Maiquer Group CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

麦趣尔集团股份有限公司

2016 年独立董事述职报告

作为麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016 年本 人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有 关制度要求，忠实、勤勉、尽职地履行职责，认真审议董事会各项议案，审慎发 表独立意见，积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人 2016 年度的履职情况汇报如下：

一、出席公司会议情况

2016 年度公司共召开 6 次董事会会议，本人出席现场会议 1 次，参加通过 通讯表决会议 5 次，本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成票， 没有投反对票和弃权票的情形。

二、发表独立董事意见情况

1 、 2016 年 3 月 30 日在公司第二届第二十七次董事会会议上，本人对《关 于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以 及评估定价的公允性的议案》、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》、《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关 于聘请 2016 年度审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及暂时闲置自 有资金购买理财产品的议案》、《关于 2016 年度公司向银行申请银行授信额度的 议案》、《关于公司 2016 年为全资子公司提供担保的议案》、《关于控股股东及其 他关联方资金占用和对外担保情况的议案》、《于公司 2016 年度募集资金存放与 使用情况专项报告的议案》的事项发表了独立意见。

2 、 2016 年 8 月 23 日在公司第二届第二十九次董事会会议上，本人对《关 于回购注销已离职股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票的意见》、 《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》的事项发表 了独立意见。

3 、 2016 年 11 月 20 日在公司第二届第三十二次董事会会议上，本人对《关 于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于 < 公司非公开发行 A 股股票 方案 > 的议案》、《关于 < 公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案 > 的议案》、《关于

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< 公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 > 的议案》、《关于 < 公 司前次募集资金使用情况的报告 > 的议案》、《关于 < 麦趣尔集团股份有限公司与新 疆麦趣尔集团有限责任公司关于麦趣尔集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 之附条件生效的认购协议 > 的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交 易的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准控股股东免于以要约方式增持公 司股份的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的 议案》、《关于控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员出具非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于 < 未来三年 （ 2017-2019 ）股东分红回报规划 > 的议案》的事项发表了独立意见。

4 、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本人均履职。

三、在公司进行现场工作情况

2016 年度，本人对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情 况，并通过电话、传真和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员 保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络 有关公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行 动态。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1 、 2016 年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤 勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎 发表意见，独立、客观地行使表决权。

2 、 2016 年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司 法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保 护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。 五、其他工作

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任，按照董事会专门委员实施细则的相 关要求，对公司高管人员薪酬与考核等事项进行审议，形成决议后提交董事会审 议。

2016 年度，本人无提议召开董事会的情况。

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六、联系方式

电子邮件： chenzhiwu_mqr@163.com

2017 年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独 立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借 自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董 事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司 整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速发展，以更加优异的业绩回报 广大投资者。

独立董事：陈志武

2017 年 4 月 26 日

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