委托书没有明确指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当

• 的方式对某议案投票同意、否决或者弃权。

3.本授权委托的有效期：自本授权委托时签署之日至本次会议结束。 委托人签名（或盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 营业执照号码： 委托人持股数量： 委托人股东账户： 委托日期

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