Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

麦趣尔集团股份有限公司

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证券代码：002719 证券简称：*ST 麦趣 公告编码：2021-053

麦趣尔集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体监事发出召开第四届第一次监事会（"本次会议"）的通知。本次会议 于 2021 年8 月19 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场会议2 人，通讯表决1 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

同意选举夏东敏女士为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起 至本届监事会任期届满时止 。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议通过《关于麦趣尔集团股份有限公司2021 年半年度报告的议案》

公司管理层根据公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等事项，按照上 市公司定期报告的编制要求编制了《麦趣尔集团股份有限公司 2021 年半年度报 告及其摘要》（具体请见附件）。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

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麦趣尔集团股份有限公司

《麦趣尔集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司监事会

2021 年8 月20 日

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麦趣尔集团股份有限公司

附件： 第四届非职工代表监事候选人简历

夏东敏女士，女，中国国籍，汉族，无境外居留权，1977 年出生，2000 年 毕业于新疆克拉玛依市电视大学，大专学历。2000 年-2005 年曾任本公司技术员， 2006 年-2009 年担任新疆麦趣尔集团有限责任公司研发主管，2010 年-2011 年担 任新疆麦趣尔集团有限责任公司供应商管理部经理，截至目前担任新疆麦趣尔集 团有限责任公司采购招标部经理。

夏东敏女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管 理人员职务。夏东敏女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。夏东敏女士未持有公司 股票。不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行 人”。