Maiquer Group CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 24, 2014

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2014-009

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014 年3 月12 日10：00 召 开公司2014 年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案，现将会议有关 事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长李勇

3、会议时间：2014 年3 月12 日（星期三）10:00

4、会议地点：麦趣尔集团股份有限公司办公楼会议室

5、会议表决方式：现场书面记名投票表决

6、出席人员：

（1）股权登记日：2014 年3 月7 日（星期五），持有公司股票的股东，均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本 次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（2）公司董事、监事、董事会秘书；

7、列席人员：

（1）公司高级管理人员；

（2）公司聘请的中介机构人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更董事的议案》； 上述议案已经第二届董事会第九次会议审议 通过。详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、会议登记方式

1、登记方式：现场登记或传真方式登记

• 2、登记时间：2014 年3 月10 日9:30-11:30， 13:00-15:00

3、登记地点：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

• 4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法 人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证（授权委托书 参见附件一）；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托 书和代理人身份证；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以 便登记确认。传真应在2014 年3 月10 日17:00 前传真至公司证券管理部办公室,不接 受电话登记（股东参会登记表参见附件二）。

• 5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件参会。

四、会议联系方式

• 1、会议联系地址：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部；

• 2、会议联系电话（传真）：0994-6568908；

• 3、会议联系人：姚雪

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2014 年2 月24 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件一：

麦趣尔集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司 于2014 年3 月12 日召开的2014 年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列 议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审 议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于变更董事的议案》

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应 栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某 一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署 并加盖法人股东印章。

委托人/单位（签名盖章）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

委托人/单位股票账号：

委托人/单位持股数： 受托人（签名）：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

受托人身份证号：

签发日期：

附件二：

股东参会登记表

股东名称（姓名） 地址 有效证件及号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮件 填写日期

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==