Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 17, 2021

麦趣尔集团股份有限公司

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证券代码：002719 证券简称：*ST 麦趣 公告编码：2021-015

麦趣尔集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）以书面送达或者电子邮件方式 向公司全体董事发出召开第三届第三十一次董事会（"本次会议"）的通知。本次 会议于 2021 年3 月17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。实际参加现场 会议2 人；通过通讯表决方式参加3 人，公司全体董事李勇、李刚、黄卫宁、陈 佳俊、高波5 人参加本次董事会，公司副总经理张超、副总经理李景迁、财务总 监许文、董事会秘书姚雪到现场列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会全体成员认为《2020 年年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届 董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

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此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，2020 年年度报告及年报摘 要与本决议于同日刊登《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 2、审议通过《关于2020 年度财务决算报告的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届 董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

3、审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，详细内容与本决议于同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 4、、审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》

全体董事一致审议通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 5、审议通过《关于2020 年度利润分配预案的议案》

独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关 于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》及《关于麦趣尔集团股份有 限公司关于2020 年度利润分配预案的公告》。

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 6、审议通过《关于2021 年度日常关联交易预计报告的议案》

关联人董事李勇先生、李刚先生回避表决。

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独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容详见同日刊登《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关 于第三届董事会三十一次会议相关议案的独立意见》及《关于2021 年度日常关 联交易预计报告的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

• 7、审议通过《关于2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

详细内容详见与本决议于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》 和《内部控制规则落实自查表》，公司监事会、独立董事就《2020 年度内部控 制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了意见；

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 8、审议通过《关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所中小板企业规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司管理层编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见2021 年4 月29 日《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

独立董事对此议案发表了独立意见，持续督导机构对此议案发表了核查意 见。详见同日刊登《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会三十一次会议 相关议案的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于公司2020 年度募集 资金存放与使用情况的专项核查意见》。

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

• 9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

在不影响公司正常经营和投资建设等的基础上，为提高自有闲置资金使用效 率，公司及下属子公司将使用自有闲置资金不超过5 亿元，用于购买短期（投资 期限不超过一年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品。该额度可

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滚动使用，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理 相关事宜，自此额度经股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买购买短期（投资期限不超过一 年）保本收益类、固定收益类、低风险收益类理财产品，是在确保公司日常经营 的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的 正常发展。

通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业 绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届 董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设 资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关 规定，结合自身实际经营情况，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过人 民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月。使用期限届满之前，公司及子公司将及时归还资金至募集资金专项账户。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见同日刊登《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届 董事会三十一次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

11、审议通过《关于2021 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担 保的议案》

根据公司2021 年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求， 公司及控股子公司拟向各家银行及非银行金融机构申请最高不超过人民币20 亿

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元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据最终以相关各家银行及非金融机构实 际审批的授信额度为准，实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用， 将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。综合授信内容包括但 不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、 银行承兑汇票、开立信用证、融资租赁、向控股子公司担保等综合授信业务（具 体业务品种以相关银行及非银行金融机构审批为准）。各银行及非银行金融机构 具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行及非银行金融机 构最终协商签订的授信申请协议为准。

为便于公司及子公司2021 年度向银行及非银行金融机构申请授信额度工作 顺利进行，公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与 授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、融资租赁等）相关的合同、 协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及资信状况具体选择商业银行或 非银行金融机构，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本次授权决议有效期至2021 年度股东大会会议召开之日止。在此期间内签 署的银行及非银行金融机构融资、抵押、质押和担保相关合同文件均有效，公司 及控股子公司可以以保证担保、自有资产抵押、质押办理银行及非银行金融机构 申请授信额度或融资。

此议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

首次公开发行募投项目原达到预定可使用状态日期均为2016 年12 月。目前 企业技术中心建设项目经公司2017 年第五次临时股东大会审议通过已结项，烘 焙连锁新疆营销网络项目经公司2019 年第二次临时股东大会审议通过已终止， 日处理300吨生鲜乳生产线建设项目和2,000 头奶牛生态养殖基地建设项目经公 司第三届第二十六董事会审议通过，已将预定可使用状态日期延后至2020 年12 月。由于新冠疫情对项目建设及设备调试的影响，现将可使用状态日期延后至 2021 年12 月31 日。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

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13、审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

董事会认为公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订） 规定的需要实行退市风险警示及其他风险警示的情形，亦未触及《深圳证券交易 所股票上市规则》（2020 年修订）规定的暂停上市的情形，公司符合申请撤销 公司股票退市风险警示的条件，决定向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易 实施的退市风险警示。具体内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于 申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

公司申请撤销公司股票退市风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深 圳证券交易所核准存在不确定性，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

14、审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公 司提供审计服务的经验和能力，公司将续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为2021 年度审计机构，聘期1 年。公司独立董事对本事项发表了同意意 见，内容详见与本决议于同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议的 独立意见》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

15、审议通过《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事 项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。详见2021 年3 月18 日《证 券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

《麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

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麦趣尔集团股份有限公司

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021 年3 月18 日

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