Maiquer Group CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 7, 2015

证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-102

麦趣尔集团股份有限公司

关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日（星期三）开市 起停牌，公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔：重大事项停牌公告》（公告编号： 2015-052），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、 2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、 2015年9月18日、2015年9月25日披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（公 告编号：2015-054、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065、2015-068、 2015-072、2015-075、2015-077、2015-079），于2015年9月28日披露了《麦趣尔：重 大事项进展公告》（公告编号：2015-081），分别于2015年10月9日、2015年10月16日 披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（2015-082、2015-083），于2015 年10月20日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号： 2015-084），分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月 17日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号： 2015-085、2015-087、2015-088、2015-092），于2015年11月19日披露了《麦趣尔： 关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》（公告编号：2015-093），

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分别于2015年11月24日、2015年12月1日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产 的停牌进展公告》（公告编号：2015-096、2015-100）。

在停牌期间，公司及有关各方正积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职 调查、审计、评估、方案论证等各项工作。

2015年7月，召开首次中介机构进场预备会议，就本次交易的初步方案，包括本次 重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺 和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨，并确定后 续主要工作。

2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》，约定交易方案的框架 内容和支付方式条款等，该协议于2015年10月20日报送深圳证券交易所。

2015年10月，召开第二次预备会议，公司、标的公司及各方中介机构参会，共同 讨论确定本项目具体时间安排，包括进场开展尽职调查的时间区间，公司董事会召开 时间及预案（或报告书）的披露时点等。

2015年11月，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于筹划发行 股份购买资产股票继续停牌的议案》，公司董事会同意公司继续申请停牌，该议案还 需经公司2015年第一次临时股东大会审议。

2015年11月，召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基 本情况，会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。

2015年12月，公司与交易对方就进一步完善收购协议细节召开沟通会议，相关方 案正在有序推进。

鉴于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案 仍需进一步商讨、论证和完善，审计评估等工作较为复杂，有关事项尚存在不确定性，

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为保证公平披露信息，避免股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票自2015年 12月8日上午开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预 案（或报告书）并申请复牌。

停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时 履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒 体公告信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2015 年12 月8 日

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