Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Apr 27, 2017

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-037

麦趣尔集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督委员会证监许可[2014] 46 号文《关于核准麦趣尔集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》，公司分别于2014 年1 月20 日采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）916 万股，于2014 年1 月20 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）1,374 万股，共计公开发行 人民币普通股（A 股）2,290 万股，其中新股发行1,311 万股，老股东转让发行 979 万股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币25.38 元。经我们审验， 截至2014 年1 月23 日止，贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 332,731,800.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币295,201,315.92 元,其中新增注册资本人民币13,110,000.00 元，余额计人民币282,091,315.92 元转入资本公积。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014 年1 月23 日对 发行发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字 [2014]第48110004 号《验资报告》。

二、 募集资金使用情况

截至2016 年12 月31 日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺投 累计投入金额 投资进度（%） 投向 资总额

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1、日处理300 吨生鲜乳生 产线建设项目	14,990.00	1,115.72	7.44
2、2,000 头奶牛生态养殖基 地建设项目	6,205.00	1,796.15	28.95
3、烘焙连锁新疆营销网络 项目	5,649.00	1,747.94	30.94
4、企业技术中心建设项目	2,685.00	1,063.35	39.60

三、 本次延期和原因

• （1）日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目

由于昌吉市已将预留66 号区域的土地用途整体进行了重新规划，调整 为商业、服务业设施用地，工业项目需搬迁出城镇生活区，导致公司该募投 项目需重新选址。 根据公司与昌吉市发展与改革委员会针对选址问题的沟 通，目前，该项目重新规划选址已确定，设计工作未完成。待项目完成设计， 公司将依法办理相关手续尽快开工建设。

• （2）2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目

原奶供给在2012 年至2014 年初期间持续紧张，公司原计划依托新疆丰 富的自然资源，为公司提供更加优质的奶源，自建奶牛养殖基地。然而，在 公司2014 年初正式上市以来，原奶市场环境发生了变化，原奶的供给慢慢 恢复正常，原奶的价格保持下降趋势，同时公司日处理300 吨生鲜乳生产线 建设项目进度由于选址变更问题而慢于预期。

考虑到2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目带来的折旧、饲料成本上升 以及将要投入的奶牛采购成本会导致外部采购原奶的成本低于自产原奶的 成本。根据公司2016 年9 月6 日召开的《麦趣尔集团股份有限公司2016 年9 月经营会议》决定，根据市场变化调整本项目建设进度，待原奶价格稳 定后，会加快建设节奏。

（3）烘焙连锁新疆营销网络项目

公司原计划在乌鲁木齐、昌吉、博乐、克拉玛依、哈密、吐鲁番、阿克 苏、库尔勒、喀什等城市开店42 家，目前已完成开店20 家。新疆近年来客

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观环境发生变化，出于谨慎性考虑，公司采取了较为稳妥的开店策略，导致 开店计划延后、项目效益未达预期。公司将根据新疆各城市市场环境的最新 情况及预计效益调整开店选址，目前正在开展商圈调研、门店选址、租赁洽 谈和门店模式升级等工作。

（4）企业技术中心建设项目

公司已完成包括水电工程、暖通工程和给排水系统在内的基础建设、仪 器设备和实验室家具采购，目前已完成室内装修，正在进行竣工验收工作。

四、 本次项目延期的具体内容

鉴于上述实际情况，经公司审慎评估，拟将募投项目达到预定可使用状 态日期如下：

承诺投资项目	调整后达到预定可使用状态日期
1、日处理300 吨生鲜乳生产线建设项目	2019-12-31
2、2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目	2019-12-31
3、烘焙连锁新疆营销网络项目	2019-12-31
4、企业技术中心建设项目	2017-6-30

五、 本次调整对公司经营的影响

募集资金投资项目建设延期是由于客观情况导致施工进度放缓所致。公司已 经计划通过多种措施降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对产品销 售的潜在不利影响。本次申请项目建设延期，是公司在严格遵守政府管理部门规 定的情况下，从项目实际建设角度出发，严格规范募集资金的使用，因此不存在 变相修改募集资金用途和损害股东利益的情况。

六、 相关审核及批准程序

公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期》的议案，同意对部分募集资金投资项目进行延期。

公司独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表如下独立意见: 项目 投资进度，程序合法，不存在募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体

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与地点的变更或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司拟将募集资金投资项 目达到预定可使用状态日期进行延期，项目具体内容不变。

公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期》的议案，并就本次部分募集资金投资项目延期发表如下意见：同意对部分 募集资金投资项目进行延期。

公司保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人李仅、席睿对上述事项进 行核查后出具了《东方花旗证券关于麦趣尔集团股份公司募集资金投资项目建设 延期及烘焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的核查意见》， 认为：经核查，保荐机构认为：麦趣尔募集资金投资项目建设延期事项经公司董 事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序。募集 资金投资项目建设延期是由于客观情况导致施工进度放缓所致。公司已经计划通 过多种措施降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对产品销售的潜在 不利影响。本次申请项目建设延期，是公司在严格遵守政府管理部门规定的情况 下，从项目实际建设角度出发，严格规范募集资金的使用，因此不存在变相修改 募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构提请公司根据实际经营状况，合 理安排募投项目进度，并及时履行信息披露义务。

七、 备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；

• 3、公司独立董事的独立意见；

4、东方花旗证券关于麦趣尔集团股份公司募集资金投资项目建设延期及烘 焙连锁新疆营销网络项目中各分项目支出明细间进行调整的核查意见。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2017 年4 月28 日

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