Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

麦趣尔集团股份有限公司

==> picture [42 x 40] intentionally omitted <==

证券代码：002719 证券简称：*ST 麦趣 公告编码：2021-042

独立董事关于第三届董事会第三十二次会议 若干事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》等相关 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司2021年第一季度报告的独立意见

我们仔细审阅了公司《2021 年第一季度报告》，认为公司2021 年第一季度 报告的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规 定，不存在与第一季度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；公司 《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2021 年第一 季度的经营情况和财务状况等事项。

公司召开第三届董事会第三十二次会议审议公司《2021 年第一季度报告》， 我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法， 我们予以认可。

二、 关于董事会换届选举议案的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期届满，公司董事会提名李勇、李刚、张莉、陈佳 俊、高波、黄卫宁为第四届董事会董事候选人（其中陈佳俊、高波、黄卫宁为第 四届董事会独立董事候选人，陈佳俊女士为会计专业人士）（高波先生、陈佳俊 女士、黄卫宁先生已取得独立董事资格）。根据中国证监会《关于在上市公司建

麦趣尔集团股份有限公司 立独立董事制度的指导意见》的有关要求和《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料及提名、董事会审议程序，认为： 1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综 合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。

2、本次董事会换届董事提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》 的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会议事规则》 的有关规定。

3、候选人不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未收到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易 所认定的不适合担任上市公司董事的情形，也不属于失信被执行人，符合上市公 司董事任职资格，有能力履行董事职责，同意董事会提交股东大会审议。

三、 关于公司会计政策变更的独立意见

作为公司的独立董事，对公司会计政策变更的议案进行了认真审议，发表独 立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部印发的新租赁准则进行的合理变 更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益； 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有 损害公司及股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日