Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2020-038

麦趣尔集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可 [2014] 46 号文《关于核准麦趣尔集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于 2014 年 1 月 20 日采用网下配售方 式向询价对象公开发行人民币普通股（ A 股） 916 万股，于 2014 年 1 月 20 日 采用网上定价方式公开发行人民币普通股（ A 股） 1,374 万股，共计公开发行人民 币普通股（ A 股） 2,290 万股，其中新股发行 1,311 万股，老股东转让发行 979 万 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 25.38 元。经我们审验，截至 2014 年 1 月 23 日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 332,731,800.00 元 , 扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 295,201,315.92 元 , 其中新增注册资本人 民币 13,110,000.00 元，余额计人民币 282,091,315.92 元转入资本公积。瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 23 日对 发行发行人首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2014] 第 48110004 号《验资报 告》。

二、 募集资金使用情况

截止2019 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

	募集资金承诺投资总	累计投入金额	投资进
承诺投资项目和超募资金投向
	额（万元）	（万元）	度（%）
1、日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	8,074.81	53.87%
2、2000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	5,026.12	81.00%

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3、烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	2,186.74	38.71%
4、企业技术中心建设项目	2,685.00	1,244.83	46.36%

三、 本次延期和原因

（1）日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目

2019 年度该募投项目正积极推进，加快建设，主要完成了项目规划设计，前处理 加工设备、灌装机及自动化包装设备、净化水工程、污水处理工程、净化装修工程、 空压设备等12 项主要工程招投标及合同签订工作，现在已经进入项目施工安装阶段， 项目总体达成70%，进入了关键实施阶段，原计划于2020 年5 月建设完成，受到新冠 病毒疫情影响，项目延期至2020 年8 月建设完成具备产品生产条件并逐步达产，于12 月完成项目整体竣工验收。

（2）2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

该项目截止目前正在建设中，募集资金已使用完毕，剩余建设项目由自有资金补 足，募集资金建设部分将在2020 年验收完毕。

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目经公司2019 年3 月20 日召开的2019 年第二次 临时股东大会审议已终止，该项目用于暂时性补充流动资金的3,653 万元已转为永久 性补充流动资金。

（4）企业技术中心建设项目已于2017 年结项，节余募集资金1,440.17 万元永久 性补充流动资金。

四、本次项目延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状态日期如 下：

下：
承诺投资项目	调整后达到预定可使用状态日期
1、日处理300吨生鲜乳生产线建设项目	2020-12-31
2、2,000头奶牛生态养殖基地建设项目	2020-12-31

五、 本次调整对公司经营的影响

募集资金投资项目建设延期是由于客观情况导致施工进度放缓所致。公司已经计 划通过多种措施降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对产品销售的潜在不 利影响。本次申请项目建设延期，是公司在严格遵守政府管理部门规定的情况下，从 项目实际建设角度出发，严格规范募集资金的使用，因此不存在变相修改募集资金用

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途和损害股东利益的情况。

六、 相关审核及批准程序

《公司第三届董事会第二十六次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 项目投资进 度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体与地点的变 更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项目达到预定可使 用状态日期进行延期，项目具体内容不变。

《公司第三届监事会第十一次会议》审议通过了《关于部分募集资金投资项目延 期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分募集资 金投资项目进行延期。

七、 备查文件

1、《公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；

3、《公司独立董事的独立意见》；

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2020 年4 月30 日

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