Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-036

麦趣尔集团股份有限公司

烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进 行调整的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2014] 46 号文《关于核准麦趣尔集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于2014 年1 月20 日采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）916 万股，于2014 年1 月20 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,374 万股，共计公开发行 人民币普通股（A 股）2,290 万股，其中新股发行1,311 万股，老股东转让发行 979 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币25.38 元。经我们审验， 截至2014 年1 月23 日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 332,731,800.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币295,201,315.92 元,其中新增注册资本人民币13,110,000.00 元，余额计人民币282,091,315.92 元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014 年1 月23 日对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2014]第48110004 号《验资报告》。

二、 募集资金使用情况

截至2016 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

	承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	投资进度（%）

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1、日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目	14,990.00	1,115.72	7.44
2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	6,205.00	1,796.15	28.95
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	5,649.00	1,747.94	30.94
4、企业技术中心建设项目	2,685.00	1,063.35	39.60

注：烘焙连锁新疆营销网络项目已投入金额中包含已支出培训中心装修费用2,850,698.64 元。

三、 本次调整的事项

本公司首次公开发行股票实际募集资金29,520 万元，其中5,649 万元用于 烘焙连锁新疆营销网络项目，根据目前公司实际经营管理情况，公司计划对对原 《可行性研究报告中》“建设投资估算表”各分项目支出明细间进行调整；

调整原因：为提升培训效果及增加培训能力，计划将原项目设计中各家门店 现场烘焙及裱花制作培训场地统一到烘焙连锁培训中心集中进行。

烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整事项：计划将原 《可行性研究报告》“门店装修费”中300 万元，调整至“工程建设其他费用估 算表—建设管理费—生产准备及开办费—培训费及提前进场费以及办公及生活 家具购置费”中，调整后“生产准备及开办费”合计费用支出为373 万元。培训 中心地点为麦趣尔集团股份有限租赁新疆麦趣尔集团有限责任公司房产，相关租 赁费用已在2016 年4 月25 日麦趣尔集团股份有限公司第三十三次会议《日常关 联租赁预计报告》中包含。

调整后费用主要用途：调整后费用主要用于培训中心装修、培训家具及生活 家具购买、培训教师费用以及培训中心日常运营开支等费用。

四、 本次调整对公司经营的影响

本次公司对各分项目支出明细间进行调整，不会影响募投项目的计划执行。 为提高公司整体培训水平提高具有积极作用，不会对公司经营造成影响。

五、 相关审核及批准程序

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《烘焙连锁新疆营销网络项目 中各分项目支出明细间进行调整》的议案，同意公司拟将原《可行性研究报告》 “门店装修费”中300 万元，调整至“工程建设其他费用估算表—建设管理费—

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生产准备及开办费—培训费及提前进场费以及办公及生活家具购置费”中，调整 后“生产准备及开办费”合计费用支出为373 万元。

公司独立董事就本次烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细进行 调整发表如下独立意见:公司本次烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明 细间进行调整，符合公司实际情况，有利于提升公司培训效果，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，符合 公司和全体股东的利益；公司董事会对议案的审议和表决程序也符合有关法律法 规和《公司章程》的规定。

公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《烘焙连锁新疆营销网络项目 中各分项目支出明细间进行调整》的议案，并就本次烘焙连锁新疆营销网络项目 中各分项目支出明细进行调整发表如下意见：同意公司拟将原《可行性研究报告》 “门店装修费”中300 万元，调整至“工程建设其他费用估算表—建设管理费— 生产准备及开办费—培训费及提前进场费以及办公及生活家具购置费”中，调整 后“生产准备及开办费”合计费用支出为373 万元。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人李仅、席睿对上述事项进 行核查后出具了《东方花旗证券关于麦趣尔集团股份公司募集资金投资项目建设 延期及烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的核查意见》， 认为：公司烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整，符合公 司实际情况，有利于提升公司培训效果，不会对公司经营造成影响。符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定， 符合公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 3、公司独立董事的独立意见；

• 4、东方花旗证券关于麦趣尔集团股份公司募集资金投资项目建设延期及烘焙连

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锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的核查意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年4 月28 日

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