Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 18, 2017

麦趣尔集团股份有限公司

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证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-105

麦趣尔集团股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2017 年8 月14 日以书面送 达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第二届第三十九次董事会（"本次 会议"）的通知。本次会议于 2017 年8 月18 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事7 人（包括独立董事 3 人），公司全体董事李勇、李刚、 王艺锦、白国红、郭志勤、陈志武、孙进山等7 人参加本次董事会。本次会议的 召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于2017 年半年度报告及其摘要的议案》

经董事会审议，认为公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2017 年半年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2017 年半年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进 行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委 员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关 股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格， 确定为本次换届选举董事人选：

1、提名李勇先生、李刚先生、白国红先生、王艺锦女士为公司第三届董事 会非独立董事候选人；

2、提名陈佳俊女士、高波先生、黄卫宁先生为公司第三届董事会独立董事 候选人（高波先生、陈佳俊女士已取得独立董事资格，黄卫宁先生目前暂未取得 独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017 年修订）第 六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书）；

经董事会提名委员会审核该 7 名候选人符合董事的任职资格，其中3 名独 立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况， 以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该 7 名候选人均 各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公司董事总数的二分之一。

3 名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其 他4 名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案 进行表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大

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会审议通过之日起生效）。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任 职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的 提名。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn） 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可 向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为 公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 该项议案需提请2017 年第五次 临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

3、审议《关于增加2017 年日常关联交易预计额度》的议案

关联董事李勇、李刚、王艺锦回避表决。

该议案详情请参见登载于2017 年8 月19 日巨潮资讯网的《麦趣尔集团股 份有限公司关于增加2017 年日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2017 年8 月19 日巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 的《麦趣尔集团股份有限公司关于第二届董事 会第三十九次会议有关事项的独立意见》）。

该项议案需提请2017 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票

4、审议《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金》的议案

公司拟使用首次公开发行股票“企业技术中心建设项目”节余募集资金及 利息共1,656.84 万元(其中结余资金1,473.51 万元，应付未付金额183.33 万元) （募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额 以最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。

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具体内容详见公司于 2017 年8 月19 日登载于指定信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn 及指定信息披露报刊《证券时报》上披露的《长 春奥普光电技术股份有限公司《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资 金的公告》。

公司独立董事就节余募集资金永久补充流动资金发表了同意的独立意见（详 见登载于 2017 年8 月19 日巨潮资讯网的《麦趣尔集团股份有限公司关于第二 届董事会第三十九次会议有关事项的独立意见》。

保荐机构就该事项发表了同意的核查意见（详见登载于 2017 年8 月19 日 巨潮资讯网的《华泰联合证券有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司将募投 项目节余募集资金永久性补充流动资金的专项核查意见》）。

该项议案需提请2017 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

5、审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

该议案的具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http: //www.cninfo.com.cn 上的《关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

• 6、审议通过关于《召开2017 年第五次临时股东大会的议案》

本次董事会后，公司董事会拟作为召集人，召开公司股东大会，审议相关事 项。股东大会的时间和具体议案以股东大会通知为准。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

• 1、《麦趣尔集团股份有限公司第二届董事会第三十次九会议决议》

麦趣尔集团股份有限公司董事会

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2017 年8 月19 日